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| 竞业达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2650.00 | 项目拟募集资金(万元) | 76793.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 钱瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 148,400,000 | 成立日期 | 1997-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 面向教育信息化、城市轨道交通安防和智慧城市领域提供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人的股本形成和变化情况1、1997 年 10 月,竞业达视频成立公司的前身为北京竞业达视频技术有限公司,成立于 1997 年 10 月 17 日,由钱瑞、江军共同出资设立,法定代表人为钱瑞。1997 年 10 月 16 日,北京信佳会计师事务所出具《开业登记验资报告书》([97]京信验字第 350 号),证明截至 1997 年 10 月 16 日,竞业达视频已经收到全体股东缴纳的注册资本,合计 50 万元。1997 年 10 月 17 日,竞业达视频在北京市工商行政管理局门头沟分局注册成立,领取了营业执照。2、2001 年 6 月,第一次出资转让、第一次增资、变更公司名称2001 年 6 月,江军与江源东签署股权转让协议,江军将其持有的全部出资转让给江源东。钱瑞、江源东组成新的股东会,并决议增加注册资本至 200 万元,双方按照出资比例同比增资。同时将公司名称由“北京竞业达视频技术有限公司”变更为“北京竞业达数码科技有限公司”。2001 年 6 月 28 日,中务会计师事务所有限责任公司出具《变更验资报告书》([2001]中务变字 06-28-05 号),确认公司已经收到股东缴纳的注册资本,合计200 万元。同日,北京市工商行政管理局门头沟分局核准了上述出资转让及增资事宜,核发了变更后的营业执照,注册资本为 200 万元。江军系江源东的哥哥。本次出资转让价格经转让双方协商,按照 1 元/注册资本计算,是双方真实意思表示,属于自愿交易行为,不存在股权代持或其他特殊安排,也不存在任何现实或潜在的权属争议或法律纠纷。本次增资主要原因是公司进一步发展需要资金支持。本次增资款项全额由全体股东按出资比例缴纳,增资价格为 1 元/注册资本。3、2003 年 9 月,竞业达有限第二次增资2003 年 9 月,竞业达有限股东会作出决议,同意将资本公积中的 800 万元转增为公司实收资本。根据北京普洋会计师事务所出具的《审计报告》([2003]普洋审第 077 号),截至 2003 年 8 月 31 日,公司所有者权益总计 10,864,273.57 元,其中实收资本2,000,000.00 元,资本公积 8,170,240.00 元(含无形资产“一网通/D 时代 II 全数字多媒体综合校园网”的账面价值 6,852,000.00 元),未分配利润 572,276.53 元。2003 年 9 月 19 日,北京普洋会计师事务所出具《变更登记验资说明》([2003]普洋验字 2168 号),确认公司已经收到钱瑞、江源东缴纳的新增注册资本合计800 万元。2003 年 9 月 26 日,北京市工商行政管理局门头沟分局核准了上述资本公积转增注册资本事项,并核发了变更后的营业执照。4、2005 年 9 月,竞业达有限第二次出资转让2005 年 8 月,钱瑞、江源东分别与曹伟、张爱军签订《出资转让协议》,将二人持有的部分出资分别转让给曹伟、张爱军。2005 年 8 月 5 日,竞业达有限股东会决议同意上述出资转让事项。2005 年 9 月 21 日,北京市工商行政管理局门头沟分局核准了上述出资转让事宜,并核发了变更后的营业执照。5、2009 年至 2011 年,竞业达有限第三次增资,分两期完成(1)2009 年 10 月,增资至 5,000 万元2009 年 10 月,竞业达有限股东会决议,公司注册资本由 1,000 万元增加至5,000 万元。新增加的 4,000 万元注册资本包括 3,500 万元无形资产出资和 500 万元货币出资。无形资产出资为三项非专利技术,一次缴足;货币出资分两期缴足,2009年 12 月 2 日缴足第一期 100 万元,2011 年 12 月 1 日缴足第二期 400 万元。其中,钱瑞认缴人民币 1,725 万元(货币出资 325 万元,知识产权出资 1,400 万元),江源东认缴人民币 1,500 万元(货币出资 175 万元,知识产权出资 1,325 万元),张爱军以知识产权认缴 625 万元,曹伟以知识产权认缴 150 万元。2009 年 12 月 4 日,北京永恩力合会计师事务所出具《验资报告》(永恩验字[2009]第 09A252902 号),确认截至 2009 年 12 月 2 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 3,600 万元,其中货币 100 万元,知识产权 3,500 万元。