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| 华通线缆—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40337.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张文东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 430,822,100 | 成立日期 | 2002-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电线电缆的研发、生产与销售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2002 年 6 月,华通有限成立2002 年 6 月 1 日,张文勇和张文东签署《公司章程》,出资设立唐山市华通线缆制造有限公司,注册资本 1,200 万元,其中,张文勇以其独资企业华通电线电缆厂的净资产出资 720 万元,张文东以机器设备实物出资 480 万元。2002 年 5 月 28 日,唐山永安资产评估有限公司对唐山市华通电线电缆厂的资产进行评估并出具《评估报告》(唐永安评报[2002]第 148 号),以 2002 年 3月 31 日为基准日,净资产账面值为 1,330.24 万元,净资产评估值为 1,230.89 万元。2002 年 3 月 28 日,张文勇根据对个人独资企业的《财产分割协议》,将机器设备中的 38 项设备划分给张文东,该等设备的账面净值为 487.88 万元,评估值为 480.31 万元。2002 年 6 月 3 日,唐山瑞达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(瑞会验设[2002]00040 号),截至 2002 年 6 月 3 日,华通有限已收到各方缴纳的注册资本合计 1,200 万元,其中净资产出资 720.00 万元,实物出资 480.00 万元。2002 年 6 月 21 日,唐山市工商管理局向华通有限颁发注册证号为1302002003569 的《企业法人营业执照》。(二)唐山市华通电线电缆厂集体企业改制及张文勇、张文东以个人独资企业资产出资设立华通有限的情况说明华通有限系股东张文勇、张文东于 2002 年设立的有限责任公司。华通有限成立时,张文勇、张文东以个人独资企业唐山市华通电线电缆厂的净资产等作为出资,该个人独资企业唐山市华通电线电缆厂系由张文勇买断集体所有制企业唐山市华通电线电缆厂后,于 1999 年投资设立,后于 2013 年注销。1、集体所有制企业唐山市华通电线电缆厂设立及改制的基本情况1993 年 2 月 20 日,唐山市路南区校办企业管理处出具了《关于胜利路小学组建校办工厂的批复》,同意唐山市路南区胜利路小学组建唐山市华通电线电缆厂。1993 年 3 月,唐山市华通电线电缆厂注册成立。唐山市华通电线电缆厂设立时经工商登记的企业性质为全民所有制,资金数额为 30 万元。1994 年 3 月,唐山市华通电线电缆厂向路南区工商行政管理局申请重新登记注册。唐山市华通电线电缆厂经工商登记的企业性质为集体所有制,主管单位为路南区校办企业管理处。1999 年 3 月,唐山市华通电线电缆厂进行改制,由张文勇个人出资买断集体所有制企业唐山市华通电线电缆厂后重新登记设立独资企业唐山市华通电线电缆厂(名称与买断前的集体所有制企业一致),原集体所有制企业唐山市华通电线电缆厂注销。具体过程如下:(1)1998 年 10 月 22 日,唐山市路南资产评估事务所出具《关于唐山市华通电线电缆厂整体资产评估的报告的评估结论》(唐南资评〔1998〕36 号),以1998 年 6 月 30 日为评估基准日,对唐山市华通电线电缆厂整体资产进行评估。(2)1998 年 11 月 20 日,唐山市路南区国有资产管理局出具《资产评估确认通知书》(南国认[1998]34 号),同意唐山市华通电线电缆厂报送的《关于唐山市华通电线电缆厂整体资产评估的报告的评估结论》(唐南资评〔1998〕36 号)。