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| 久策气体—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 福建久策气体股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3785.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37088.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3785.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 五矿证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何经余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 113,550,000 | 成立日期 | 2010-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 气体研发、生产、销售、运输和气体应用服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况公司前身久策有限系由久策集团、吴秀芳共同出资设立的有限责任公司。2010 年 6 月 30 日,久策集团、吴秀芳共同签署《福建久策工业气体有限公司章程》,约定以货币方式共同出资设立久策有限,久策有限设立时注册资本为3,000 万元。福云会计师事务所出具《验资报告》((2010)云验字第 Y-024 号)、《验资报告》((2010)云验字第 M-004 号),立信中联闽都会计师事务所有限公司福建分所出具《验资报告》(中联闽都验字(2011)I-0006 号),经审验,久策有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 3,000 万元,全部计入注册资本。2010 年 7 月 16 日,福建省工商行政管理局向久策有限核发《企业法人营业执照》(注册号:350000100036636)。 (二)股份有限公司的设立情况久策气体系由久策有限整体变更设立的股份有限公司。2019 年 11 月 25 日,立信出具《审计报告》(信会师报字[2019]第 ZA52598号),经审计,久策有限截至 2019 年 10 月 31 日的总资产为 320,885,675.59 元,总负债为 93,524,677.80 元,净资产为 227,360,997.79 元。2019 年 11 月 30 日,联合中和出具《评估报告》(联合中和评报字(2019)第 1361 号),经评估,久策有限截至 2019 年 10 月 31 日净资产账面值为 22,736.10万元,净资产评估值为 28,414.72 万元。2020 年 1 月 3 日,久策有限全体股东作出决议,同意以经立信审计的截至2019 年 10 月 31 日审计的财务数据为基准,整体变更为股份有限公司。2020 年 1 月 3 日,公司创立大会作出决议,审议通过了《关于福建久策气体股份有限公司筹备情况的议案》等相关议案,同意以经立信审计的截至 2019年 10 月 31 日的财务数据为基准,整体变更为股份有限公司;同意变更后的股份有限公司的股份总数为 10,880 万股,每股面值人民币 1.00 元,注册资本为 10,880万元;久策有限原股东作为发起人,以其出资所对应的截至 2019 年 10 月 31 日的净资产(不含专项储备)226,661,303.12 元折合公司股本 10,880 万股,净资产大于股本部分 117,861,303.12 元计入股份公司资本公积。立信出具《验资报告》(信会师报字(2020)第 ZA53137 号),经审验,截至 2020 年 1 月 3 日,公司已收到发起人股东投入的注册资本(股本)10,880 万元,资本公积 117,861,303.12 元。2020 年 2 月 28 日,福建省市场监督管理局向公司核发《营业执照》(统一社会信用代码:913500005595510305),公司注册资本为 10,880 万元,法定代表人为何经余,企业类型为股份有限公司。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 2、报告期内公司股本和股东变化情况 (1)2018 年 7 月,久策有限第二次股权转让2018 年 5 月 30 日,久策有限股东会作出决议,同意原股东欧义将所持有的的久策有限出资额 110 万元转让给闽侯正皓,转让价格为 440 万元;同意原股东王赞泉将所持有的久策有限出资额 100 万元转让给闽侯正皓,转让价格为 400万元;同意原股东张译尹将所持有的久策有限出资额 300 万元转让给王胜,转让价格为 1,200 万元。同日,上述各方签署股权转让协议,新老股东签署《公司章程》。2018 年 7 月 18 日,久策有限完成工商登记备案手续,并取得《营业执照》(统一社会信用代码:913500005595510305)。 (2)2019 年 10 月,久策有限第七次增资及第三次股权转让2019 年 8 月 8 日,深创投、福州红土、江西红土、湖南红土与久策集团、何标、何经余及久策有限签署了《增资合同书》;2019 年 9 月 5 日,丁茂善与李玉红签署了股权转让协议。2019 年 9 月 5 日,久策有限股东会作出决议,同意原股东丁茂善将所持有的久策有限出资额 470 万元转让给配偶李玉红,转让价格为 1,199.50 万元;同意深创投、福州红土、江西红土、湖南红土对久策有限进行增资,增资后久策有限注册资本由 9,446.25 万元增加至 10,880 万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所出具《验资报告》(立信中联验字[2019]闽-0002 号),久策有限已收到股东深创投、福州红土、江西红土和湖南红土的出资款,合计 5,276.20 万元,1,433.75 万元计入注册资本,其余计入资本公积。2019 年 10 月 8 日,久策有限完成工商登记备案手续并取得《营业执照》(统一社会信用代码:913500005595510305)。 (3)2020 年 2 月,久策有限整体变更为股份有限公司 (4)2020 年 4 月,公司第八次增资2020 年 3 月 21 日,公司股东大会作出决议,同意久策集团增资 120 万元,出资款金额为 660 万元;同意福州创投增资 100 万元,出资款金额为 550 万元;同意福州高新增资 66 万元,出资款金额为 363 万元;同意泉州烽石增资 99 万元,出资款金额为 544.50 万元;同意岚创投资增资 90 万元,出资款金额为 495 万元,公司注册资本由 10,880 万元增加至 11,355 万元。2020 年 3 月 23 日,岚创投资、福州创投、福州高新、泉州烽石与久策集团、何标、何经余及公司分别签署《增资合同》。2020 年 4 月 3 日,立信出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA53145 号),公司已收到久策集团、岚创投资、福州创投、福州高新和泉州烽石出资款合计2,612.50 万元,其中 475 万元计入注册资本,其余计入资本公积。2020 年 4 月 20 日,公司完成工商登记备案手续并取得《营业执照》(统一社会信用代码:913500005595510305)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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