读客文化—预约批露详细概况
公司名称读客文化股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2019-06-28
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 4001.00 项目拟募集资金(万元)25000.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4001.00
保荐人中信建投证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人华楠
公司注册资本(元)360,000,000 成立日期2009-05-27
主营业务图书的策划与发行及相关文化增值服务。
简介(一)股份公司设立情况公司系经读客有限整体变更设立的股份有限公司。2018 年 2 月 26 日,读客有限召开股东会,会议决议同意公司整体变更为股份有限公司。根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2017]第 20103号《评估报告》,截至评估基准日 2017 年 11 月 30 日,读客有限所有者权益的评估值为人民币 478,350,234.92 元。根据立信会计师事务所于 2018 年 2 月 6 日出具的信会师报字[2018]ZA10157 号《审计报告》,截至 2017 年 11 月 30 日,读客有限账面净资产为 363,188,681.41 元。2018 年 2 月 26 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《关于设立上海读客文化股份有限公司的议案》等相关议案。2018 年 2 月 26 日,立信会计师事务所出具《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA15336 号),确认截至 2018 年 2 月 26 日,读客有限已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将读客有限截至 2017 年 11 月 30 日经审计的净资产363,188,681.41 元,按 1:0.9912 的比例折合股份总额 36,000 万股,每股 1 元,共计 36,000 万元,大于股本部分 3,188,681.41 元计入资本公积,公司注册资本 36,000万元已足额到位。公司于 2018 年 3 月 21 日完成工商变更登记并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310116690106151R)。2018 年 7 月 2 日,公司名称变更为“读客文化股份有限公司”。(二)有限责任公司的设立情况公司前身华又华系由华与华管理咨询和吴冬爱共同出资设立,注册资本 200万元,均为货币出资。2009 年 5 月 26 日,上海东方会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(上东会验字(2009)第 924 号),确认截至 2009 年 5 月 21 日止,华又华已收到股东首次缴纳的注册资本 40 万元;2009 年 7 月 6 日,上海东方会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(上东会验字(2009)第 1000 号),确认截至 2009年 7 月 2 日止,华又华已收到股东第二期缴纳的注册资本 160 万元。2019 年 1月 30 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于读客文化股份有限公司 2009 年度注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2019]ZA14550),对上述出资进行了复核。2009 年 5 月 27 日,华又华在上海市工商行政管理局金山分局办理了工商登记并取得注册号为 310228001202721 的《企业法人营业执照》。
近三年财务指标 -