(3)1999 年 1 月 8 日,路南区国有资产管理局出具《关于唐山市华通电线电缆厂资产产权界定结论》(路南界〔1999〕1 号),对唐山市华通电线电缆厂的国有产权价值进行了界定,以 1998 年 12 月 31 日为资产界定基准日,将企业 1994年以来减免的 10.23 万元所得税界定为“国有资产”,并要求“如企业进行股份制改造,产权发生变化时,这部分国有资产不参与改制应按免税文件规定的用途,由企业主管部门会同国有资产管理部门收回”。(4)1998 年 12 月,唐山市华通电线电缆厂向路南区教育局提交《关于张文勇买断唐山市华通电线电缆厂的请示》。1999 年 1 月 12 日,唐山市路南区综合改革办公室下发《关于同意将唐山市华通电线电缆厂由经营者个人买断的批复》(区改字[1999]2 号),同意张文勇买断该厂。(5)1999 年 1 月 12 日,路南区胜利路小学与张文勇签署《企业买断合同》,确认由张文勇的个人名义出资买断事宜,买断价格为 10.23 万元。(6)1999 年 3 月 9 日,独资企业唐山市华通电线电缆厂在唐山市工商行政管理局路南区分局登记注册,注册资本为 134 万元。(7)1999 年 4 月,集体企业唐山市华通电线电缆厂注销。2002 年 6 月,张文勇、张文东以个人独资企业唐山市华通电线电缆厂部分经营性资产作为出资,设立华通有限。2013 年 3 月,个人独资企业唐山市华通电线电缆厂注销。2、关于集体企业唐山市华通电线电缆厂改制事宜涉及的确认情况就前述唐山市华通电线电缆厂挂靠及改制事宜,公司已经取得相关政府部门出具的确认文件:(1)2016 年 11 月 21 日,唐山市丰南区人民政府向唐山市人民政府提交《关于确认河北华通线缆集团股份有限公司历史沿革中唐山市华通电线电缆厂时期改制等相关事项的请示》(丰南政呈[2016]37 号),确认改制等相关事项“程序和结果均符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定,履行了相关法定审批程序,并经主管部门批准,真实有效,相关事项已经履行完毕,不存在侵害国有资产或集体资产的情形,不存在侵害职工权益的情形,也不存在纠纷或潜在纠纷”。(2)2017 年 4 月 18 日,唐山市人民政府向河北省人民政府提交《关于确认河北华通线缆集团股份有限公司历史沿革相关事项的请示》(唐政呈[2017]20号),就公司历史沿革中涉及改制事宜申请河北省人民政府作如下确认:“1993 年,张文勇、张文东等人共同出资 30 万元设立唐山市华通电线电缆厂。出于政策扶持的考虑,经张文勇等人申请,路南区文教局(后因政府机构调整,路南区文教局调整为路南区教育局和路南区文化局,原文教局校办企业管理处职能由路南区教育局规划办承接)研究,同意唐山市华通电线电缆厂挂靠在路南区文教局校办企业管理处,以‘路南区胜利路小学’名义出资,企业性质登记为‘集体所有制企业’。但唐山市华通电线电缆厂实际出资人为张文勇、张文东,不存在以国有或集体资产或资金出资设立唐山市华通电线电缆厂的情形。在本次改制过程中,履行了如下程序:①1998 年 10 月 22 日,唐山市路南资产评估事务所出具《关于唐山市华通电线电缆厂整体资产评估的报告的评估结论》(唐南资评[1998]36 号),以 1998年 6 月 30 日为评估基准日,对唐山市华通电线电缆厂整体资产进行评估。②1998 年 11 月 20 日,路南区国有资产管理局出具《资产评估确认通知书》(南国认〔1998〕34 号),同意唐山市华通电线电缆厂报送的《关于唐山市华通电线电缆厂整体资产评估的报告的评估结论》(唐南资评〔1998〕36 号),确认唐山市华通电线电缆厂净资产为 9.34 万元。③1998 年 12 月 31 日,路南区国有资产管理局出具《资产产权界定表》。1999年 1 月 8 日,路南区国有资产管理局出具《关于唐山市华通电线电缆厂资产产权界定结论》(路南界〔1999〕1 号),对唐山市华通电线电缆厂的国有产权价值进行了界定。根据前述文件,改制时将唐山市华通电线电缆厂自成立以来减免的所得税10.23 万元界定为国有资产合法、准确,除此以外,在改制时唐山市华通电线电缆厂不存在其他集体产权或国有产权。