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| 博盈特焊—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3300.00 | 项目拟募集资金(万元) | 85000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李海生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 99,000,000 | 成立日期 | 2007-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司前身是江门市协力石化机械焊接有限公司。2007年3月16日,李海生、匡利萍、邓红湘、江门协力公司签署《江门市协力石化机械焊接有限公司章程》。 2007年3月27日,江门市江源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(江源所验字(2007)3-013号),截至2007年3月27日止,江门协力焊接已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元,各股东以货币出资。 2007年3月28日,江门市工商行政管理局核发了注册号为4407002003126的《企业法人营业执照》,江门协力焊接成立。 2021年1月26日,容诚会计师出具《验资复核报告》(容诚专字[2021]518Z0032号),对本次出资进行了验资复核。 (二)股份公司设立情况公司是由博盈有限依法整体变更设立。2020年8月29日,博盈有限股东会通过决议,全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立广东博盈特焊技术股份有限公司。根据容诚会计师出具的《审计报告》(容诚审字[2020]518Z0784号),博盈有限截至2020年6月30日的净资产为325,160,610.79元,按照1:0.1383893021的比例折合为44,998,750股,余额计入资本公积金。2020年9月2日,容诚会计师出具了《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0033号),对博盈有限整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。 2020年9月15日,发起人召开了股份公司创立大会暨2020年第一次股东大会。 公司于2020年9月18日在江门市市场监督管理局办理了工商变更登记手续,公司名称变更为广东博盈特焊技术股份有限公司,并领取了新的营业执照。 公司发起设立时,江门城建集团为国有股东。2020年12月21日,江门市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于江门市城市建设投资集团有限公司持广东博盈特焊技术股份有限公司1%股权涉及国有股权管理事项的批复》(江国资规划[2020]199号),同意公司的国有股权管理方案,江门市博盈焊接工程有限公司整体变更为广东博盈特焊技术股份有限公司后的总股本为44,998,750股。其中,江门城建集团(国有股东)持有股份公司449,988股,占总股本1%。如股份公司在境内发行股票并上市,江门城建集团在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户应加注“SS”标识。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2019 年 10 月,匡利萍、邓红湘股权转让2019年9月29日,博盈有限召开股东会,审议通过了股东匡利萍、邓红湘对外转让公司部分股权,相关股东就上述股权转让事项分别签署了股权转让协议 2、2019 年 12 月,博德瑞科技、博利士科技等增资2019年11月29日,经博盈有限股东会决议通过,公司注册资本由4,000.00万元增加至4,499.88万元,新增注册资本由博德瑞科技认缴247.49万元、博利士科技认缴202.49万元、匡利萍认缴24.94万元、邓红湘认缴24.94万元,增资价格均为1元/出资额。各股东均以货币方式出资。 2019年12月28日,博盈有限完成了本次增资的工商变更登记。 2021年1月25日,容诚会计师出具《出资复核报告》(容诚验字[2021]518Z0010号),对本次出资进行了出资复核。 3、2020 年 6 月,深圳战兴基金股权转让2020年6月19日,博盈有限召开2020年第三次股东会,审议通过了股东深圳战兴基金对外转让公司部分股权,相关股东就上述股权转让事项分别签署了股权转让协议 4、2020 年 9 月,博盈有限整体变更为股份公司2020年9月18日,博盈有限整体变更设立广东博盈特焊技术股份有限公司。 本次变更过程详见本节之“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”之“(二)股份公司设立情况”。 5、2020 年 10 月,鹤山投控东海增资2020年10月15日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了公司注册资本由4,499.88万元增加至4,639.05万元,由鹤山投控东海以现金6,750.00万元认购新增股份139.17万股。2020年10月23日,公司完成了本次增资的工商变更登记。 2021年1月25日,容诚会计师出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0011号),对本次增资进行了验证。 6、2020 年 11 月,公司资本公积股本溢价转增股本2020年11月20日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了公司注册资本由4,639.05万元增加至9,900.00万元,新增注册资本由公司资本公积股本溢价转增。2020年11月24日,公司完成了本次增资的工商变更登记。 2021年1月25日,容诚会计师出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0012号),对本次增资进行了验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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