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| 华亚智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34959.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王彩男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 80,000,000 | 成立日期 | 1998-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务是专业领域的精密金属制造服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1998 年 12 月,华亚有限设立 华亚智能的前身系华亚有限,设立于 1998 年 12 月 21 日,具体设立程序如下:1998 年 11 月 8 日,王彩男和陆巧英签署《苏州华亚电讯设备有限公司章程》,拟共同设立华亚有限,注册资本为 100.00 万元。王彩男以其拥有的华亚设备厂净资产出资 48.00 万元,并以货币资金出资 12.00 万元,合计出资 60.00 万元,占注册资本的 60%;陆巧英以其拥有的华亚设备厂净资产出资 32.00 万元,并以货币资金出资 8.00 万元,合计出资 40.00 万元,占注册资本的 40%。根据吴县市黄桥镇木巷村经济合作社与吴县市黄桥镇农工商总公司出具的《产权界定书》,华亚设备厂经评估后净资产 802,391.99 元属于王彩男和陆巧英所有,其中:归属于王彩男的净资产为 481,435.19 元,归属于陆巧英的净资产为 320,956.80 元。 1998 年 9 月 24 日,吴县苏瑞会计师事务所出具了“吴瑞内验转(98)字第119 号”《验资报告》,确认华亚有限已收到全体股东投入的注册资本 100.00 万元,其中实物出资 80.00 万元,货币出资 20.00 万元。 在公司筹划上市阶段,经中介机构核查发现吴县苏瑞会计师事务所出具的“吴瑞内验转(98)字第 119 号”《验资报告》出具日期有误,就华亚有限设立时股东出资真实性的验证事宜,天衡会所于 2016 年 8 月 26 日出具了“天衡专字(2016)01499 号”《验资复核报告》,确认王彩男和陆巧英对华亚有限设立时注册资本 100.00 万元已于 1998 年 11 月 23 日全部出资到位。 1998 年 12 月 21 日,吴县市工商行政管理局向华亚有限核发了注册号为3205862100949 的《企业法人营业执照》。 2、2004 年 11 月,华亚有限第一次增资2004 年 11 月 29 日,华亚有限召开股东会会议,决议通过同意华亚有限注册资本由 100.00 万元变更为 680.00 万元,本次增资方式具体为:(1)股东王彩男和陆巧英以其对华亚有限的债权共计 338.00 万元转增注册资本,其中,王彩男以合计 202.80 万元债权转增注册资本,陆巧英以合计 135.20 万元债权转增注册资本;(2)股东王彩男和陆巧英以货币资金出资 242.00 万元,其中,王彩男以货币形式出资 145.20 万元,陆巧英以货币形式出资 96.80 万元。两人合计向华亚有限增资 580.00 万元。本次增资完成后,华亚有限注册资本由 100.00 万元变更为 680.00 万元,股东王彩男和陆巧英占比分别为 60%和 40%。 2004 年 11 月 26 日,苏州万隆会计师事务所出具《验资报告》(苏万隆验字( 2004)第 537 号),对本次新增注册资本的到位情况进行审验,经审验,截至2004 年 11 月 26 日,华亚有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 580.00万元,其中 338.00 万元为债转股出资,242.00 万元为货币出资。 2004 年 11 月 30 日,苏州市相城工商行政管理局向华亚有限核发了注册号为 3205862100949 的《企业法人营业执照》。 