本次改制涉及的唐山市华通电线电缆厂的全部产权(包括所有无形资产)已经第三方资产评估机构评估并经国有资产管理部门确认;路南区国有资产管理局对企业的产权界定清晰。④1999 年,为落实《关于印发<清理甄别“挂靠”集体企业工作的意见>的通知》(财清字〔1998〕9 号)等相关文件要求,路南区国有资产管理局组织对唐山市华通电线电缆厂进行资产评估及产权界定,确认唐山市华通电线电缆厂实收资本全部为个人资本,只有历年减免的企业所得税 10.23 万元为国有资产,需由企业主管部门会同国有资产管理部门收回。根据前述文件,1999 年 1 月 12 日,路南区综合改革办公室出具《关于同意将唐山市华通电线电缆厂由经营者个人买断的批复》(区改字〔1999〕2 号),同意由张文勇个人买断唐山市华通电线电缆厂,买断价格为 10.23 万元。路南区胜利路小学与张文勇签署《企业买断合同》,张文勇以 10.23 万元买断唐山市华通电线电缆厂。路南区胜利路小学与张文勇签署《企业买断合同》合法有效,价款定价公允并足额支付,协议已履行完毕,改制过程及结果合法有效,不存在侵害国有资产或集体资产、国家税收等情形,也不存在损害企业职工利益和债权人利益的情况。⑤1999 年 3 月 9 日,张文勇以原集体企业唐山市华通电线电缆厂的资产出资,设立新的个人独资企业,名称仍为唐山市华通电线电缆厂。原集体企业唐山市华通电线电缆厂依法注销,其资产、业务、负债及人员由个人独资企业唐山市华通电线电缆厂承接,不存在纠纷或潜在纠纷。⑥路南区已出具证明确认唐山市华通电线电缆厂改制相关事项,属于当地挂靠企业‘脱钩’的通行做法,符合地方政策和文件规定。唐山市华通电线电缆厂于 1999 年 3 月解除集体企业挂靠关系,且解除挂靠关系后企业不存在国有资产。本次改制中,产权转让定价公允,履行程序合规,改制过程已得到路南区教育局和上级主管部门的审批,符合国家和省、市法律法规要求,不存在损害国有资产或国有资产流失的情形。买断事宜合法有效,产权界定清晰。”根据该请示,唐山市人民政府认为“公司历史沿革中涉及国有股权转让和收购等相关事宜的程序和结果均符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定,履行了相关法定审批程序,并经主管部门批准,真实有效,相关事项已经履行完毕,不存在侵害国有资产或集体资产的情形,不存在侵害职工权益的情形,也不存在纠纷或潜在纠纷。”(3)2017 年 5 月 26 日,河北省人民政府向中国证监会出具《关于确认河北华通线缆集团股份有限公司历史沿革相关事项的函》(冀证办函[2017]12 号),“经审核,省政府同意唐山市人民政府对河北华通线缆集团股份有限公司历史沿革相关事项进行确认的意见,请贵会予以支持”。3、中介机构核查意见综上所述,保荐机构及发行人律师认为,唐山市华通电线电缆厂挂靠为集体单位、经集体企业产权甄别及资产买断后由张文勇重新设立独资企业以及张文勇、张文东以该独资企业的资产等出资设立唐山市华通线缆制造有限公司等相关事项的程序和结果均符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定,履行了相关法定审批程序,并经主管部门批准,真实有效,相关事项已经履行完毕,不存在侵害国有资产或集体资产的情形,不存在侵害职工权益的情形,也不存在纠纷或潜在纠纷。(三)2003 年 7 月,华通有限第一次增资2003 年 7 月 18 日,华通有限作出股东会决议,同意将华通有限的注册资本由 1,200 万元变更为 5,200 万元,新增注册资本由原股东张文勇、张文东认缴,其中张文勇认缴注册资本 2,346 万元(其中现金出资 1,006 万元,无形资产出资1,340 万元),张文东认缴注册资本 1,654 万元(实物出资)。2003 年 4 月 2 日,唐山永安资产评估有限公司就本次增资涉及的无形资产、实物资产进行评估并出具《评估报告》(唐永安评报[2003]第 36 号),其中,张文勇投入资产(土地使用权)评估值 1,340.45 万元,张文东投入资产(实物)评估值 1,654.14 万元。