微信公众号
证券之星APP
| 中淳高科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波中淳高科股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 129674.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邱风雷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 180,000,000 | 成立日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 混凝土预制桩和盾构管片的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立方式本公司是由宁波东淳预制桩有限公司整体变更设立的股份有限公司。 2018年 5月 11日,宁波东淳股东会作出决议:变更公司名称为宁波中淳高科股份有限公司;以公司 2018年 3月 31日经审计的净资产 8,945.16万元为基础,按照 1.66:1的比例折合股份,共折股 5,400万股,每股 1元,折股溢价部分 3,545.16万元计入资本公积;公司股东以各自拥有的公司净资产折股;同意变更后的宁波中淳高科股份有限公司注册资本为 5,400万元,股份总数 5,400万股,每股面值1元。 银信评估于 2018年 4月 25日出具《宁波东淳预制桩有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的宁波东淳预制桩有限公司净资产价值资产评估报告》(银信评报字(2018)沪第 0556号),宁波东淳净资产评估值为 8,996.92万元。 2018年 5月 29日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2018]162号):截至 2018年 5月 28日,宁波中淳已收到全体出资者所拥有的截至 2018年3月31日宁波东淳经审计的净资产8,945.16万元,上述净资产折合实收资本5,400万元,资本公积 3,545.16万元。 2018年 5月 29日,宁波东淳取得了“(甬市监)名称变核内[2018]第 007621号”企业名称变更核准通知书,企业名称变更为“宁波中淳高科股份有限公司”。 2018年 6月 8日,宁波中淳取得了统一社会信用代码为 91330212MA283BEDXC的营业执照。 (一)股份公司成立前发行人股本形成及其变化情况 1、2016年 12月,有限公司设立宁波中淳的前身为宁波东淳。宁波东淳由浙东创优出资设立,注册资本 500万元。2019年 7月 5日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2019]209号),截至 2017年 1月 13日,宁波中淳已收到出资者以货币缴纳的注册资本合计 500万元。 2016年 12月 12日,宁波东淳完成了本次设立的工商变更登记手续并取得统一社会信用代码为 91330212MA283BEDXC 的营业执照。 2、2017年 12月,第一次增资2017年 12月 19日,宁波东淳股东作出如下决定:原公司注册资本 500万元,现注册资本变更为 4,500万元。增加注册资本 4,000万元,其中原股东浙东创优出资 2,040万元,其中 1,000万元计入注册资本,1,040万元计入资本公积;新股东淳实投资出资 3,060万元,其中 1,500万元计入注册资本,1,560万元计入资本公积;新股东邱风雷出资 2,040万元,其中 1,000万元计入注册资本,1,040万元计入资本公积;新股东邱淑君出资 1,020万元,其中 500万元计入注册资本,520万元计入资本公积。 2017年 12月 21日,宁波东淳完成了本次增资的工商变更登记手续并取得了统一社会信用代码为 91330212MA283BEDXC 的营业执照。 2017年 12月 26日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2017]555号): 截至 2017年 12月 25日,宁波东淳已收到浙东创优、淳实投资、邱风雷、邱淑君以货币缴纳的新增注册资本合计人民币 4,000万元,计入资本公积 4,160万元。 (二)股份公司设立以来发行人股本形成及其变化情况 1、2018年 6月,股份公司设立2018年 4月 24日,天健会计师出具了《审计报告》(天健审[2018]5926号),宁波东淳截至 2018年 3月 31日经审计的净资产为 8,945.16万元。 2018年 4月 25日,银信评估出具《宁波东淳预制桩有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的宁波东淳预制桩有限公司净资产价值资产评估报告》(银信评报字(2018)沪第 0556号),宁波东淳净资产评估值为 8,996.92万元。 2018年 5月 11日,宁波东淳股东会作出决议:变更公司名称为宁波中淳高科股份有限公司;以公司 2018年 3月 31日经审计的净资产 8,945.16万元为基础,按照 1.66:1的比例折合股份,共折股 5,400万股,每股 1元,折股溢价部分 3,545.16万元计入资本公积;公司股东以各自拥有的公司净资产折股;同意变更后的宁波中淳高科股份有限公司注册资本为 5,400万元,股份总数 5,400万股,每股面值 元。 2018年 5月 29日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2018]162号): 截至 2018年 5月 28日,宁波中淳已收到全体出资者所拥有的截至 2018年 3月31日宁波东淳经审计的净资产 8,945.16万元,上述净资产折合实收资本 5,400万元,资本公积 3,545.16万元。 2018年 5月 29日,宁波东淳取得了“(甬市监)名称变核内[2018]第 007621号”企业名称变更核准通知书,企业名称变更为“宁波中淳高科股份有限公司”。 2018年 6月 8日,宁波中淳完成了本次股改的工商变更登记手续并取得了统一社会信用代码为 91330212MA283BEDXC 的营业执照。 2、2018年 7月,第二次增资2018年 7月 18日,宁波中淳作出股东大会决议:同意中淳管理以其持有的上海中淳 100%股权作价认购宁波中淳新增股份,经银信评估出具的《资产评估报告》(银信评报字(2018)沪第 0721号)确认,上海中淳 100%股权的价值为21,940.64万元,经双方协商确认中淳管理认购公司新增股份 4,087.02万股;同意中淳管理以其持有的温州中淳 100%股权作价认购宁波中淳新增股份,经银信评估出具的《资产评估报告》(银信评报字(2018)沪第 0722号)确认 100%温州中淳股权的价值为 20,326.63万元,经双方协商确认中淳管理认购新增股份3,786.37万股。 2018年 7月 23日,宁波中淳完成了本次增资的工商变更登记手续并取得了统一社会信用代码为 91330212MA283BEDXC 的营业执照。 2018年 11月 8日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2018]268号):截至 2018年 7月 27日,宁波中淳已收到中淳管理已持有的上海中淳 100%股权和温州中淳 100%股权认缴的新增注册资本合计 7,873.39万元,计入资本公积34,393.88万元。 3、2018年 10月,第三次增资2018年 10月 26日,宁波中淳作出股东大会决议:同意中淳管理以其自有的土地、房产认购公司新增股份,上述资产经银信评估出具了《资产评估报告》(银信评报字(2018)沪第 1007号)确认,土地价值为 9,056.01万元,房产价值为 16,318.18万元,经双方协商确认中淳管理认购公司新增股份 4,726.61万股。 2018年 10月 26日,宁波中淳完成了本次增资的工商变更登记手续并取得了统一社会信用代码为 91330212MA283BEDXC 的营业执照。 2018年 12月 7日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2018]454号): 截至 2018年 11月 30日,宁波中淳已收到中淳管理缴纳的新增注册资本合计4,726.61万元,计入资本公积 20,647.58万元,出资者以实物出资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||