证券代码：
新雷能 公告编号：
北京新雷能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
于2021年4月10日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。
（1）现场会议召开时间为：2021年5月6日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2021年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月6日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
厦五楼大会议室
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
人，代表股份52,201,942股，占上市公司总股份的31.5287％。通过网络投票的
股东10人，代表股份3,935,726股，占上市公司总股份的2.3771％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，
代表股份13,322,761股，占上市公司总股份的8.0466％。其中：通过现场投票的
股东5人，代表股份9,387,035股，占上市公司总股份的5.6695％。通过网络投票
的股东10人，代表股份3,935,726股，占上市公司总股份的2.3771％。
人士出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案 1.00《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,137,668 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意13,322,761股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的
相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告！
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