2003 年 7 月 24 日,唐山大众会计师事务所有限公司出具《验资报告》([2003]唐众会验变字 24 号),经审验,截至 2003 年 7 月 24 日,公司已收到张文勇、张文东缴纳的新增注册资本 4,000 万元,其中张文勇投入货币资金 1,006 万元,无形资产(土地使用权)1,340.45 万元,已办理过户手续,张文东投入实物资产(存货)1,654.14 万元。2003 年 7 月 25 日,华通有限完成了本次增资的工商登记手续。(四)2006 年 5 月,华通有限第二次增资2006 年 5 月 23 日,华通有限作出股东会决议,同意将华通有限的注册资本变更为 10,200 万元,新增注册资本由原股东张文勇、张文东认缴,其中张文勇认缴 3,000 万元, 张文东认缴 2,000 万元,均为货币出资,全部计入注册资本。2006 年 5 月 25 日,玉田宏信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(玉宏信唐验字[2006]第 016 号),经审验,截至 2006 年 5 月 25 日止,张文勇、张文东已缴足增资款。2006 年 5 月 26 日,华通有限完成了本次增资的工商登记手续。(五)2008 年 3 月,华通有限第一次股权转让及第三次增资2008 年 1 月 5 日,华通有限作出股东会决议,同意张文东将其所持华通有限 54 万元股权以原始出资价格转让给张文勇。2008 年 1 月 5 日,张文勇和张文东签署《股权转让协议》,约定张文东将其所持华通有限 54 万元股权以原始出资价格转让给张文勇。2008 年 3 月 1 日,华通有限作出股东会决议,同意将华通有限的注册资本由 10,200 万元变更为 16,600 万元,新增注册资本 6,400 万元由原股东张文勇、张文东认缴,其中张文勇认缴 3,840 万元(货币出资 3,300 万元,实物出资 540万元),张文东认缴 2,560 万元(货币出资 2,200 万元,实物出资 360 万元)。上述股东合计缴纳增资款 6,400 万元,全部计入注册资本。2008 年 3 月 3 日,唐山中元诚信资产评估事务所对拟出资的实物资产进行了评估,并出具《评估报告》(唐山中元诚信评报字[2008]第 06 号)和《评估报告》(唐山中元诚信评报字[2008]第 07 号)。2008 年 3 月 12 日,唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(唐山中元精诚验字[2008]第 012 号),经审验,截至 2008 年 3 月 3 日止,张文勇、张文东已缴足增资款。2008 年 3 月 26 日,华通有限完成了本次股权转让及增资的工商登记手续。(六)2009 年 12 月,华通有限第四次增资2009 年 12 月 2 日,华通有限作出股东会决议,同意将华通有限的注册资本由 16,600 万元变更为 18,600 万元,新增注册资本 2,000 万元由原股东张文勇、张文东认缴,其中张文勇认缴 1,200 万元,张文东认缴 800 万元,均为货币出资。上述股东合计缴纳增资款 2,000 万元,全部计入注册资本。2009 年 12 月 4 日,唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(唐山中元精诚验字[2009]第 071 号),经审验,截至 2009 年 12 月 3 日止,张文勇、张文东已缴足增资款,均为货币出资。2009 年 12 月 4 日,华通有限完成了本次增资的工商登记手续。(七)2010 年 7 月,华通有限第五次增资2010 年 7 月 21 日,华通有限作出股东会决议,同意将华通有限的注册资本由 18,600 万元变更为 21,000 万元,新增注册资本 2,400 万元由原股东张文勇、张文东认缴,其中张文勇认缴 1,440 万元,张文东认缴 960 万元。2010 年 7 月 21 日,唐山正大会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(唐正大会验变字[2010]第 032 号),经审验,截至 2010 年 7 月 21 日止,张文勇、张文东已缴足增资款 2,400 万,以货币出资。2010 年 7 月 22 日,华通有限完成了本次增资的工商登记手续。