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| 坤隆股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 金元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴法祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,000,000 | 成立日期 | 2002-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 抽油杆、抽油泵、螺杆泵智能新型采油系统的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人是由寿光市坤隆石油机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。 (一)发行人前身设立情况 2002 年 6 月 5 日,吴法祥、牟书宽、刘全文、刘林清、刘华昌、徐宝福、王怀宾以货币资金各出资 10 万元成立寿光市坤隆石油机械有限公司,注册资本70 万元,法人代表吴法祥,企业类型为有限责任公司。2002 年 6 月 6 日,寿光圣诚有限责任会计师事务所出具寿圣诚会师验字(2002)第 97 号《验资报告》,确认坤隆有限收到全体股东缴纳的货币出资 70万元。2002 年 9 月 18 日,寿光市工商行政管理局核准公司设立登记 (二)发行人设立情况 2009 年 4 月 20 日,公司召开股东会,决议同意将公司由有限公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司。根据寿光鲁东有限责任会计师事务所出具的《审计报告书》(寿鲁会审字(2009)第 1 号),截至 2009 年 4 月 20 日,坤隆有限经审计的账面净资产为11,661,327.88 元。2009 年 4 月 20 日,坤隆有限全体股东签署了《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司发起人协议书》,各发起人以坤隆有限截至 2009 年 4 月 20 日的净资产 11,661,327.88 元为依据,其中 1,000 万元折合为股份公司的股本,每股 1 元,共计 1,000 万股,其余 1,661,327.88 元计入资本公积。2009 年 4 月 24 日,寿光鲁东有限责任会计师事务所出具寿鲁会验字(2009)第 27 号《验资报告》对公司整体变更为股份公司进行了验证。2009 年 4 月 29 日,公司向潍坊市工商行政管理局办理了本次整体变更登记。根据前述《验资报告》(寿鲁会验字[2009]第 27 号)的表述,发行人由有限公司整体变更为股份公司时,系“各发起人以截至 2009 年 4 月 20 日原寿光市坤隆石油机械有限公司评估后的净资产 11,661,327.88 元投入到公司”。经保荐机构和发行人律师核查公司改制时的《审计报告》(寿鲁会审字(2009)第 1 号)和《资产评估报告书》(潍德评报字[2009]第 27 号),坤隆有限评估后的净资产与经审计的账面净资产一致,均为 11,661,327.88 元,没有增减值;根据《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司发起人协议书》、发行人出具的书面确认文件及保荐机构、发行人律师对发行人实际控制人及财务总监的访谈,发行人改制时账务处理是以经审计的账面净资产进行调账处理。2015 年 8 月,发行人召开第三届董事会第四次会议及 2015 年第四次临时股东大会,审议并确认寿鲁会验字[2009]第 27 号《验资报告》中“各发起人将截至 2009 年 4 月 20 日原寿光市坤隆石油机械有限公司评估后的净资产11,661,327.88 元投入到公司”所述之发起人投入资产方式的描述存在瑕疵,实质为“各发起人将截至 2009 年 4 月 20 日原寿光市坤隆石油机械有限公司审计后的净资产 11,661,327.88 元投入到公司”。2015 年 8 月 28 日,信永中和出具《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司验资报告复核专项报告》(XYZH/2015BJA70111 号),对验资报告事项进行了复核。据此,保荐机构和发行人律师认为,发行人整体变更过程中的验资报告对发起人投入资产的方式存在表述不准确的情况,但发行人会计师信永中和已进行了验资报告复核,公司股东大会亦对存在的表述瑕疵进行了纠正;坤隆有限经评估的净资产值与经审计的净资产值相同,公司账务处理实际是以经审计的净资产进行调账,发行人实际系由坤隆有限以经审计账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。截至本招股说明书出具之日,发行人整体变更的时间已满三年,前述验资报告中的表述瑕疵对本次发行不构成实质性障碍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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