2009 年 12 月 18 日,北京市工商行政管理局门头沟分局核准了上述增资事宜,并核发了变更后的营业执照。(2)2011 年 1 月,股东缴足认缴的出资2011 年 1 月 5 日,北京永恩力合会计师事务所出具《验资报告》(永恩验字[2011]第 11A018396 号),确认截至 2010 年 12 月 31 日,公司已收到股东缴纳的400 万元出资,其中股东钱瑞以货币出资 275 万元,股东江源东以货币出资 125万元。公司注册资本 5,000 万元,实收资本 5,000 万元。2011 年 1 月 7 日,北京市工商行政管理局门头沟分局核准了上述实缴出资事宜,并核发了变更后的营业执照。6、2015 年 12 月,竞业达有限第四次增资2015 年 12 月 5 日,竞业达有限股东会决议,公司新增注册资本 600 万元,公司原股东以其持有的竞业达数字和上海竞业达两家公司的股权认缴出资,其中以所持竞业达数字股权认缴 550 万元、上海竞业达股权认缴 50 万元。2015 年 12 月 18 日,北京工商行政管理局核准了本次增资事项,并核发了变更后的营业执照,公司注册资本为 5,600 万元。2015 年 12 月 31 日,竞业达数字在北京工商行政管理局办理了股东变更登记,其股东从钱瑞、江源东、张爱军和曹伟变更为竞业达有限。2016 年 1 月 21 日,上海竞业达在上海工商行政管理局办理了股东变更登记,其股东从钱瑞、江源东、张爱军和曹伟变更为竞业达有限。7、2016 年 6 月,调整出资方式,以货币出资置换资本公积和无形资产出资2016 年 6 月 11 日,竞业达有限股东会决议,调整公司股东出资方式,以4,300.00 万元货币出资置换前期资本公积转增的 800 万元注册资本,以及以非专利技术出资认缴的 3,500 万元注册资本。2016 年 6 月 29 日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2016]1-14号),确认截至 2016 年 6 月 28 日,竞业达有限已经收到股东缴纳的用于置换原有资本公积和非专利技术出资的货币资金,合计 4,300 万元。2016 年 6 月 29 日,北京市工商行政管理局门头沟分局核准了出资置换事项及章程备案。8、2017 年 7 月,竞业达有限整体变更为股份公司2017 年 6 月 3 日,竞业达有限股东会作出决议,以整体变更的方式将有限责任公司变更为股份有限公司,变更后股份公司名称为“北京竞业达数码科技股份有限公司”。以截至 2016 年 12 月 31 日的经审计净资产 136,713,215.85 元按按 1∶0.5340 的比例折为股份有限公司股本 73,000,000 元,其余净资产63,713,215.85 元计入股份有限公司资本公积,公司股东按照在公司的出资比例持有相应的净资产份额并折为相应比例的股份。2017 年 6 月 3 日,发起人钱瑞、江源东、张爱军、曹伟签订了《北京竞业达数码科技股份有限公司发起人协议书》,该协议就拟设立股份有限公司的名称、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。2017 年 6 月 19 日,公司召开创立大会,选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会成员。全体发起人签署了《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》。2017 年 6 月 16 日天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2017]1-28号),确认截至 2017 年 6 月 15 日,公司已收到全体出资者缴纳的注册资本 7,300万元。2017 年 7 月 3 日,公司在北京市工商行政管理局门头沟分局注册登记,领取了统一社会信用代码号为 91110109102367778X 的营业执照,注册资本为 7,300万元。9、2017 年 12 月,股份公司第一次增资,注册资本变更为 7,950 万元2017 年 11 月 20 日,竞业达数码召开股东大会,决议增资引进瑞丰科技和瑞盈科技两家合伙企业为股东,注册资本增加 650 万元,变更至 7,950 万元人民币。2018 年 1 月 3 日,信永中和会计师事务所出具《验资报告》(XYZH/2018CDA10003),确认截至 2017 年 12 月 15 日,公司已收到瑞丰科技和瑞盈科技缴纳的注册资本合计 650 万元。2017 年 12 月 11 日,北京市工商行政管理局门头沟分局核准了本次增资事项,并向公司核发了变更后的营业执照,注册资本为 7,950 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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