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| 新亚强—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新亚强硅化学股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3889.00 | 项目拟募集资金(万元) | 120000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3889.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 初亚军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 225,562,000 | 成立日期 | 2009-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 有机硅精细化学品研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2009 年,新亚强有限成立发行人的前身新亚强有限成立于 2009 年 11 月 13 日,注册资本 1,000 万元,由吉林新亚强出资设立。经宿迁方兴联合会计师事务所于 2009 年 11 月 12 日出具的《验资报告》(宿方会验[2009]488 号)验证,截至 2009 年 11 月 12 日,新亚强有限的 1,000 万元注册资本已经全部缴足,出资方式为货币。2009 年 11 月 13 日,江苏省宿迁工商行政管理局为新亚强有限核发《企业法人营业执照》(注册号:321300000037315)。2、2010 年,新亚强有限第一次增资2010 年 5 月 18 日,吉林新亚强作出股东决定,新亚强有限注册资本由 1,000万元增加至 2,480 万元,新增注册资本由吉林新亚强以货币形式认缴。经宿迁方兴联合会计师事务所于 2010 年 5 月 18 日出具的《验资报告》(宿方会验[2010]263 号)验证,截至 2010 年 5 月 18 日,新亚强有限的新增 1,480万元注册资本已经全部缴足。2010 年 5 月 21 日,江苏省宿迁工商行政管理局为新亚强有限换发《企业法人营业执照》(注册号:321300000037315)。3、2010 年,新亚强有限第二次增资2010 年 6 月 21 日,吉林新亚强作出股东决定,同意新亚强有限注册资本由2,480 万元增加至 4,580 万元,新增注册资本由吉林新亚强以货币形式认缴。经宿迁方兴联合会计师事务所于 2010 年 6 月 21 日出具的《验资报告》(宿方会验[2010]329 号)验证,截至 2010 年 6 月 21 日,新亚强有限新增的注册资本 2,100 万元已经全部缴足。2010 年 6 月 22 日,江苏省宿迁工商行政管理局为新亚强有限换发《营业执照》(注册号:321300000037315)。4、2012 年,新亚强有限第三次增资2012 年 7 月 27 日,吉林新亚强作出股东决定,同意新亚强有限注册资本由4,580 万元增加至 6,580 万元,新增注册资本由吉林新亚强以货币形式认缴。经宿迁天园联合会计师事务所于 2012 年 7 月 27 日出具的《验资报告》(天园验字[2012] 第 273 号)验证,截至 2012 年 7 月 27 日,新亚强有限的新增 2,000万元注册资本已经全部缴足。2012 年 7 月 30 日,江苏省宿迁工商行政管理局为新亚强有限换发《企业法人营业执照》(注册号:321300000037315)。5、2013 年,新亚强有限第四次增资2013 年 5 月 13 日,吉林新亚强作出股东决定,同意新亚强有限注册资本由6,580 万元增加至 9,580 万元,新增注册资本由吉林新亚强以货币形式认缴。经宿迁天园联合会计师事务所于 2013 年 5 月 13 日出具的《验资报告》(天园验字[2013] 第 128 号)验证,截至 2013 年 5 月 13 日,新亚强有限的新增 3,000万元注册资本已全部缴足。2013 年 5 月 15 日,江苏省宿迁工商行政管理局为吉林新亚强换发《企业法人营业执照》(注册号:321300000037315)。6、2013 年,新亚强有限第五次增资2013 年 5 月 30 日,吉林新亚强作出股东决定,同意新亚强有限注册资本由9,580 万元增加至 10,580 万元,新增注册资本由吉林新亚强以货币形式认缴。经宿迁天园联合会计师事务所于 2013 年 5 月 30 日出具的《验资报告》(天园验字[2013] 第 154 号)验证,截至 2013 年 5 月 30 日,新亚强有限的新增 1,000万元注册资本已经全部缴足。2013 年 6 月 3 日,江苏省宿迁工商行政管理局为新亚强有限换发《企业法人营业执照》(注册号:321300000037315)。7、2015 年,新亚强有限第六次增资2015 年 5 月 29 日,经新亚强有限股东决定,同意注册资本增至 10,588 万元,新增的 8 万元注册资本由初亚军以货币资金 15.69 万元认缴,差额部分计入资本公积。