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| 世纪恒通—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 世纪恒通科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2466.67 | 项目拟募集资金(万元) | 33468.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2466.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨兴海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 74,000,000 | 成立日期 | 2006-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专业的信息技术服务商,通过自主开发技术平台及搭建服务网络,为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)世纪恒通有限的设立情况 2006 年 6 月 19 日,范琳耘与宋祖刚签署《贵阳世纪恒通科技有限公司章程》,共同出资 100 万元设立世纪恒通有限,其中,范琳耘以货币出资 70 万元,占出资额的 70%,宋祖刚以货币出资 30 万元,占出资额的 30%。 2006 年 6 月 20 日,贵州诚隆会计师事务所有限公司出具黔诚隆<验>字(2006)第 417 号《验资报告》,验证截至 2006 年 6 月 20 日,世纪恒通有限已经收到全体股东缴纳的注册资本 100 万元,均为货币出资。 2006 年 6 月 21 日,世纪恒通有限登记设立并取得《企业法人营业执照》。 2009 年 4 月 22 日,世纪恒通有限召开股东会会议,同意范琳耘将其持有的世纪恒通有限 70%股权转让给杨兴海,宋祖刚将其持有的世纪恒通有限 25%股权转让给杨兴海,宋祖刚将其持有的世纪恒通有限 5%股权转让给杨兴荣。 2009 年 4 月 22 日,范琳耘与杨兴海签署《股权转让协议》,宋祖刚分别与杨兴海、杨兴荣签署《股权转让协议》,约定了上述股权转让事宜并约定转让价格为所转让股权对应的出资额。 世纪恒通有限设立时,实际出资人为杨兴海与杨兴荣,其中,杨兴海以货币出资 95 万元,占出资额的 95%,杨兴荣以货币出资 5 万元,占出资额的 5%,范琳耘与宋祖刚仅是代杨兴海与杨兴荣持股。此次股权转让恢复了杨兴海与杨兴荣法律上的股东地位,还原了世纪恒通有限真实的股权结构,由于杨兴海与杨兴荣是世纪恒通有限设立时的实际出资人,因此杨兴海与杨兴荣未向范琳耘与宋祖刚实际支付股权转让款。 (二)整体变更设立股份公司情况 2014 年 6 月 16 日,世纪恒通有限召开 2014 年第三次股东会会议,决议世纪恒通有限以 2014 年 3 月 31 日经审计的净资产按照 2.26:1 的比例折股变更为股份有限公司,股份公司名称拟为“贵阳世纪恒通科技股份有限公司”。根据信永中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 2014 年 6 月 15 日出具的XYZH/2013KMA3052 号《审计报告》,2014 年 3 月 31 日世纪恒通有限净资产为 13,584.44 万元,按照 2.26:1 的比例共折合股份公司股本 6,000.00 万股,由世纪恒通有限全体股东以其持有的世纪恒通有限股权对应的账面净资产认购股份公司股份,各股东持股比例不变,世纪恒通有限的债权、债务和资产全部进入股份公司。 2014 年 6 月 15 日,北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字(2014)第 254 号《资产评估报告书》,对世纪恒通有限拟改制为股份有限公司所涉及的股东全部权益在评估基准日 2014 年 3 月 31 日的市场价值进行了评估,评估价值为 32,300.00 万元。 2014 年 6 月 16 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2013KMA3052-3 号《验资报告》,验证截至 2014 年 6 月 16 日,股份公司已收到与投入股本相关的净资产 13,584.44 万元,该净资产折合注册资本6,000.00 万元,其余 7,584.44 万元计入股份公司资本公积。 2014 年 6 月 26 日,世纪恒通领取了变更后的《企业法人营业执照》,注册号为 520115000097218,股份公司正式设立。 (三)报告期内股本及股东变化情况 1、2018 年 6 月增资及股权转让 2018 年 5 月 24 日,世纪恒通召开 2018 年第二次临时股东大会会议,同意公司注册资本由 6,600 万元增加到 7,400 万元,增加的 800 万元注册资本,由熔岩新浪潮认缴 40 万元、熔岩新时代认缴 100 万元、融创协创认缴 200 万元、东网融创认缴 60 万元、石光认缴 400 万元,均以货币出资。同时,公司原股东韩庆华、琴煊金昌、李文贤将其分别在本次增资前持有的公司 90,000 股、562,900股、468,000 股股权转让给熔岩新浪潮。本次增资及股权转让的价格为 10 元/股。 2018 年 3 月 1 日,中瑞世联资产评估(北京)有限公司(已更名为“中瑞世联资产评估集团有限公司”)出具《世纪恒通科技股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》(中瑞评报字[2018]第 000103 号),在评估基准日 2017 年 6 月 30 日,世纪恒通的股东全部权益价值为 65,771.32 万元。本次增资履行了国有资产评估报告备案手续。 2018 年 5 月 24 日,世纪恒通股份分别与熔岩新浪潮、熔岩新时代、融创协创、东网融创、石光签订《增资协议书》,约定了上述增资事宜。 熔岩新浪潮股与韩庆华、李文贤签订《股权转让协议》,约定了上述股权转让事宜;熔岩新浪潮与琴煊金昌签订《股权转让协议》,约定了上述股权转让事宜。 2018 年 6 月 12 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具中汇深会验[2018]109 号《验资报告》,验证截至 2018 年 6 月 8 日,世纪恒通已收到各股东缴纳的新增股本合计人民币注册资本 800 万元。 2018 年 6 月 12 日,公司就上述增资事宜完成了工商变更登记。 2、2019 年 2 月股权转让 2019 年 2 月 28 日,付泽英与熔岩新机遇签订《股权转让协议》,约定付泽英将其持有的 1.58%公司股权(即 117 万股)以 10 元/股转让给熔岩新机遇。 3、2019 年 10 月股权转让 2019 年 10 月 25 日,昆明腾通与东方熔岩签订《股权转让协议》,约定昆明腾通将其持有的 1.216%公司股权(即 90 万股)以 10 元/股转让给东方熔岩。 4、2019 年 11 月股权转让 2019 年 11 月 22 日,熔岩稳健与熔岩新产业签订《股权转让协议》,约定熔岩新产业将其持有的 0.45%公司股权(即 33.11 万股)以 10 元/股转让给熔岩稳健。 5、2020 年 4 月股权转 让2020 年 4 月 15 日,李军与林雨斌签订《股权转让协议》,约定李军将其持有的 0.57%公司股权(即 42 万股)以 10 元/股转让给林雨斌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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