(八)2012 年 12 月,华通有限第二次股权转让2012 年 12 月 25 日,华通有限作出股东会决议,同意股东张文勇将所持有的公司部分股权分别转让给王俊海、顾海旭、王立峰、宋宝明、张书军、张作林等 6 自然人;同意股东张文东将所持有的公司部分股权分别转让给赵文明、程伟、宋立新、吕殿泉、刘海波、张宝龙、杨云清、胡德勇等 8 自然人。2012 年 12 月 25 日,张文勇分别与王俊海等 6 人签订《股份转让协议》,张文东分别与赵文明等 8 人签订《股份转让协议》。2012 年 12 月 31 日,华通有限完成了本次股权转让的工商登记手续。(九)2015 年 1 月,华通有限第三次股权转让2014 年 12 月 31 日,华通有限作出股东会决议,同意股东王立峰、顾海旭、宋宝明等 3 自然人分别将其所持有的公司股份转让给张文勇;同意股东宋立新、吕殿泉、杨云清等 3 自然人分别将其所持有的公司股份转让给张文东。2014 年 12 月 31 日,王立峰等 3 自然人分别与张文勇签订《股份转让协议》,宋立新等 3 自然人分别与张文东签订《股份转让协议》。2015 年 1 月 30 日,华通有限完成了本次股权转让的工商登记手续。(十)2015 年 2 月,华通有限第四次股权转让2015 年 2 月 9 日,华通有限作出股东会决议,同意股东张文勇将其所持有的部分公司股份分别转让给自然人张书军、张文东;同意股东张文东将其所持有的部分公司股份转让给自然人张宝龙,同意股东王俊海、王立峰分别将其所持有的部分公司股份转让给自然人张文勇。2015 年 2 月 9 日,张文勇分别与张文东、张书军签订了《股权转让协议》,张文东与张宝龙签订了《股权转让协议》,王俊海、王立峰分别与张文勇签订了《股权转让协议》,转让完成后王立峰不再是公司股东。2015 年 2 月 11 日,华通有限完成了本次股权转让的工商登记手续。(十一)2015 年 2 月,华通有限第六次增资2015 年 2 月 12 日,华通有限作出股东会决议,同意将华通有限的注册资本由 21,000 万元变更为 24,293.18 万元,同意原股东胡德勇认缴 110 万元;同意接受李志虎为本公司新股东并认缴 350 万元,同意接受唐山众润为本公司新股东并认缴 523.57 万元;同意接受唐山汇润为本公司新股东并认缴 2,309.61 万元。增资价格均为 2.86 元/股,上述股东合计缴纳增资款 9,408.97 万元,其中 3,293.18万元计入注册资本,溢价部分计入公司资本公积。2015 年 3 月 1 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2015]13020005 号),截至 2015 年 3 月 1 日,公司已收到投资方实际缴纳货币资金人民币 9,408.97 万元,其中 3,293.18 万元作为注册资本,剩余 6,115.79万元计入资本公积。2015 年 2 月 12 日,华通有限完成了本次增资的工商登记手续。(十二)2015 年 4 月,华通有限第七次增资2015 年 4 月 22 日,华通有限作出股东会决议,同意将华通有限的注册资本由 24,293.18 万元变更为 28,580.21 万元,新增注册资本 4,287.03 万元由新股东青岛金石全额认缴,原股东均放弃优先认购权。上述增资价格为 1.78 元/股,青岛金石缴纳增资款 7,622.00 万元,其中 4,287.03 万元计入注册资本,溢价部分计入公司资本公积。2015 年 4 月 20 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]13020006 号),截至 2015 年 4 月 20 日止,投资方实际缴纳货币资金人民币 7,621.9961 万元,其中 4,287.0300 万元作为注册资本,剩余3,334.9661 万元计入资本公积。2015 年 4 月 29 日,华通有限完成了本次增资的工商登记手续。(十三)2015 年 4 月,华通有限第八次增资2015 年 4 月 28 日,华通有限作出股东会决议,同意将华通有限的注册资本由 28,580.21 万元变更为 29,455.21 万元,新增注册资本 875 万元由新股东宋宝明全额认缴,原股东均放弃优先认购权。