3、2007 年 1 月,华亚有限第二次增资2006 年 12 月 26 日,华亚有限召开股东会会议,决议通过同意公司注册资本由 680.00 万元增加至 1,680.00 万元,股东王彩男和陆巧英分别以货币资金增资 600.00 万元和 400.00 万元,本次增资完成后,王彩男合计出资 1,008.00 万元,占华亚有限注册资本的 60%;陆巧英合计出资 672.00 万元,占华亚有限注册资本的 40%;并修改了公司章程。 2006 年 12 月 28 日,苏州日鑫会计师事务所出具了“苏鑫会验字[2006]第023 号”《验资报告》,确认华亚有限已收到王彩男、陆巧英缴纳的新增注册资本合计 1,000.00 万元,均以货币形式出资到位。 2007 年 1 月 17 日,苏州市相城工商行政管理局向华亚有限核发了注册号为320507000009860 的《企业法人营业执照》。 4、2013 年 12 月,华亚有限第三次增资2013 年 12 月 9 日,华亚有限召开股东会会议,决议通过同意华亚有限注册资本由 1,680.00 万元增加至 8,480.00 万元。股东王彩男和陆巧英分别以货币形式实缴出资 1,380.00 万元和 920.00 万元,合计实缴 2,300.00 万元。本次增资完成后,华亚有限注册资本 8,480.00 万元,实缴出资 3,980.00 万元,并修改了公司章程。 2013 年 12 月 23 日,苏州长诚会计师事务所出具了“苏长诚验(2013)第079 号”《验资报告》,确认华亚有限已收到股东王彩男和陆巧英缴纳的新增注册资本合计 2,300.00 万元,均以货币形式出资。 2013 年 12 月 27 日,苏州市相城工商行政管理局向华亚有限核发了注册号为 320507000009860 的《企业法人营业执照》。 5、2016 年 6 月,华亚有限第一次减资2016 年 4 月 25 日,华亚有限召开股东会会议,决议通过同意华亚有限注册资本由8,480.00万元减少至3,980.00万元,股东王彩男和陆巧英分别减少2,700.00万元和 1,800.00 万元。本次减资完成后,王彩男合计出资 2,388.00 万元,占华亚有限注册资本的 60%;陆巧英合计出资 1,592.00 万元,占华亚有限注册资本的40%,并修改了公司章程。 2016 年 4 月 27 日,华亚有限在《扬子经济时报》上刊登了华亚有限减少注册资本的公告,但未在作出本次减资决议之日起十日内通知全部的债权人。 2016 年 6 月 14 日,天衡会所出具了“天衡验字(2016)00266 号”《验资报告》,确认华亚有限减少注册资本 4,500.00 万元,变更后注册资本为 3,980.00 万元,实收资本为 3,980.00 万元。 苏州市工商局于 2017 年 4 月 11 日出具《证明》,确认发行人及其前身华亚有限“自设立至今,一直按照国家及地方有关工商行政管理方面的法律、法规、规章依法经营,不存在因违反国家、地方有关工商行政管理方面的法律、法规、规章的重大违法违规行为而被我局行政处罚的情形,亦不存在可能被我局追查的违法行为”。 苏州市相城区市场监督管理局于 2018 年 1 月 12 日出具《无违法记录证明》,确认“苏州华亚智能科技股份有限公司自成立至今没有违反质量技术监督法律法规的记录,没有因违反质量技术监督法律法规而受其行政处罚”。 2016 年 6 月 14 日,苏州市相城区市场监督管理局向华亚有限核发了统一社会信用代码为 91320507713232645K 的《营业执照》。 6、2016 年 8 月,华亚有限第四次增资和第一次股权转让2016 年 8 月 17 日,华亚有限召开股东会会议,决议通过同意华亚有限注册资本由 3,980.00 万元增加至 4,378.00 万元,本次新增注册资本 398.00 万元,由春雨欣投资以货币资金形式增资 1,791.00 万元,其中 398.00 万元计入华亚有限注册资本,剩余 1,393.00 万元计入华亚有限资本公积;并修改了公司章程。 2016 年 8 月 19 日,华亚有限召开股东会会议,决议通过同意陆巧英将其持有华亚有限 15%的股权(对应的出资额为 656.70 万元)作价 656.70 万元转让给王春雨。 2016 年 8 月 19 日,陆巧英与王春雨签订《股权转让协议》,约定陆巧英将其持有华亚有限 15%的股权(对应的出资额为 656.70 万元)作价 656.70 万元转让给王春雨。