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| 康平科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 康平科技(苏州)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2400.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 江建平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 96,000,000 | 成立日期 | 2004-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电动工具用电机、电动工具整机及相关零配件的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 公司实际控制人江建平、夏宇华夫妇早年从事电机生产、销售业务。2004 年,实际控制人拟利用自身在电机领域的经验在苏州设立工厂,考虑到当时苏 州地区对台资企业的优惠政策,江建平先生委托朋友杨碧峰作为名义投资人设 立有限公司,具体情况如下: 2004 年 3 月,苏州市相城区人民政府颁发《关于同意建办台商独资企业 “康澄电机(苏州)有限公司”的复函》(相政发[2004]47 号),同意台湾地区 自然人杨碧峰先生(护照号码:132907951;出生地:台湾;出生日期:1956 年 4 月 2 日)在相城区建办独资企业“康澄电机(苏州)有限公司”(康平科 技的前身)。设立时康澄电机为有限责任公司;出资方式为 800 万美元外汇现 金,200 万美元生产设备。同月,苏州市相城区对外贸易经济合作局颁发《关于同意建办台商独资企业“康澄电机(苏州)有限公司”的批复》(相外资 (2004)131 号)。江苏省人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批 准证书》(商外资苏府资字[2004]51914 号),批准设立康澄电机(苏州)有限公 司。 2004 年 4 月,康澄电机取得江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为 “企独苏苏总字第 015010 号”《企业法人营业执照》,公司注册成立,公司名 称“康澄电机(苏州)有限公司”,法定代表人为江建平。公司营业范围为磁 电机、起动电机等摩托车关键零部件生产;制动器总成、驱动桥总成等汽车关 键零部件生产;家用电器配件及相关机械的加工、生产;销售本公司生产的产 品。2004 年 11 月,康澄电机董事会作出决议,将公司名称由“康澄电机(苏 州)有限公司”更改为“康平科技(苏州)有限公司”。苏州市相城区对外贸 易经济合作局出具《关于“康澄电机(苏州)有限公司”变更企业名称及修改 章程部分条款申请的批复》(相外资(2004)449 号)。江苏省人民政府根据上 述事项换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字 [2004]51914 号)。公司据此办理了本次名称变更的工商变更登记手续,换领了 注册号为“企独苏苏总字第 015010 号”《企业法人营业执照》。2005 年 10 月至 2006 年底,发行人分四期收到了现金投资款合计 423.95 万 美元,累计占注册资本总额比例为 42.40%。以上实收资本分期缴纳情况,公司 均履行了验资程序,均取得国家外汇管理局苏州市中心支局及入资银行出具的 询证函,并已办理工商变更登记手续,苏州工商行政管理局为公司出具了《外 商投资企业变更核准通知书》,并换发了营业执照。2007 年,为规范企业发展,实际控制人决定解除代持关系,还原真实出资 情况。2007 年江建平通过实际控制人控制的香港康惠受让名义出资人杨碧峰所 持康平有限股权。 2007 年 2 月,杨碧峰与香港康惠签署《股权转让协议》,约定杨碧峰将其 持公司 100%股权以 423.9 万美元价格转让予香港康惠。注册资本尚未到位的 576.1 万美元由香港康惠按原出资规定按期出资。香港康惠系由江建平 100%持 股的境外公司。香港康惠具体情况参见招股说明书第五节“发行人基本情况” 之“六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”。鉴于上述股 权代持关系,本次转让未实际支付股权转让款。 2007 年 3 月,苏州市对外贸易经济合作局相城区分局出具《关于同意康平 科技(苏州)有限公司转股及修改章程部分条款的批复》(相外资(2007)211 号)。江苏省人民政府为上述股权转让事项换发了《中华人民共和国台港澳侨投 资企业批准证书》(商外资苏府资字[2004]51914 号)。公司据此办理了本次股东 变更的工商变更登记手续,换领了《企业法人营业执照》。2008 年 11 月,公司董事会一致决议,公司由原来的注册资本“现汇 800 万 美元,进口设备 200 万美元”减资为“现汇 500 万美元”,并同意修改章程部分条款。公司分别于 2008 年 12 月 18 日、12 月 19 日、12 月 21 日在公开报纸 发布减资公告并履行了债权人通知程序。 2009 年 3 月,苏州市对外贸易经济合作局相城区分局出具《关于外资企业 “康平科技(苏州)有限公司”申请减资的批复》(相外资(2009)054 号)。 江苏省人民政府为上述减资事项换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批 准证书》(商外资苏府资字[2004]51914 号)。 2009 年 3 月,公司股东香港康惠缴付第五期出资投资款 760,476.11 美元, 并履行了验资程序。本次出资取得国家外汇管理局苏州市中心支局及入资银行 出具的询证函。至此,公司股东累计实际出资 500 万美元,占注册资本总额比 例 100%,公司注册资本已全部缴付完毕。同月,公司办理了本次股东变更的工 商变更登记手续,换领了注册号为 320500400020156《企业法人营业执照》。(二)股份有限公司设立情况 本公司系由康平科技(苏州)有限公司(“康平有限”)整体变更而来。2011 年 10 月,康平有限召开董事会并通过决议,同意康平有限以整体变更 的方式设立股份有限公司。同日,康平投资、香港康惠、弗洛克投资、德睿亨 风、道烨创投 5 位发起人签署《发起人协议》。各发起人一致同意,将其分别持有的康平有限股权所对应的净资产作为出资,同意按照立信会计师事务所有限 公司出具的“信会师报字[2011]第 13507 号”《审计报告》,以康平有限截至 2011 年 7 月 31 日经审计确认的账面净资产值 251,057,845.42 元为基础,按 1: 0.2868 的比例折合成股本总额 7,200 万股,每股面值为人民币 1 元,以整体变更 的方式设立。净资产超过股本总额的部分计入资本公积。经评估,康平有限截 至 2011 年 7 月 31 日的净资产评估值为 277,160,091.80 元,不低于经审计的净资 产值。同月,发起人召开并全体出席了公司第一次股东大会,审议并通过了公 司设立的相关议案与公司章程。2019 年 5 月,江苏金证通资产评估房地产估价 有限公司出具“金证通评报字[2019]第 0103 号”《核实净资产价值所涉及的康 平科技(苏州)有限公司净资产价值追溯性资产评估报告》,根据该报告,康平 有限截至 2011 年 7 月 31 日的净资产评估值为 30,876.94 万元,不低于康平有限 截至 2011 年 7 月 31 日经审计的净资产值。2011 年 10 月,江苏省商务厅出具“苏商资[2011]1356 号”《关于康平科技 (苏州)有限公司变更为股份公司的批复》,同意康平有限转制为外商投资股份 有限公司,更名为康平科技(苏州)股份有限公司,注册资本:7,200 万元,同 意发起人协议及章程。同月,公司取得江苏省人民政府颁发的“商外资苏府资 字[2004]51914 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2011 年 11 月 4 日,立信会计师事务所有限公司出具了“信会师报字[2011] 第 13605 号”《验资报告》,验证:截至 2011 年 10 月 27 日,公司已将截至 2011 年 7 月 31 日经审计的所有者权益人民币 251,057,845.42 元,按 1:0.2868 的比例折合股份总额,共计 72,000,000 股,每股面值人民币 1 元,共计股本人 民币柒仟贰佰万元,余额人民币 179,057,845.42 元计入“资本公积-股本溢价”。 2011 年 11 月,公司取得江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为 “320500400020156”的《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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