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| 宁波思进—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 思进智能成形装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2010.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37898.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李忠明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 163,191,700 | 成立日期 | 2000-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的股本形成及变化情况思进智能系由成立于 2000 年 6 月 14 日的思进有限整体变更设立,本公司股本形成及其变化如下:1、2000年6月,思进有限设立本公司前身为 2000 年 6 月 14 日设立的思进有限。思进有限系由李忠明和李阿五共同投资设立,其中李忠明以其持有的鄞县宝石化工机械配件厂(以下简称“宝石机械厂”)截至 2000 年 4 月 30 日经审计账面净资产 1,638,459.98 元折股 1,449,150.00 元及货币资金 1,250,850.00 元作为出资,共计认缴出资额2,700,000.00 元,李阿五以货币资金 300,000.00 元作为出资认缴出资额300,000.00 元。2000 年 6 月 13 日,鄞县恒业联合会计师事务所对思进有限截至 2000 年 6月 13 日止的注册资本进行了审验,并出具了“恒会所验(2000)第 212 号”《验资报告》。根据该验资报告,截至 2000 年 6 月 13 日,实收资本 300 万元,其中李忠明出资 270 万元,李阿五出资 30 万元。思进有限2000年6月14日在宁波市工商行政管理局鄞县分局办理工商变更登记手续,并领取了注册号为3302272016463号的《企业法人营业执照》,登记企业类型为有限责任公司,法定代表人李忠明,注册资本300万元,经营范围为压铸机、机械刀削动力头、强磁吸盘、锻件、化学浆糊、化工机械配件的制造、加工;汽车货运服务。2016年7月20日,坤元资产评估有限公司出具《鄞县宝石化工机械配件厂拟变更设立为有限责任公司涉及的该公司相关资产及负债价值分析项目价值分析报告》(坤元评咨〔2016〕35号),宝石机械厂相关资产及负债在2000年4月30日的估算价值为:资产 4,689,882.71 元,负债 2,378,425.87 元,资产净额2,311,456.84元;其中资产净额账面价值1,638,459.98元,估算增值672,996.86元,增值率为41.07%,思进有限设立时不存在出资不实的情形。(1)关于宝石机械厂的历史沿革①1993 年 1 月,宝石机械厂挂靠邱隘镇宝桥金村成立1993 年 1 月 13 日,鄞县乡镇企业局以“鄞乡企批(1993)9 号”《关于邱隘等村镇企业报告的批复》批准邱隘镇宝桥金村成立宝石机械厂。1993年1月15 日,宝石机械厂在鄞县工商行政管理局完成工商设立登记手续,并领取注册号为 14449427-3 的《企业法人营业执照》,登记经济性质为集体所有制,法定代表人为李忠明,注册资金 32 万元,由邱隘镇宝桥金村投入,资金投入情况由浙江省鄞县信用合作联社邱隘办事处于 1993 年 1 月 13 日出具的《验资报告书》审核确认。经核查,宝石机械厂名义上由宝桥金村投入32万元注册资金,实际投入金额为1万元,且该1万元资金系由李忠明向其所拥有的宁波市海曙城南机械厂借款并委托该厂将1万元资金汇入宝桥金村账户,再以宝桥金村的名义划转到宝石机械厂。宝石机械厂系在当时特定的社会环境下为方便对外开展经营而挂靠邱隘镇宝桥金村设立,邱隘镇宝桥金村未对该厂进行过任何出资,实际上为李忠明个人投资的私营企业;在宝石机械厂经营过程中,宝桥金村未向其提供借款及其他任何形式的资本性投入及扶持,不享有任何权益。②1994年11月,宝石机械厂解除挂靠关系并转制为私营企业1994年11月10日,宝石机械厂向鄞县工商行政管理局递交《企业申请变更登记注册书》,申请将企业的经济性质由集体所有制变更为私营。1994年11月15日,鄞县邱隘镇宝桥金村村民委员会出具《转资证明》,证明“我村原村办企业鄞县宝石化工机械配件厂因经营转制转换,把所有资金计叁拾贰万元全部转给李忠明的私营企业”。1994年11月17日,宝石机械厂在鄞县工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了注册号为私933022700936号的《企业法人营业执照》,登记经济性质为私营企业(独资),法定代表人李忠明,注册资金32万元。