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| 洋紫荆—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 洋紫荆油墨股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 10010.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 10010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 浙商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邝国照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 299,900,000 | 成立日期 | 2006-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 油墨相关产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 发行人前身洋紫荆有限系由叶氏油墨于 2006年 9月 28日出资设立的有限责任公司,注册资本为 1,300万美元,其中叶氏油墨出资 1,300万美元,占注册资本的 100%。 2006年 7月 28日,浙江省桐乡经济开发区管理委员会向洋紫荆有限出具“桐开管〔2006〕191号”《关于同意洋紫荆油墨(浙江)有限公司章程的批复》,同意洋紫荆有限的章程并申领批准证书。 2006年 7月 28日,浙江省人民政府向洋紫荆有限颁发“商外资浙府资嘉字〔2006〕03489”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2006年 9月 28日,嘉兴市工商行政管理局向洋紫荆有限颁发“企独浙嘉总字第 004132号”《企业法人营业执照》。 2006年 11月 20日,上海沪中会计师事务所有限公司就洋紫荆有限股东第一期出资出具“沪会中事(2006)验字第 1474号”《验资报告》,洋紫荆有限已收到股东缴纳的第一期货币出资额 260万美元。 2008年 5月 23日,上海沪中会计师事务所有限公司就洋紫荆有限股东第二期出资出具“沪会中事(2008)验字第 1181号”《验资报告》,洋紫荆有限已收到股东缴纳的第二期货币出资额 1,040万美元,连同第一期出资额 260万美元,合计累计收到出资额 1,300万美元,占已登记注册资本总额的 100%。 (二)股份公司设立情况 发行人系由洋紫荆有限于 2020年 7月 22日整体变更设立。 2020年 6月 24日,洋紫荆有限召开股东会并作出整体变更股份有限公司的决议。根据天健会计师出具“天健深审〔2020〕840号”《审计报告》,洋紫荆有限以 2020年 4月 30日经审计的账面净资产人民币 765,386,881.24元折股整体变更为股份有限公司,其中 299,900,000.00元折为股份有限公司的股本,共计299,900,000股,剩余 465,486,881.24元计入资本公积。国众联评估出具了“国众联评报字(2020)第 2-0690号”《资产评估报告》。整体变更设立股份公司前后,各发起人持股比例保持不变。 2020年 6月 24日,洋紫荆有限股东作为洋紫荆发起人签署《关于洋紫荆油墨(浙江)有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》。 2020年 7月 10日,洋紫荆有限召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过设立洋紫荆的议案,并选举产生了第一届董事会、监事会成员。同日,洋紫荆召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。 2020年 7月 20日,天健会计师就洋紫荆有限整体变更设立股份有限公司出具了“天健验〔2020〕3-61号”《验资报告》。 2020年 7月 22日,洋紫荆取得嘉兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“913304007920513584”的《营业执照》,名称由“洋紫荆油墨(浙江)有限公司”变更为“洋紫荆油墨股份有限公司”。 (一)报告期初的股权结构情况 (二)2020年 4月,洋紫荆有限注册资本币种变更 2020年 3月 18日,洋紫荆有限股东决定,同意洋紫荆有限注册资本币种由美元变更为人民币,按照资本实际到位时国家外汇管理局公布的美元与人民币的汇率中间价折算,注册资本由 4,000.00万美元变更为 274,683,612.20元人民币。 2020年 4月 3日,桐乡市市场监督管理局向洋紫荆有限出具更新的“913304007920513584”《营业执照》。 (三)2020年 4月,洋紫荆有限第一次增资 2020年 3月 25日,洋紫荆有限股东决定,同意洋紫荆有限注册资本从274,683,612.20元增加至 275,183,612.00元,增资 499,999.80元,股东叶氏油墨以其持有洋紫荆中山 78.33%股权认购上述增资额。 根据天健会计师出具的“天健深审〔2020〕46号”《审计报告》,洋紫荆中山 2019年 12月 31日净资产为 247,686,176.17元。根据国众联评估出具的“国众联评报字(2020)第 2-0194号”《资产评估报告》,洋紫荆中山 2019年12月 31日股东全部权益价值为 306,270,147.33元。最终确定洋紫荆中山78.33%股权作价为 239,901,406.40元,其中 499,999.80元增加洋紫荆有限注册资本,其余 239,401,406.60元增加洋紫荆有限资本公积。 2020年 4月 17日,桐乡市市场监督管理局向洋紫荆有限出具更新的“913304007920513584”《营业执照》。 2020年 7月 20日,天健会计师就洋紫荆有限上述增资出具“天健验〔2020〕3-54号”《验资报告》,截至 2020年 4月 17日,洋紫荆有限已收到叶氏油墨以持有洋紫荆中山 78.33%股权认购新增注册资本。 叶氏油墨将所持洋紫荆中山 78.33%股权用于出资时,洋紫荆中山注册资本已经缴足,洋紫荆中山 78.33%股权权属清楚,不存在被设立质押权利或被冻结,不存在限制对外转让的情况。洋紫荆中山按照《公司章程》要求召开董事会和股东大会,按照法律法规办理转让手续。 (四)2020年 4月,洋紫荆有限第二次增资 2020年 4月 20日,洋紫荆有限股东决定,同意增加洋紫荆有限注册资本24,716,388.00元,注册资本由 275,183,612.00元增加至 299,900,000.00元。其中,好利投资出资 6,000,000.00元,创好投资出资 6,000,000.00元,源邦投资出资 5,127,000.00元,超浚投资出资 3,000,000.00元,裕贸投资出资 1,593,000.00元,溢荣投资出资 1,303,000.00元,盈煌投资出资 1,015,000.00元,卓迅投资出资 678,388.00元,合计 24,716,388.00元。 2020年 4月 26日,桐乡市市场监督管理局向洋紫荆有限出具更新的“913304007920513584”《营业执照》。 2020年 7月 20日,天健会计师就洋紫荆有限上述增资出具“天健验〔2020〕3-60号”《验资报告》,截至 2020年 4月 29日,洋紫荆有限已收到股东的新增注册资本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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