微信公众号
证券之星APP
| 聚胶股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 聚胶新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48070.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈曙光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2012-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”)为业务核心的专业供应商,专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、有限公司设立情况 聚胶有限由邵丹、刘青生共同出资设立,设立时注册资本为 1,000.00 万元。 2012 年 10 月 12 日,广州市红日会计师事务所有限公司出具《验资报告》(广红会验字[2012]第 622 号),经其审验,截至 2012 年 10 月 12 日止,聚胶有限已收到股东缴纳的注册资本 300.00 万元,全部以货币出资,其中,邵丹、刘青生以货币形式分别缴纳出资 285.00 万元、15.00 万元,首次出资额占聚胶有限注册资本的 30%。 2012 年 10 月 19 日,广州市工商行政管理局增城分局核准公司设立登记,并签发了《企业法人营业执照》。 2、股份有限公司设立情况 2020 年 4 月 28 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具《审计报告》(天健粤审[2020]第 495 号),经其审验,截至审计基准日 2019 年 12 月31 日止,公司净资产为人民币 25,573.40 万元。 2020 年 5 月 26 日,广东中广信资产评估有限公司出具《资产评估报告》(中广信评报字[2020]第 189 号),截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日,公司净资产评估值为 26,910.67 万元。 2020 年 6 月 15 日,聚胶有限全体股东召开股东会,同意按照 2019 年 12 月31日公司经审计的净资产25,573.40万元,折合股份有限公司股本60,000,000股,每股面值 1.00 元,净资产超过股本的 19,573.40 万元计入股份有限公司的资本公积。 2020 年 8 月 6 日,公司全体股东签订了《发起人协议》,并召开创立大会暨第一次股东大会。 2020 年 8 月 6 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所对本次变更进行了验资并出具《验资报告》(天健验[2020]7-84 号),验证截至 2020 年 8月 6 日,公司已收到全体出资者以聚胶有限净资产缴纳的实收资本 6,000 万元。 2020 年 8 月 19 日,广州市增城区市场监督管理局核准了公司变更登记。 (二)发行人报告期内的股本及股东变化情况 1、2018 年 5 月,聚胶有限增资 2017 年 12 月 18 日,公司召开股东会,决议同意公司注册资本由 3,375.00万元增加至3,462.65万元,新增注册资本87.65万元,由聚胶资管以货币出资87.65万元认购。 2018 年 5 月 11 日,广州市增城区工商行政管理局核准了公司变更登记。 2、2018 年 11 月,聚胶有限股权转让 2018 年 10 月 15 日,公司召开股东会,决议同意李鹏、李静分别将其持有公司的 4.33%、5.41%股权转让给富丰泓锦,本次转让系代持股权还原,双方以0 对价转让并进行税务申报 3、2019 年 9 月,聚胶有限实收资本变更为 3,462.65 万元 2019 年 9 月 16 日,广东粤信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(粤信[2019]验字 19042 号),经其审验,截至 2019 年 8 月 29 日止,聚胶有限收到聚胶资管缴纳的注册资本 405.33 万元,全部以货币出资。本次出资后,连同前期累计出资,公司累计实缴注册资本为 3,462.65 万元 4、2020 年 1 月,聚胶有限股权转让 2019 年 12 月 20 日,公司召开股东会,决议同意聚胶资管、刘青生、陈曙光、范培军、逄万有、曾支农、王文斌、周明亮、肖建青、王炳梅、李国强将其合计持有公司 6.98%股权按照 24.84 元/出资额的价格分别转让 3.49%给富丰泓锦和科金聚创 5、2020 年 6 月,聚胶有限股权转让 2020 年 5 月 18 日,聚胶有限召开股东会,决议同意公司类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司(台港澳与境内合资);决议同意刘青生将其持有公司的 2.85%股权转让给冯淑娴(冯淑娴系公司董事沃金业的配偶),本次转让系代持股权还原,双方以 0 对价转让并进行税务申报;决议同意王炳梅将其持有公司的 1.42%股权转让给王文辉,王炳梅系公司员工王文辉的父亲,双方以 0 对价转让并进行税务申报 6、2020 年 8 月,聚胶有限整体变更为股份公司 发行人整体变更设立股份有限公司情况参见本节“二/(一)/2、股份有限公司设立情况”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||