证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2021-044
福建龙马环卫装备股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 29 日 9:30 以现场和
通讯相结合方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中现场出席会议
的有 5 人，公司董事王东升因工作原因以通讯方式参加会
议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议
案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于投资设立设备租赁公司的议案》。
为了发挥公司环卫装备制造的优势，促进环卫装备销售、扩
大市场占有率，进一步增强公司竞争力，同意公司设立全资子公
司“福龙马设备租赁有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记
为准），注册资本为人民币5,000万元，经营范围：机械设备租
赁；其他未列明的机械与设备租赁；二手车辆租赁及销售；专用
设备修理；普通机械设备安装服务；技术咨询；财务咨询等。
（以
最终工商注册登记为准）。
授权公司经营层经营层委派上述全资子公司经营团队具体
人员并签署本次对外投资事项相关的协议、法律文件及其它与项
目的相关法律文件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
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