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| 华航唯实—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2667.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22983.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2667.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 夏智武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,500,000 | 成立日期 | 2013-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 工业软件及智能制造系统集成产品的研发、设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式2017 年 10 月 25 日,公司由华航有限整体变更设立为股份有限公司,具体情况如下:2017 年 10 月 18 日,原审计机构出具了《专项审计报告》;2021 年 4 月30 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10400 号的《复核报告》,经审计复核,截至 2017 年 9 月 30 日,华航有限经审计的净资产为 168,795,307.91元。 2017 年 10 月 18 日,万隆(上海)资产评估有限公司以 2017 年 9 月 30 日为基准日对华航有限的净资产进行了评估,并出具了编号为万隆评报字[2017]第 1725 号的《北京华航唯实机器人科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值资产评估报告》。根据该《资产评估报告》,华航有限的净资产评估值为 197,621,111.47 元。 2017 年 10 月 19 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意以截至 2017年 9 月 30 日经审计的净资产折合成股份有限公司股本,共计折合股本 8,000 万股,每股面值 1.00 元人民币,净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积,整体变更设立股份有限公司。各发起人持有的净资产份额按相同比例折股,持有股份数量的比例与其在华航有限的出资比例相同。 2017 年 10 月 19 日,华航有限全体股东签署了《发起人协议》。 2017 年 10 月 23 日,公司召开创立大会暨股份有限公司第一次股东大会,审议通过了《关于整体变更设立股份公司的议案》。 2021 年 4 月 30 日,信永中和对华航有限净资产折合股份的情况进行了审验,并出具了编号为 XYZH/2021HZAA10401 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2017 年 10 月 23 日,华航唯实全体发起人股东按原出资比例以净资产折股的方式实缴了注册资本。 2017 年 10 月 25 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航唯实核发了营业执照,统一社会信用代码为 911101080717206466。 (二)发行人的股本形成及变化情况1、2013 年 6 月,华航有限成立2013 年 6 月 17 日,自然人周珊珊出资设立华航有限,注册资本为人民币20 万元。 2013 年 6 月 6 日,自然人周珊珊将货币人民币 20 万元存入华航有限入资专用账户。 2021 年 6 月 8 日,杭州正行会计师事务所有限公司对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为正行会审[2021]322 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2013 年 6 月 7 日,华航有限已收到股东周珊珊以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币 20 万元。 2013 年 6 月 17 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,注册号为 110108015989545。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 2、2014 年 12 月,华航有限第一次增资2014 年 12 月 22 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 380 万元,新增注册资本由新增股东夏智武认缴。本次增资价格为 1 元/注册资本,本次增资的定价依据系双方协商定价。 2015 年 1 月 8 日,北京东审会计师事务所(普通合伙)对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为东审字[2015]03-003 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2014 年 12 月 3 日,股东夏智武以货币形式实际缴纳了新增注册资本合计人民币 380 万元。 2014 年 12 月 22 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,注册号为 110108015989545。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 3、2015 年 4 月,华航有限第二次增资2015 年 4 月 14 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 170 万元,新增注册资本由新增股东北京中航唯实科技有限公司(以下简称“中航唯实”)认缴。本次增资价格为 1 元/注册资本,本次增资的定价依据系双方协商定价。 2015 年 5 月 8 日,北京东审会计师事务所(普通合伙)对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为东审字[2015]03-231 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2015 年 1 月 30 日,股东中航唯实以货币形式实际缴纳了新增注册资本合计人民币 170 万元。 2015 年 4 月 14 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,注册号为 110108015989545。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 4、2015 年 6 月,华航有限第三次增资和第一次股权转让2015 年 6 月 15 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意股东周珊珊将其持有的出资额人民币 20 万元转让给股东夏智武。与此同时,同意华航有限注册资本增加人民币 430 万元,其中,股东夏智武认缴新增注册资本人民币 210万元,股东中航唯实认缴新增注册资本人民币 220 万元。本次股权转让及增资价格均为 1 元/注册资本,本次股权转让及增资的定价依据系双方协商定价。 