证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2021-069
深圳市禾望电气股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603063 禾望电气 2021/5/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作人员填写疏忽,需要将原议案 10 关于公司 2021 年度董事、高级管
理人员薪酬的议案更正为关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案,其他内容
不变。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2021 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划的
议案
关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的
议案
累积投票议案
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规
划的议案
关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机
构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。