证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-035
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股
福建火炬电子科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五
次会议于 2021 年 5 月 6 日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事 3 人,
实际参与表决监事 3 人,公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议通过如下决议:
一、 审议《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数
量的议案》;
监事会认为:本次对 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2021
年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形;
调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件,主体资格合
法、有效。因此,同意公司对 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数及授予
数量进行调整。
审议结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权,监事兰婷杰因其近亲属崔明辉
为本激励计划的激励对象,回避表决,结果为通过。
二、审议《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》;
监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草
案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。
除 4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外,公司本次实施
的激励计划与 2021 年第一次临时股东大会审议通过的一致。
综上,监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 5
月 6 日,向 148 名激励对象授予 83.49 万股限制性股票,授予价格为 30.00 元/
股。
审议结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权,监事兰婷杰因其近亲属崔明辉
为本激励计划的激励对象,回避表决,结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二一年五月七日