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| 世佳科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江世佳科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 27005.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡剑锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 57,000,000 | 成立日期 | 2003-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 农药制剂产品研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 发行人前身世佳有限系由五金商行和兴海发展共同设立的有限责任公司。2003 年 6 月 28 日,德清县对外贸易经济合作局出具编号为德外经贸[2003]82号的《关于“浙江世佳科技有限公司”合同、章程的批复》,同意世佳有限当时各股东签署的有关合资经营世佳有限的合同、章程。2003 年 6 月 30 日,浙江省人民政府核发批准号为外经贸浙府资湖字[2003]00161 号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2003 年 10 月 30 日,湖州市工商行政管理局向世佳有限核发注册号为企合浙湖总字第 001372 号的《营业执照》。 (二)股份公司设立情况 发行人系由世佳有限整体变更设立而来。世佳有限整体变更为股份公司的具体程序如下:2019 年 7 月 12 日,世佳有限召开股东会并通过决议,同意将世佳有限按照截至 2019 年 5 月 31 日的净资产折股,整体变更为浙江世佳科技股份有限公司。天健会计师出具了“天健审〔2019〕8273 号”《审计报告》,确认截至 2019年 5 月 31 日世佳有限账面净资产值为 9,330.66 万元。坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报〔2019〕354 号”《浙江世佳科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》,确认截至 2019 年 5 月 31 日世佳有限净资产评估值为 13,255.02 万元。2019 年 7 月 16 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过成立股份公司等相关议案,同意世佳有限整体变更为浙江世佳科技股份有限公司,以截至 2019 年 5 月 31 日经天健会计师审计的账面净资产值 9,330.66 万元为基础进行整体变更,按 1:0.610889 的比例折为公司股份 5,700.00 万股,其中 5,700.00 万元作为注册资本出资,其余部分计入股份公司资本公积。2019 年 7 月 17 日,天健会计师对公司整体变更设立时的出资情况进行了审验,并出具了“天健验〔2019〕475 号”《验资报告》。2019 年 7 月 16 日,湖州市市场监督管理局向发行人核发《营业执照》,核准发行人设立登记为股份公司。 三、发行人报告期内股本和股东变化情况 (一)2017 年 1 月,世佳有限第一次股权转让,变更为内资企业 2016 年 12 月 30 日,世佳有限董事会通过决议,同意:(1)兴海发展将所持世佳有限 20%股权作价 1,036.70 万元转让给胡镜初,将所持世佳有限 10%股权作价 518.35 万元转让给胡娟红,将所持世佳有限 10%股权作价 518.35 万元转让给泓丰投资。(2)股权转让后,世佳有限由外商投资企业变更为内资企业。2016 年 12 月 30 日,兴海发展与胡镜初、胡娟红以及泓丰投资签署《股权转让协议》,协议对前述股权转让事宜进行了约定。2017 年 1 月 3 日,世佳有限召开股东会,全体股东一致同意世佳有限变更为内资企业后,注册资本改由人民币表示,公司注册资本调整为 8,276,849.84 元人民币,并相应重新制定公司章程。2016 年 12 月 6 日,湖州市商务局出具编号为湖外资备 201600046 的《外商投资企业变更备案回执》,确认世佳有限由外商投资企业变更为内资企业事宜不涉及国家规定实施准入特别管理措施,属于备案范围,并对该等事宜予以备案。2017 年 1 月 6 日,世佳有限完成此次变更的工商登记手续。 (二)2017 年 4 月,世佳有限第二次股权转让 2017 年 4 月 13 日,世佳有限召开股东会,全体股东一致同意五金商行将其持有的世佳有限 60%股权转让给银乔控股。2017 年 4 月 13 日,五金商行与银乔控股签署《股权转让协议》,协议约定五金商行将其持有的世佳有限 60%股权(对应出资额 496.61 万元)以 496.61 万元的价格转让给银乔控股。本次股权转让所涉转让方五金商行的合伙人与受让方银乔控股的股东均为胡剑锋与夏林仙,且股权转让前后胡剑锋与夏林仙间接持有的世佳有限股权比例未发生变化。2017 年 4 月 21 日,世佳有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 (三)2017 年 12 月,世佳有限第一次增资 2017 年 12 月 25 日,世佳有限股东会通过决议,同意:(1)吸收德清共创为公司新股东;(2)世佳有限注册资本由 827.68 万元增加至 919.65 万元,新增注册资本 91.96 万元由德清共创以货币资金 1,000 万元认缴。2017 年 12 月 28 日,天健会计师对此次增资进行了审验,并出具了“天健验〔2017〕620 号”《验资报告》。2017 年 12 月 26 日,世佳有限完成本次增资的工商变更登记手续。 (四)2018 年 6 月,世佳有限第三次股权转让 2018 年 6 月 19 日,世佳有限召开股东会,全体股东一致同意:胡镜初将其持有的世佳有限 10%股权(对应出资额 91.96 万元)作价 91.96 万元转让给夏林仙,将其持有的世佳有限 8%股权(对应出资额 73.57 万元)作价 73.57 万元转让给胡剑锋。同日,胡镜初与夏林仙、胡剑锋签署了《股权转让协议》。2018 年 6 月 25 日,世佳有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 (五)2018 年 9 月,世佳有限第二次增资 2018 年 8 月 25 日,世佳有限召开股东会,全体股东一致同意:(1)吸收通元创投、德清佑佳为公司新股东;(2)世佳有限注册资本由 919.65 万元增加至 1,021.83 万元。其中,新增注册资本 51.09 万元由通元创投以货币资金 1,500万元认缴,新增注册资本 51.09 万元由德清佑佳以货币资金 1,500 万元认缴。2018 年 8 月 28 日,通元创投与发行人、胡剑锋、胡娟红、夏林仙、银乔控股、泓丰投资以及德清共创共同签署《浙江世佳有限公司增资协议》,对前述增资事宜进行了约定。2018 年 9 月 3 日,德清佑佳与发行人、胡剑锋、胡娟红、夏林仙、银乔控股、泓丰投资以及德清共创共同签署《浙江世佳有限公司增资协议》,对前述增资事宜进行了约定。2018 年 9 月 11 日,天健会计师对此次增资进行了审验,并出具了“天健验〔2018〕334 号”《验资报告》。2018 年 9 月 18 日,世佳有限完成本次增资的工商变更登记手续。 (六)2019 年 7 月,世佳有限整体变更为股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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