宋宝明缴纳增资款 2,500 万元,其中 875万元计入注册资本,溢价部分计入资本公积。上述增资价格为 2.86 元/股。2015 年 4 月 23 日,瑞华会计师事务所出具《验资报告》(瑞华验字[2015]13020007 号),截至 2015 年 4 月 23 日,公司收到宋宝明实际缴纳货币资金 2,500 万元,其中 875 万元作为注册资本,剩余 1,625 万元计入资本公积。2015 年 4 月 30 日,华通有限完成了本次增资的工商登记手续。(十四)2015 年 8 月,华通有限整体变更为股份公司2015 年 8 月 30 日,华通有限作出股东会决议,同意将公司由有限责任公司变更为股份有限公司;同意北京中同华资产评估有限公司《评估报告》(中同华评报字(2015)第 231 号)的评估结论,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》(瑞华审字[2015]第 01460360 号)的审计结果。2015 年 8 月 30 日,瑞华会计师事务所出具《验资报告》(瑞华验字[2015]01460024 号),经审验,截至 2015 年 8 月 30 日,公司以其拥有的华通有限经审计的净资产 68,080.56 万元缴纳出资,股份总额为 29,455.21 万股,每股面值人民币 1 元,注册资本 29,455.21 万元,余额 38,625.35 万元作为资本公积。2015 年 8 月 31 日,公司完成了本次整体变更的工商登记手续,公司名称变更为“河北华通线缆集团股份有限公司”。(十五)2016 年 5 月,华通股份新三板挂牌2015 年 10 月 16 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案。2016 年 3 月 29 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意河北华通线缆集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]2604 号),同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016 年 5 月 16 日,公司股票在股转系统挂牌,证券简称为华通线缆,证券代码为 837020,转让方式为协议转让。(十六)2016 年 12 月,华通股份第一次增资暨新三板股票定向发行2016 年 8 月 25 日,华通股份召开 2016 年第四次临时股东大会,审议通过本次股票定向发行事宜的相关议案。2016 年 10 月 20 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字[2016]13020021 号),截至 2016 年 10 月 12 日,华通股份已收到投资者缴付的认购资金共计 16,500 万元。其中 5,500 万元计入实收资本,其余11,000 万元作为资本溢价计入资本公积。2016 年 12 月 28 日,华通股份完成了本次增资的工商登记手续。(十七)2016 年 12 月,华通股份新三板原始股减持2016 年 12 月,控股股东、实际控制人张文勇和张文东通过股转系统以协议转让的方式减持部分股份,其中张文勇减持 1,309.30 万股,占股本总数 3.75%,张文东减持 585.60 万股,占股本总数 1.68%(十八)2017 年 9 月,华通股份新三板摘牌2017 年 8 月 25 日,华通股份召开 2017 年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。根据股转系统出具的《关于同意河北华通线缆集团股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5628 号),公司股票自 2017 年 9 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2016 年 5 月至 2017 年 9 月的挂牌期间,公司 2016 年 5 月挂牌时原始股东除前述 2016 年 12 月张文勇、张文东之原始股减持外,不存在其他原始股减持的情况。