同日,转让方周珊珊与受让方夏智武签订了《出资转让协议》。 2015 年 6 月 23 日,北京中靖诚会计师事务所(普通合伙)对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为中靖诚验字[2015]第 F-0104 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2015 年 6 月 23 日,股东中航唯实和夏智武以货币形式实际缴纳了新增注册资本合计人民币 430 万元,其中股东夏智武实际缴纳新增注册资本人民币 210 万元,股东中航唯实实际缴纳新增注册资本人民币 220 万元。 2015 年 6 月 15 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,注册号为 110108015989545。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 5、2015 年 9 月,华航有限第四次增资2015 年 9 月 19 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 1,000 万元,其中,股东夏智武认缴新增注册资本人民币 610万元,股东中航唯实认缴新增注册资本人民币 390 万元。本次增资的价格为 1元/注册资本,本次增资的定价依据系双方协商定价。 2016 年 4 月 20 日,北京东审会计师事务所(普通合伙)对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为东审字[2016]09-089 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2015 年 12 月 31 日,股东中航唯实和夏智武以货币形式实际缴纳了新增注册资本合计人民币 1,000 万元,其中股东夏智武实际缴纳新增注册资本人民币 610 万元,股东中航唯实实际缴纳新增注册资本人民币390 万元。 2015 年 9 月 24 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,注册号为 110108015989545。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 6、2016 年 7 月,华航有限第五次增资2016 年 5 月 11 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 800 万元,新增注册资本由股东夏智武认缴。本次增资的价格为 1 元/注册资本,本次增资的定价依据系双方协商定价。 2021 年 6 月 8 日,杭州正行会计师事务所有限公司对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为正行会审[2021]323 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2016 年 7 月 1 日,华航有限已收到股东夏智武以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币 800 万元。 2016 年 7 月 5 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,统一社会信用代码为 911101080717206466。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 7、2016 年 12 月,华航有限第六次增资2016 年 11 月 20 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 570 万元,其中,股东夏智武认缴新增注册资本人民币 400 万元,股东中航唯实认缴新增注册资本人民币 170 万元。本次增资的价格为 1 元/注册资本,本次增资的定价依据系双方协商定价。 2021 年 6 月 8 日,杭州正行会计师事务所有限公司对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为正行会审[2021]324 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2016 年 12 月 28 日,华航有限已收到股东夏智武和中航唯实以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币 570 万元,其中股东夏智武实际缴纳新增注册资本人民币 400 万元,股东中航唯实实际缴纳新增注册资本人民币170 万元。 2016 年 12 月 7 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,统一社会信用代码为 911101080717206466。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 8、2017 年 2 月,华航有限第七次增资2017 年 2 月 3 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 700 万元,其中,股东夏智武认缴新增注册资本人民币 400 万元,股东中航唯实认缴新增注册资本人民币 300 万元。本次增资的价格为 1 元/注册资本,本次增资的定价依据系双方协商定价。 2021 年 6 月 8 日,杭州正行会计师事务所有限公司对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为正行会审[2021]325 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2017 年 3 月 1 日,华航有限已收到股东夏智武和中航唯实以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币 700 万元,其中股东夏智武实际缴纳新增注册资本人民币 400 万元,股东中航唯实实际缴纳新增注册资本人民币 300万元。 2017 年 2 月 17 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,统一社会信用代码为 911101080717206466。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 9、2017 年 3 月,华航有限第八次增资2017 年 3 月 7 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 1,000 万元,新增注册资本由股东夏智武认缴。本次增资的价格为 1 元/注册资本,本次增资的定价依据系双方协商定价。 2021 年 6 月 8 日,杭州正行会计师事务所有限公司对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为正行会审[2021]326 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2017 年 3 月 28 日,华航有限已收到股东夏智武以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000 万元。 2017 年 3 月 23 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,统一社会信用代码为 911101080717206466。