证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2021-022
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）召开公司 2020 年度
股东大会，本次股东大会的会议通知已于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行披露（公告编号：2021-013）。本次股东大会将采
取现场投票、网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本
次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》的要求，再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
对，0 票弃权，同意召开公司 2020 年度股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15—15:00 的任意
时间。
开。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委
托书》见附件 2）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案如下：
上述议案中，议案 5 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的
票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经由公司 2021 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第八次会议、第
二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √
议案》
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 √
案》
四、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2021 年 5 月 10
日 17：00 前送达至公司；
来信请寄：证券事务部，浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号（信封请注明“股
东大会”字样）
（4）本次会议不接受电话登记。
联系人：陈斌权、方栩威 邮箱：IR@songyuansafety.com
电话：0574-62499207 传真：0574-62495482
他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
七、附件
特此公告
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
股东代理人授权委托书
兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江松原汽车安全系统
股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本授
权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框选择其中一项中打“√”，”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明
确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人姓名： 身份证或营业执照号码：
委托人委托持股数： 委托人股票账号：
委托人委托股票性质：
委托人签名（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。
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