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| 兆物网络—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1750.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43863.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 52,500,000 | 成立日期 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 网络信息安全与大数据信息化领域的技术研究、产品开发、销售及服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况1、2008 年 8 月,兆物有限设立,注册资本 300 万元兆物有限系由李民、陈宇钧、王晖、万晴、荣强、张志虎、陈传军、刘朋、郝振石 9 名投资者共同出资设立的有限责任公司,注册资本为 300 万元,均以货币资金形式认缴。2008 年 8 月 28 日,淄博科信有限责任会计师事务所出具“淄科信所验字(2008)第 23 号”《验资报告》,验证:截至 2008 年 8 月 28 日止,兆物有限(筹)已收到股东缴纳的注册资本 300 万元,股东以货币出资 300 万元。2008 年 8 月 29 日,淄博市工商行政管理局向兆物有限核发了《企业法人营业执照》,注册号为 370300200004285,兆物有限注册资本为 300 万元,法定代表人为李民。2、2010 年 10 月,兆物有限第一次增资至 500 万元2010 年 10 月 9 日,兆物有限召开股东会,审议通过兆物有限注册资本增至500.00 万元,新增注册资本全部由原股东以货币资金形式按原股权比例认缴。2010 年 10 月 11 日,山东新诚有限责任会计师事务所出具“鲁新会验字(2010)第 039 号”《验资报告》,对兆物有限本次增资予以验证。2010 年 10 月 15 日,兆物有限在淄博市工商行政管理局完成了工商变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。3、2011 年 1 月,兆物有限第二次增资至 1,000 万元2011 年 1 月 17 日,兆物有限召开股东会,审议通过兆物有限以未分配利润转增注册资本形式增资至 1,000.00 万元,新增注册资本由各股东按出资比例同比例转增。2011年1月19日,山东新诚有限责任会计师事务所出具“鲁新会验字(2011)第 006 号”《验资报告》,对兆物有限本次增资予以验证。2011 年 1 月 25 日,兆物有限在淄博市工商行政管理局完成了工商变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。4、2011 年 7 月,兆物有限第一次股权转让2011 年 7 月 20 日,陈传军分别与刘朋、郝振石、荣强、张志虎签署《股权转让合同》,同日,兆物有限召开股东会,审议通过前述股权转让,其他股东放弃优先购买权。2011 年 7 月 22 日,兆物有限在淄博市工商行政管理局完成了工商变更登记。5、2012 年 4 月,兆物有限股权继承、第二次股权转让2012 年 1 月 10 日,兆物有限股东张志虎病故。2012 年 2 月 13 日,淄博市公安局崮山派出所出具《死亡注销证明》:因疾病死亡,注销张志虎(身份证号:37030319800325001X)户口信息,注销日期为 2012 年 1 月 17 日。2012 年 4 月 11 日,山东省淄博市鲁中公证处出具“(2012)淄鲁中证民字第 0590 号”《公证书》:张志虎(被继承人)名下遗产山东兆物网络技术有限公司 4%股权(出资额 40 万元)由张保成(被继承人之父)、柴其珍(被继承人之母)二人作为第一顺序法定继承人共同继承(张保成、柴其珍各占前述遗产的1/2 份额)。2012 年 4 月 12 日,兆物有限召开股东会:(1)同意张保成、柴其珍分别继承张志虎所持兆物有限 20 万元股权、20万元股权;(2)同意兆物有限股东进行如下股权转让,其他股东放弃优先购买权。2012 年 4 月 28 日,兆物有限在淄博市工商行政管理局完成了工商变更登记。6、2013 年 4 月,兆物有限第三次增资至 2,000 万元2013 年 4 月 21 日,兆物有限召开股东会,审议通过兆物有限以未分配利润转增注册资本形式增资至 2,000.00 万元,新增注册资本由各股东按出资比例同比例转增。2013 年 4 月 23 日,山东新诚有限责任会计师事务所出具“鲁新会验字(2013)第 022 号”《验资报告》,对兆物有限本次增资予以验证。