2012年6月16日,宁波市鄞州区梅墟街道宝桥金股份经济合作社股东代表大会对上述事项予以确认,与会股东代表一致确认宝石机械厂不属于村办集体企业,该企业实为李忠明个人投资创办,宝桥金村不享有任何权益,与李忠明、宝石机械厂之间不存在任何纠纷或潜在风险。浙江省宁波市信业公证处对本次股东代表大会进行了现场监督公证,并出具了“(2012)浙甬业证民字第2855号”《公证书》。③宝石机械厂资产权属变动确认情况2012年12月14日,宁波国家高新技术产业开发区管理委员会出具“甬高新项[2012]18号”《关于确认原鄞县宝石化工机械配件厂(宁波思进机械股份有限公司前身)资产权属变动合法性的批复》,确认原宝石机械厂于1994年11月17日由集体所有制变更为私营企业(独资)符合当时的法律法规和政策规定。2012年12月24日,宁波市人民政府出具“甬政发(2012)137号”《宁波市人民政府关于确认宁波思进机械股份有限公司前身鄞县宝石化工机械配件厂资产权属变动合法性的批复》,确认宁波思进前身宝石机械厂1994年11月由集体所有制变更为私营企业(独资)符合当时的法律法规和政策规定。综上,保荐机构、发行人律师认为:宝石机械厂转制的过程履行了必要的法律程序,法律依据充分,符合当时的法律法规和政策规定,已经取得有权政府部门的确认。不存在造成集体资产流失的情形,不存在纠纷或潜在纠纷。(2)保荐机构、发行人律师对思进有限设立的核查意见经核查,保荐机构、发行人律师认为,思进有限为李忠明和李阿五于2000年6月14日出资新设的有限责任公司,股东按时、足额缴纳了出资。企业工商登记资料记载的以私营企业变更为有限责任公司的行为并不影响思进有限设立的有效性,对本次发行不构成实质性法律障碍。2、2005年4月,思进有限第一次股权转让经2005年4月11日召开的思进有限股东会决议审议通过,股东李忠明将其持有的6%股权和5%股权分别以18万元、15万元的价格转让给沈永国和刘善德,股东李阿五将其持有的10%股权以30万元的价格转让给沈永国。3、2009年7月,思进有限第二次股权转让经2009年7月8日召开的思进有限股东会审议通过,股东沈永国、刘善德分别将其持有的16%、5%股权以48万元、15万元的价格转让给李梦思。4、2011年10月,思进有限第一次增资经2011年9月25日思进有限股东会审议通过,公司注册资本由300万元增加至841万元,新增的541万元注册资本中,105.07万元由股东李忠明出资105.07万元认缴,27.93万元由股东李梦思出资27.93万元认缴,305万元由宁波思进创达投资咨询有限公司出资305万元认缴,103万元由宁波国俊贸易有限公司出资103万元认缴。本次增资全部以货币资金进行。本次增资业经宁波天元会计师事务所审验,并出具了“天元验字(2011)第341号”《验资报告》。2011年10月28日,思进有限在宁波市工商行政管理局办理了上述增资的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。5、2011年12月,思进有限第二次增资经2011年12月5日思进有限股东会审议通过,公司注册资本由841万元增加至1,050万元,新增的209万元注册资本中,131万元由新股东宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)出资1,978.10万元认缴,35万元由新股东浙江银泰睿祺创业投资有限公司出资528.50万元认缴,13万元由新股东宁波市嘉诚投资有限公司出资196.30万元认缴,30万元由新股东刘晓妹出资453万元认缴,认缴价格为每1元出资额15.10元。本次增资全部以货币资金方式进行。原股东同意放弃上述新增注册资本的优先认购权。本次增资业经天健会计师事务所有限公司审验,并出具了“天健验〔2011〕538号”《验资报告》。2011年12月23日,思进有限在宁波市工商行政管理局办理了上述增资的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。6、2012年1月,思进有限第三次增资经2012年1月10日思进有限股东会审议通过,公司注册资本由1,050万元增加至3,990万元。本次增资以2011年12月31日注册资本1,050万元为基数,各股东以资本公积(资本溢价)2,940万元同比例转增注册资本。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验〔2012〕12号”验资报告。2012年1月20日,思进有限在宁波市工商行政管理局办理了上述增资的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。7、2012年3月,思进有限第四次增资经2012年3月9日思进有限股东会审议通过,公司注册资本由3,990万元增加至4,150万元,新增160万元注册资本中,30万元由原股东富博睿祺出资195万元认缴,70万元由原股东银泰睿祺出资455万元认缴,60万元由新股东杨和荣出资390万元认缴,认缴价格为每1元出资额6.50元。