(十九)2018 年 4 月,华通股份第一次股份转让2018 年 1 月 19 日,华通股份与石家庄股权交易所股份有限公司签订《石家庄股权交易所股权登记托管协议》,华通股份将其全部股份在石家庄股权交易所进行登记托管,登记托管股份总计 34,955.2100 万股。2018 年 3 月 23 日,华通股份作出董事会决议,同意刘海波将其持有的 100万股公司股份转让给吴青芬;同意陈金城将其持有的 333.3533 万股公司股份转让给张会志;同意王俊海将其持有的 350 万股公司股份转让给博汇运通;同意宋宝明将其持有的 171.4286 万股公司股份转让给温氏投资、将其持有的 428.5714万股转让给温氏壹号。2018 年 4 月 22 日,刘海波与吴青芬签订《股份转让协议》,约定转让价格为 3.20 元/股;2018 年 3 月 23 日,陈金城与张会志签订《股份转让协议》,约定转让价格为 3.30 元/股;2018 年 4 月 23 日,王俊海与博汇运通签订《股权转让协议》,约定转让价格为 3.50 元/股;2018 年 3 月 15 日,宋宝明与温氏投资签订《股份转让协议》,约定转让价格为 3.50 元/股;2018 年 4 月 15 日,宋宝明与温氏壹号签订《股份转让协议》,约定转让价格为 3.50 元/股。2018 年 4 月 23 日,以上交易各方在石家庄股权交易所办理过户手续,石家庄股权交易所出具了过户业务凭证。(二十)2018 年 6 月,华通股份第二次增资2018 年 6 月 22 日,华通股份 2018 年度第二次临时股东大会审议通过关于增资扩股、修改章程的议案,华通股份的股本由 34,955.2100 万股变更为42,796.4956 万股;新增股本为 7,841.2856 万股。2018 年 6 月 29 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2018]ZB50572 号),截至 2018 年 6 月 22 日,华通线缆已收到投资方实际缴纳的人民币 27,444.4997 万元,新增注册资本为 7,841.2856 万元。2018 年 6 月 27 日,华通股份完成了本次增资的工商登记手续。(二十一)2018 年 12 月,华通股份第二次股份转让2018 年 11 月 9 日,华通股份召开第二届董事会第一次会议,审议通过了同意青岛金石将其持有的部分公司股份进行转让的议案,审议通过了张文勇、张文东将其持有的各 300 万股公司股份进行转让的议案。2018 年 12 月 7 日,青岛金石与刘宽清签订《股份转让协议》,将其所持公司 1200 万股,以 2.5234 元/股的价格转让给刘宽清;青岛金石与林超签订《股份转让协议》,将其所持公司 1,200 万股,以 2.5234 元/股的价格转让给林超。2018 年 12 月 14 日,张文勇与唐山朗润签订《股份转让协议》,将其所持公司 300 万股,以 1 元/股的价格转让给唐山朗润;张文东与唐山朗润签订《股份转让协议》,将其所持公司 300 万股,以 1 元/股的价格转让给唐山朗润。2018 年 12 月 27 日,石家庄股权交易所出具了过户凭证。(二十二)2018 年 12 月,华通股份第三次增资2018 年 12 月 24 日,华通股份召开 2018 年第四次临时股东大会,会议决议将注册资本由 42,796.4956 万元增加到 43,082.2098 万元。2018 年 9 月 17 日,广州隆玺与华通股份签署了股份认购协议,认购新增股份数量 285.7142 万股,增资价格为 3.50 元/股。本次发行定价依据综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、成长性、行业市盈率、每股净资产等因素。2018 年 12 月 27 日,华通股份完成了本次增资的工商登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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