同日,春雨欣投资、王彩男出具《其他股东同意转股的声明》,同意陆巧英将持有华亚有限 15%的股权(对应的出资额为 656.70 万元)转让给王春雨,并修改了公司章程。 2016 年 8 月 26 日,天衡会所出具了“天衡验字(2016)00189 号”《验资报告》,确认春雨欣投资缴纳的新增注册资本 398.00 万元,均以货币形式出资。 2016 年 8 月 26 日,苏州市相城区市场监督管理局向华亚有限核发了统一社会信用代码为 91320507713232645K 的《营业执照》。 7、2016 年 9 月,华亚有限第二次股权转让2016 年 9 月 28 日,华亚有限召开股东会会议,决议通过同意陆巧英将其持有的华亚有限 16.90%的股权(对应的出资额为 740.00 万元)作价 4,995.00 万元分别转让给王学军、韩旭鹏、金建新、王小刚、陆兴龙和王水男,其中陆巧英将3.43%的股权(对应的出资额为 150.00 万元)作价 1,012.50 万元转让给王学军,将 3.43%的股权(对应的出资额为 150.00 万元)作价 1,012.50 万元转让给韩旭鹏,将 2.74%的股权(对应的出资额为 120.00 万元)作价 810.00 万元转让给金建新,将 2.74%的股权(对应的出资额为 120.00 万元)作价 810.00 万元转让给王小刚,将 2.28%的股权(对应的出资额为 100.00 万元)作价 675.00 万元转让给陆兴龙,将 2.28%的股权(对应的出资额为 100.00 万元)作价 675.00 万元转让给王水男,并修改了公司章程。 2016 年 9 月 28 日,陆巧英与王学军、王小刚、王水男、陆兴龙、金建新及韩旭鹏分别签订如上股权转让事项的《股权转让协议》。王彩男、王春雨、春雨欣投资分别作出《其他股东同意转股的声明》,同意上述股权转让,并同意放弃优先购买权。 2016 年 10 月 12 日,苏州市相城区市场监督管理局向华亚有限核发了统一社会信用代码为 91320507713232645K 的《营业执照》。 (二)华亚有限整体变更设立股份有限公司 2016 年 10 月 12 日,华亚有限召开董事会,决议通过同意华亚有限以 2016年 8 月 31 日作为股份改制基准日整体变更设立为股份有限公司。 2016 年 10 月 12 日,天衡会所出具“天衡审字(2016)01921 号”《苏州华亚电讯设备有限公司财务报表审计报告》,截至 2016 年 8 月 31 日,华亚有限经审计的净资产为 196,347,624.37 元。 2016 年 10 月 13 日,北京天健兴业资产评估有限公司以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日出具了《苏州华亚电讯设备有限公司拟整体变更设立为股份有限公司项目评估报告》(天兴苏评报字[2016]第 0110 号),经评估,截至 2016 年 8月 31 日,华亚有限经评估的净资产为 22,315.84 万元,评估增值 2,681.08 万元,增值率 13.65%。 2016 年 10 月 28 日,华亚有限召开股东会会议,同意以华亚有限经审计的净资产 196,347,624.37 元按照 1:0.3056 折合股份 60,000,000 元,净资产大于股本部分 136,347,624.37 元计入资本公积由全体股东共同享有。 2016 年 11 月 16 日,公司召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会,审议通过了《关于公司整体变更设立为苏州华亚智能科技股份有限公司的议案》等与股份有限公司设立相关的议案。 2016 年 11 月 16 日,天衡会所出具了“天衡验字(2016)00222 号”《验资报告》,对本次整体变更设立为股份有限公司的出资情况进行了审验。 2016 年 11 月 21 日,苏州市工商行政管理局向发行人核发了统一社会信用代码为 91320507713232645K 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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