经瑞华会计师于 2015 年 6 月 8 日出具的《验资报告》(瑞华验字[2015]91010007 号)验证,截至 2015 年 6 月 8 日,新亚强有限的新增 8 万元注册资本已经全部缴足。2015 年 6 月 5 日,宿迁市宿豫区市场监督管理局向新亚强有限换发《营业执照》(注册号:321300000037315)。8、2015 年,新亚强股份设立2015 年 8 月 1 日,瑞华会计师出具《新亚强硅化学江苏有限公司审计报告》(瑞华审字[2015]91010060 号),截至 2015 年 6 月 30 日,新亚强有限的总资产为 34,932.89 万元,净资产为 20,642.84 万元。2015 年 8 月 1 日,北京中同华资产评估有限公司出具《新亚强硅化学江苏有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产评估项目资产评估报告书》(中同华评报字[2015]第 533 号),于评估基准日 2015 年 6 月 30 日,新亚强有限的净资产评估值为 22,926.83 万元。2015 年 8 月 1 日,新亚强有限作出股东会决议,同意以 2015 年 6 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司,股份制改造后名称变更为新亚强硅化学股份有限公司。2015 年 8 月 16 日,初亚军及吉林新亚强签署了《新亚强硅化学股份有限公司发起人协议书》。2015 年 8 月 16 日,全体发起人召开创立大会暨首次股东大会,审议通过整体变更设立的相关议案,并同意以新亚强有限经审计的截至 2015 年 6 月 30 日的净资产共计 20,642.84 万元按照 1.95:1 的比例折成 10,588 万股,每股面值 1 元,净资产高于股本的部分计入资本公积。同日,全体发起人签署《新亚强硅化学股份有限公司章程》。2015 年 8 月 16 日,瑞华会计师出具《新亚强硅化学股份有限公司(筹)验资报告》(瑞华验字[2015]91010015 号),发行人收到全体股东认缴的所有股本。2015 年 8 月 18 日,宿迁市工商行政管理局为新亚强换发《营业执照》(注册号:3213000000037315)。9、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及摘牌情况2015 年 12 月 25 日,公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意新亚强硅化学股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]9370 号),同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2017 年 9 月 1 日,公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意新亚强硅化学股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5304 号),公司股票自 2017 年 9 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统摘牌。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间,股本总额、股东构成、股东持股数量及比例均未发生变化。10、2018 年,新亚强吸收合并吉林新亚强并减资2018 年 9 月-10 月,公司、吉林新亚强分别召开股东(大)会,同意公司吸收合并吉林新亚强,并将公司吸收合并后的注册资本减至 3,449.6667 万股。11、2018 年,新亚强资本公积转增股本、增资2018 年 12 月 26 日,公司召开股东大会,审议通过公司资本公积转增股份及股权激励增资的议案,即公司以 2018 年 11 月 30 日为审计基准日,以公司经审计的资本公积(股本溢价)向原股东转增股份 7,736.3333 万股;由方红承和亚强智盈分别以 1,686 万元和 1,200 万元认缴公司新增注册资本 281 万股和 200 万股,增资价格为 6 元/股。本次增资系公司对员工实施的股权激励。经瑞华会计师于 2018 年 12 月 29 日出具的《验资报告》(瑞华验字[2018]32110006 号)验证,截至 2018 年 12 月 29 日,发行人的新增 8,217.33 万元注册资本已经全部缴足。2018 年 12 月 27 日,宿迁市工商行政管理局为发行人换发《营业执照》(统一社会信用代码:91321300696772593D)。12、2018 年,股东方红承股权转让2018 年 12 月 31 日,方红承分别与初琳、红塔创新昆山、红塔创新、初亚贤、初亚军签署股权转让协议,将其持有的 281 万股按照 2018 年 12 月增资前的相对持股比例,分别转让给初琳 175.29 万股、红塔创新昆山 48.14 万股、红塔创新 27.68 万股、初亚贤 24.08 万股、初亚军 5.82 万股,转让价格每股 6 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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