本次增资全部以货币资金方式进行。其他原股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验〔2012〕52号”《验资报告》。2012年3月16日,思进有限在宁波市工商行政管理局办理了上述增资的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。8、2012年3月,思进有限第五次增资经2012年3月19日思进有限股东会审议通过,公司注册资本由4,150万元增加至4,980万元。本次增资以2012年3月18日注册资本4,150万元为基数,各股东以资本公积(资本溢价)830万元同比例转增注册资本。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验(2012)70号”《验资报告》。2012年3月26日,思进有限在宁波市工商行政管理局办理了上述增资的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。9、2012年6月,整体变更为股份有限公司经2012年6月19日召开的创立大会暨2012年第一次临时股东大会审议通过,公司以经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2012年3月31日账面净资产96,553,078.49元折为股本4,980万股,每股面值1元,净资产超过股本部分46,753,078.49元计入资本公积,整体变更设立股份公司,公司名称为宁波思进机械股份有限公司。2012年6月19日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验〔2012〕191号”《验资报告》,确认截至2012年6月18日止,公司已收到全体发起人所拥有的截至2012年3月31日止思进有限经审计的净资产96,553,078.49元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合股本4,980万元,净资产与股本的差额46,753,078.49元计入资本公积。2012年6月27日,公司取得宁波市工商行政管理局核发的注册号为330215000001941的《企业法人营业执照》,注册资本4,980万元。10、2012年9月,股份公司第一次增资经2012年9月9日召开的宁波思进2012年第二次临时股东大会审议通过,公司增发新股180万股,全部由股东富博睿祺以货币方式认购,认购价格为5.56元/股。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验(2012)310号”《验资报告》。2012年9月20日,股份公司在宁波市工商行政管理局办理了上述增资的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。11、2017年12月,股份公司第二次增资2017年9月7日,股份公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过:(1)将公司名称变更为“思进智能成形装备股份有限公司”;(2)以公司总股本5,160万股为基数,以资本公积(股本溢价)向全体股东每10股转增1股,总计转增516万股,本次转增股本实施后,公司注册资本增至5,676万元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验〔2017〕588号”《验资报告》。2017年12月21日,股份公司在宁波市市场监督管理局办理了上述增资及更名的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。12、2017年12月,股份公司第三次增资2017年12月23日,股份公司召开的2017年第四次临时股东大会审议通过,公司增发新股353万股,由新股东田宽投资、心大投资以货币方式认购,新增股份的认购价格为5.80元/股,本次增资完成后,公司注册资本增至6,029万元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验〔2018〕88号”《验资报告》。2017年12月26日,股份公司在宁波市市场监督管理局办理了上述增资的工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。 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| 近三年财务指标 |
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