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| 晨光精工—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽宁国晨光精工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 26542.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 顾小毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 59,997,480 | 成立日期 | 1999-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车零部件的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1999 年2 月,安徽省宁国中鼎五金电子有限公司(以下简称“中鼎五金”)设立中鼎五金由安徽省宁国中鼎股份有限公司和自然人顾小毛共同出资设立。设立时公司注册资本为100 万元人民币,其中,安徽省宁国中鼎股份有限公司以货币出资51 万元,占注册资本的51%,顾小毛以货币出资49 万元,占注册资本的49%。 2、2000 年3 月,中鼎五金第一次股权转让2000 年2 月15 日,中鼎五金通过股东会决议,全体股东一致同意股东安徽省宁国中鼎股份有限公司将其所持有的公司51%股权共计51 万元出资额转让给顾中权先生,中鼎五金的股东顾小毛先生放弃优先购买权。中鼎五金于 2000 年3 月29 日获得了新的《企业法人营业执照》,注册号为3425021000047。 3、2002 年9 月,中鼎五金名称变更为晨光五金2002 年8 月28 日,中鼎五金通过董事会决议,申请变更公司名称为“安徽省宁国晨光五金电子有限公司”(以下简称“晨光五金”)。2002 年9 月19日,宁国市工商行政管理局登记核准了此次变更。 4、2005 年3 月,晨光五金第一次增资2005 年3 月10 日,晨光五金召开股东会,决议通过公司注册资本由100万元增加为300 万元,以资本公积转增注册资本150 万元,以2014 年12 月31日未分配利润转增注册资本50 万元,共计200 万元。其中顾小毛增资98 万元,顾中权增资102 万元;将住所由“安徽省宁国市城关五里铺”更改为“安徽省宁国经济开发区千秋南路”。2005 年3 月30 日,宁国市工商行政管理局核准登记了此次变更,并核发了新的《企业法人营业执照》。 5、2007 年7 月,晨光五金名称变更为晨光有限2007 年7 月6 日,晨光五金股东会作出决议,将公司更名为“安徽省宁国市晨光汽车零部件有限公司”(以下简称“晨光有限”),并修改公司章程。2007 年7 月17 日,宁国市工商行政管理局登记核准了此次变更,并颁发了注册号为342502000000494 的《企业法人营业执照》。 6、2009 年11 月,晨光有限第二次增资2009 年11 月25 日,晨光有限股东会作出决议,同意增资人民币980 万元,股东顾小毛以货币资金出资980 万元人民币,并修改公司章程。 7、2013 年3 月,晨光有限吸收合并安徽晨旭暨第三次增资安徽晨旭成立于 2009 年12 月3 日,注册资本及实收资本为人民币1,000万元,吸收合并前顾中权出资比例为100%,其经营范围为汽车零部件生产、销售(涉及行政许可的凭有效的许可证件经营)。 8、2014 年7 月,晨光有限整体变更为股份公司2014 年5 月25 日,晨光有限召开股东会,同意晨光有限以截至2014 年2月28 日(基准日)的账面净资产50,285,920.28 元折股为股份2,280 万股,整体变更为股份有限公司,余额27,485,920.28 元计入资本公积,营业期限变更至2029年2 月3 日。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天职业字[2014]9999 号),截至2014 年2 月28 日,晨光有限净资产总计为50,285,920.28 元。沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》(沃克森评报字[2014]第0164 号),晨光有限截至2014 年2 月28 日的净资产评估值为62,865,200 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2014]10320 号)载明,截至2014 年6 月25 日,晨光精工已收到全体股东以其拥有的安徽省宁国市晨光汽车零部件有限公司净资产折合的股本2,280 万元。 9、2014 年11 月,晨光精工第四次增资2014 年11 月7 日,经公司2014 年第三次临时股东大会决议,全体股东一致同意公司注册资本由2,280 万元增加至2,594 万元。新增注册资本由中晨投资按每股2.34 元的价格以货币资金认购,合计7,347,600 元,其中4,207,600 元计入公司资本公积。 10、2015 年6 月,在股转系统挂牌转让经全国中小企业股份转让系统同意,晨光精工于2015 年6 月5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称为晨光精工,证券代码为832554。 11、2016 年3 月,晨光精工第五次增资2016 年1 月27 日,经公司2016 年第一次临时股东大会决议,全体股东一致同意公司注册资本由2,594 万元增加至2,682 万元。新增注册资本由顾中权按每股4.00 元的价格以货币资金认购,发行总价为352 万元,其中88 万元增加注册资本,264 万元计入公司资本公积。2016 年1 月11 日,公司与顾中权签订了《股份认购协议》,顾中权认购公司88 万股。 12、2016 年11 月,晨光精工第六次增资2016 年10 月17 日,经公司2016 年第四次临时股东大会决议,全体股东一致同意公司注册资本由2,682 万元增加至2,882 万元。新增注册资本由国元投资按每股12.00 元的价格以货币资金认购,发行总价为2,400 万元,其中200 万元增加注册资本,2,200 万元计入公司资本公积。2016 年9 月29 日,公司与国元投资签订了《股份认购协议》,国元投资认购公司200 万股。 13、2017 年3 月,晨光精工第七次增资2017 年3 月13 日,经公司2016 年年度股东大会决议,全体股东一致同意公司注册资本由2,882 万元增加至5,999.7476 万元,以截至2016 年12 月31 日的资本公积转增27,667,200 股,以截至2016 年12 月31 日的未分配利润转增3,510,276 股,公司总股本合计增加31,177,476 股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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