联赢激光: 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券之星 2021-04-24 00:00:00
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证券代码:688518   证券简称:联赢激光       公告编号:2021-008
        深圳市联赢激光股份有限公司
  公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次
会议于2021年4月23日上午以现场与通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知
于2021年4月13日以书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3
人,实际出席监事3人,会议由监事会主席欧阳彪主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事讨论,审议通过了如下议案:
  (一)审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》。
  公司监事会认为:公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2020年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  (二)通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》;
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  (三)通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》;
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  (四)通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)通过《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
                  深圳市联赢激光股份有限公司监事会

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