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| 东田微—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖北东田微科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 52000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 高登华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2009-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密光电薄膜元件研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况发行人前身东田光电系由高登华、谢云夫妇共同出资设立的有限责任公司。 东田光电成立于 2009年 7月 24日,由自然人股东高登华、谢云出资设立,注册资本100.00万元,出资形式为货币出资,其中高登华出资 55.00万元,谢云出资 45.00万元。 东田光电于 2009年 7月 24日在湖北省当阳市工商行政管理局办理了工商注册登记,领取了《企业法人营业执照》(注册号为 420582000009675号)。 (二)股份有限公司设立情况2020年 6月 16日,东田有限通过股东会决议,同意以经天健所《审计报告》(天健深审[2020]956号)审计的截至 2020年 4月 30日的公司净资产 152,609,651.63元,按照 1: 0.35384394的比例进行折股,折合股份公司股本 5,400.00万股,每股面值人民币 1元,余额人民币 98,609,651.63元作为股本溢价全部计入股份公司的资本公积,将东田有限整体变更为股份公司。 2020年 5月 29日,中瑞世联出具《资产评估报告》(中瑞评报字[2020]第 000460号),根据该评估报告,以 2020年 4月 30日为评估基准日,东田有限净资产评估值为 26,083.41万元。 2020年7月3日,发行人召开创立大会,同意湖北东田光电材料科技有限公司整体变更并设立股份有限公司,审议通过《湖北东田微科技股份有限公司章程》,并选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。 2020年 7月 16日,天健所出具了《验资报告》(天健验[2020]3-59号),验证截至 2020年 7月 3日发行人变更后的注册资本为人民币 5,400.00万元。 2020年 7月 24日,宜昌市市场监督管理局核准了发行人的上述变更,并向其换发“914205826917618954”号的营业执照。 (三)报告期内发行人股本和股东变化情况 1、2018年 8月,东田光电第五次股权转让 2018年 7月 3日,经东田光电股东会决议,同意高登华将其持有的东田光电 21.10%股权转让给双诚睿见;同意谢云将其持有的东田光电 18.90%股权转让给双诚睿见。同日,东田光电全体股东签署了修改后的公司章程。 2018年 7月 3日,高登华、谢云与双诚睿见签署《股权转让协议》,高登华将其持有的东田光电 21.10%股权以 4,642.00万元转让给双诚睿见;谢云将其持有的东田光电18.90%股权以 4,158.00万元转让给双诚睿见。 2018年 8月 3日,当阳市工商行政管理局出具了《准予变更登记通知书》((当工商)登记内变字[2018]第 507号),核准此次工商变更登记。 2、2019年 5月,第六次股权转让 2019年4月29日,经东田光电股东会决议,同意昱登科技将其持有的东田光电30.11%的股权转让给高登华;同意昱登科技将其持有的 24.64%股权转让给谢云。同日,东田光电全体股东签署了修改后的公司章程。 2019年 4月 29日,昱登科技分别与高登华、谢云签署《股权转让合同》,昱登科技将其持有的东田光电 30.11%的股权以 971.28万元转让给高登华;同意昱登科技将其持有的东田光电 24.64%股权以 794.69万元转让给谢云。 2019年 5月 6日,当阳市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》((当工商)登记内变字[2019]第 320号),核准此次工商变更登记。 3、2019年 12月,第三次增资 2019年 12月 14日,经东田光电股东会决议,同意将公司的注册资本从 3,225.81万元增加至 3,468.61万元,新增注册资本全部由新余瑞田以 1,050.00万元的价格认缴,增资价款中 242.80万元作为公司的新增注册资本,剩余增资价款 807.20万元计入公司的资本公积金。公司现有股东均同意就本次增资放弃优先认购权。同日,东田光电全体股东签署了修改后的公司章程。 2019年 12月 18日,当阳市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》((当市监)登记内变字[2019]第 1071号),核准此次工商变更登记。 新余瑞田于 2020年 4月 20日完成实缴出资,本次增资经天健所《验资报告》(天健验[2020]3-27号)审验。 4、2020年 4月,东田光电第七次股权转让 2020年 4月 9日,经东田光电股东会决议,同意双诚睿见如下股权转让,并一致同意放弃优先购买权。 同日,双诚睿见与上述受让方签署了股权转让协议;东田光电法定代表人签署了公司章程。 2020年 4月 26日,当阳市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》((当市监)登记内变字[2020]第 174号),核准此次工商变更登记。 5、2020年 6月,第八次股权转让 2020年 5月 16日,经东田光电股东会决议,同意谢云将其持有的东田光电 3.00%股权以 1,500.00万元的价格转让给宽联投资。 现有股东均同意放弃对上述股权转让的优先受让权。同日,东田光电法定代表人签署了修改后的公司章程。 2020年 6月 16日,当阳市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》((当市监)登记内变字[2020]第 460号),核准此次工商变更登记。 6、2020年 7月,整体变更为股份有限公司 7、2020年 8月,股份公司第一次增资 2020年 8月 11日,发行人 2020年第一次临时股东大会作出决议,审议通过《关于同意公司增加注册资本和股本的议案》等议案,同意公司新增股本 600.00万股,股本由5,400.00万股增加至 6,000.00万股,增资价格为 16.67元/股,其中宜昌国投认购 300.00万股,当阳同创认购 120.00万股,国创高投认购 60.00万股,恒翼创投认购 78.00万股,德沃资本认购 42.00万股。本次增资均由货币资金完成认缴,增资金额合计 10,000.00万元。 同日,发行人全体股东签署了修改后的公司章程。 本次增资事宜经天健所出具的《验资报告》(天健验[2020]3-79号)验证。 2020年 8月 31日,宜昌市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》((宜市市监)登记内变字[2020]第 4529号),核准此次工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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