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 10、2017 年 7 月,华航有限第九次增资2017 年 5 月 1 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 930 万元,新增注册资本由股东夏智武认缴。本次增资的价格为1.1 元/注册资本,本次增资的定价依据系参考华航有限 2016 年末的每股净资产。 2021 年 6 月 8 日,杭州正行会计师事务所有限公司对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为正行会审[2021]327 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2017 年 6 月 29 日,华航有限已收到股东夏智武以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币 930 万元。 2017 年 7 月 10 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,统一社会信用代码为 911101080717206466。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 11、2017 年 8 月,华航有限第十次增资及第二次股权转让2017 年 8 月 16 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意华航有限注册资本增加人民币 356.3812 万元,其中,新增股东赛富动势、海尔赛富、潇湘君泰、杨维华及吴金叶分别认缴人民币 146.1968 万元、63.5638 万元、70.3440 万元、42.3759 万元及 33.9007 万元。同时,同意股东夏智武将其持有的出资人民币 104.8803 万元、35.1720 万元、21.1879 万元及 16.9503 万元分别转让给赛富动势、潇湘君泰、杨维华及吴金叶;股东中航唯实放弃本次股权转让的优先受让权。本次增资及股权转让的价格均为 23.60 元/注册资本,本次增资的定价依据系各方协商定价。 同日,转让方夏智武分别与受让方赛富动势、潇湘君泰、杨维华以及吴金叶签署了《出资转让协议》,对上述股权转让事项进行了确认。 2021 年 6 月 8 日,杭州正行会计师事务所有限公司对华航有限的增资情况进行了审验,并出具了编号为正行会审[2021]328 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2017 年 8 月 31 日,股东赛富动势、海尔赛富、潇湘君泰、杨维华以及吴金叶以货币形式实际缴纳了新增注册资本合计人民币 356.3812 万元,其中股东赛富动势实际缴纳新增注册资本人民币 146.1968 万元,股东海尔赛富实际缴纳新增注册资本人民币 63.5638 万元,股东潇湘君泰实际缴纳新增注册资本人民币 70.3440 万元,股东杨维华实际缴纳新增注册资本人民币42.3759 万元,股东吴金叶实际缴纳新增注册资本人民币 33.9007 万元。 2021 年 6 月 10 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10402 的《验资复核报告》,经复核,上述出资已全部实缴到位。 2017 年 8 月 24 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航有限核发了营业执照,统一社会信用代码为 911101080717206466。 12、2017 年 9 月,华航有限第三次股权转让2017 年 9 月 19 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意股东夏智武将其持有出资人民币 123.3138 万元人民币转让给股东潇湘君泰。本次股权转让的价格为 23.60 元/注册资本,本次增资的定价依据与前次增资及股权转让的定价依据相同。 同日,转让方夏智武与受让方潇湘君泰签署了《出资转让协议》,对上述股权转让事项进行了约定。 2017 年 9 月 26 日,北京市工商行政管理局海淀分局完成了本次股权转让的工商变更登记。 13、2017 年 10 月,整体变更2017 年 10 月 18 日,原审计机构出具了《专项审计报告》;2021 年 4 月30 日,信永中和出具了编号为 XYZH/2021HZAA10400 号的《复核报告》,经审计复核,截至 2017 年 9 月 30 日,华航有限经审计的净资产为 168,795,307.91元。 2017 年 10 月 18 日,万隆(上海)资产评估有限公司以 2017 年 9 月 30 日为基准日对华航有限的净资产进行了评估,并出具了编号为万隆评报字(2017)第 1725 号的《北京华航唯实机器人科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值资产评估报告》。根据该《资产评估报告》,华航有限的净资产评估值为人民币 197,621,111.47 元。 2017 年 10 月 19 日,华航有限召开股东会并形成决议,同意以截至 2017年 9 月 30 日经审计的净资产按原持股比例折合成股份有限公司股本,共计折合股本 8,000 万股,每股面值 1.00 元人民币,净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积,由各发起人按照各自在华航有限的出资比例持有相应数额的股份整体变更设立股份有限公司。 2017 年 10 月 19 日,华航有限全体股东签署了《发起人协议》。 2017 年 10 月 23 日,公司召开创立大会暨股份有限公司第一次股东大会,审议通过了《关于整体变更设立股份公司的议案》。 2021 年 4 月 30 日,信永中和对华航有限净资产折合股份的情况进行了审验,并出具了编号为 XYZH/2021HZAA10401 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2017 年 10 月 23 日,华航唯实全体发起人股东按原出资比例以净资产折股的方式实缴了注册资本。 2017 年 10 月 25 日,北京市工商行政管理局海淀分局向华航唯实核发了营业执照,统一社会信用代码为 911101080717206466。 14、2020 年 12 月,华航唯实增资2020 年 12 月 4 日,公司召开 2020 年第四次临时股东大会并作出决议,同意公司注册资本由 8,000.00 万元增加至 8,150.00 万元,新增注册资本由正道聚锐以现金认缴,认购价格为 20.00 元/股。 2020 年 12 月 10 日,华航唯实、夏智武、中航唯实、赛富动势、潇湘君泰、海尔赛富、杨维华、吴金叶及正道聚锐签署《关于北京华航唯实机器人科技股份有限公司之增资协议》。 2021 年 1 月 25 日,信永中和对华航唯实的增资情况进行了审验,并出具了编号为 XYZH/2021HZAA10012 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2020 年 12 月 23 日,股东正道聚锐以货币形式实际缴纳了新增注册资本合计人民币 150 万元。 2020 年 12 月 15 日,公司就本次增资事项完成工商变更登记手续。 | 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| 近三年财务指标 |
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