2013 年 5 月 21 日,兆物有限在淄博市工商行政管理局完成了工商变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。7、2016 年 10 月,有限公司整体变更为股份公司,注册资本 5,000 万元2016 年 6 月 29 日,兆物有限召开股东会,决议由兆物有限全体股东作为发起人,以兆物有限截至 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产依法整体变更为股份有限公司。2016 年 9 月 2 日,上会会计师事务所出具“上会师报字(2016)第 4391 号”《审计报告》,截至 2016 年 3 月 31 日,兆物有限经审计的净资产额为 10,841.46万元。2016 年 9 月 5 日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2016]第 020066 号”《资产评估报告》(评估基准日为 2016 年 3 月 31 日),兆物有限经评估的净资产额为 15,736.21 万元。2016 年 9 月 6 日,兆物有限召开股东会,决议确认上会会计师事务所和北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日对公司出具的“上会师报字(2016)第 4391 号”《审计报告》和“国融兴华评报字[2016]第020066 号”《资产评估报告》。根据审计和评估结果,截止基准日 2016 年 3 月31 日,公司经审计的净资产额为人民币 10,841.46 万元,经评估的净资产额为15,736.21 万元。同意将以公司上述经审计的账面净资产值为基础整体变更为股份有限公司,将经审计的净资产值 10,841.46 万元按照 1:0.46 的比例折合成股份有限公司股本总额 5,000.00 万元,其余 5,841.46 万元人民币净资产作为变更后的股份有限公司的资本公积金;兆物有限全部股东作为股份公司的发起人,以其目前所持有的公司股权所对应的公司在审计基准日的净资产值折合成股份有限公司的股份。2016 年 9 月 22 日,兆物有限李民、陈宇钧、王晖、万晴、荣强、刘朋、郝振石 7 名股东作为股份公司发起人签署了《发起人协议》,约定股份公司股本总额为 5,000.00 万股,每股面值人民币 1 元。根据上会会计师事务所和北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日对公司出具的《审计报告》和《资产评估报告》,各发起人以拥有的兆物有限的权益所对应的净资产中的5,000.00 万元折合为 5,000.00 万股,作为股份公司股本总额,剩余部分净资产转入股份公司资本公积。2016 年 9 月 22 日,上会会计师事务所出具“上会师报字(2016)第 4694号”《验资报告》,对本次整体变更的注册资本实收情况进行了验证。2016 年 9 月 22 日,山东兆物网络技术股份有限公司(筹)召开创立大会暨第一次股东大会,通过了《公司章程》及相关规则,并选举产生了董事会成员及监事会成员中的股东代表监事。2016 年 10 月 8 日,淄博市工商行政管理局核准了本次变更,并向股份公司颁发了统一社会信用代码为 91370303679246444G 的《企业法人营业执照》。8、2016 年 12 月,股份公司第一次增资至 5,250 万元2016 年 12 月 15 日,股份公司召开 2016 年第一次临时股东大会,决议同意淄博智来、淄博润格、淄博精创 3 家新增合伙企业股东以 2.6 元/股的价格认缴股份公司新增注册资本 250 万元,淄博智来、淄博润格、淄博精创 3 家新增合伙企业股东按约定认缴出资 650 万元,其中 250 万元计入注册资本,400 万元计入资本公积,增资后股份公司的总股本为 5,250 万股;同意相应修改《公司章程》。淄博智来、淄博润格、淄博精创 3 家合伙企业的合伙人均为发行人员工,系发行人员工持股平台,其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况/五、发行人的股权结构和组织结构/(一)发行人的股权结构”。2016 年 12 月 23 日,淄博市工商行政管理局核准了本次变更,并向股份公司颁发了新的《企业法人营业执照》。2016 年 12 月 30 日,上会会计师事务所出具了“上会师报字(2016)第 5577号”《验资报告》,对股份公司本次增资予以验证。9、2016 年 12 月至今自 2016 年 12 月股份公司增资至 5,250 万元以来,截至本招股说明书签署日,兆物网络股权结构及股东名称/姓名未发生变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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