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| 一博科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市一博科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2083.33 | 项目拟募集资金(万元) | 80721.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2083.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 汤昌茂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 83,333,340 | 成立日期 | 2003-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以印制电路板(PCB)设计服务为基础,同时提供印制电路板装配(PCBA)制造服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况 2003 年 3 月 17 日,汤昌茂、柯汉生及董英玉签署《深圳市一博科技开发有限公司章程》,约定一博开发的注册资本为 10 万元,其中汤昌茂出资 4 万元,占注册资本的40%;柯汉生出资 3 万元,占注册资本的 30%;董英玉出资 3 万元,占注册资本的 30%;股东以货币资金出资。2003 年 3 月 17 日,深圳市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》((深圳市)名称预核内字[2003]第 0369038 号),同意汤昌茂、柯汉生及董英玉投资 10 万元,在深圳市设立的有限责任公司企业名称为“深圳市一博科技开发有限公司”。2003 年 3 月 17 日,深圳明致会计师事务所出具《验资报告》(深明会验字[2003]第 30 号),验证截至 2003 年 3 月 17 日,一博开发已收到全体股东缴纳的注册资本合计10 万元,出资方式为货币出资。2003 年 3 月 24 日,一博开发取得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:4403012108289)。 (二)股份有限公司的设立情况 2018 年 11 月 1 日,一博有限全体股东汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均通过股东会决议:同意将公司的组织形式整体变更为股份有限公司,股份有限公司设立方式为发起设立,发起人为公司现有的全体股东;同意以一博有限截至2018年5月31日经审计的净资产账面价值60,956,682.38元按1:0.8032的比例进行折股,折合为股份公司的股份 48,962,880.00 股(每股人民币 1 元),余额 11,993,802.38 元作为股本溢价全部计入股份公司的资本公积,各股东按照各自在有限公司所占注册资本比例,确定在股份公司的股份比例。2018 年 11 月 15 日,发行人召开创立大会,审议通过了整体变更设立为股份公司的相关议案,并通过了《公司章程》等制度;同日,各发起人签署《发起人协议》。2018年 11 月 16 日,天健出具《验资报告》(天健验[2018]3-72 号)对前述整体变更事项进行了审验。2018 年 11 月 27 日,一博科技取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:914403007466471694)。 (三)发行人股本和股东变化情况 2017 年以来,发行人的股本和股东变化情况如下: 1、2017 年 12 月,注册资本增至 1,500 万元 2017 年 12 月 18 日,一博有限召开股东会并作出决议,同意将公司注册资本由 200万元增至 1,500 万元,新增注册资本由现有股东按持股比例认缴,增资完成后,各股东的持股比例不变。同日,一博有限就本次增资签署《章程修正案》。2017 年 12 月 26 日,一博有限就本次增资办理了工商变更登记手续。2018 年 5 月 31 日,一博有限召开股东会,决议同意将未分配利润 1,300 万元用于实缴注册资本,同时修改公司章程。2018 年 6 月 15 日,天健出具编号为“天健深验(2018)27 号”的《验资报告》,经审验:截至 2018 年 5 月 31 日,一博有限已将未分配利润实缴实收资本 1,300 万元。 2、2018 年 11 月,股份有限公司设立 2018 年 11 月 1 日,一博有限通过股东会决议,同意全体股东以发起设立的方式将公司的组织形式整体变更为股份有限公司。2018 年 11 月 15 日,公司召开创立大会,全体发起人签署了《公司章程》。2018 年 11 月 27 日,一博科技取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:914403007466471694)。 3、2018 年 12 月,一博科技第一次引入新股东并增资至 5,287.5720 万元 2018 年 12 月 12 日,杰博创、凯博创、众博创、鑫博创与一博科技及其控股股东、实际控制人汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均共同签署了《深圳市一博科技股份有限公司增资协议》,约定杰博创、凯博创、众博创、鑫博创以增资的方式向公司投资 1,850 万元,其中 391.2840 万元计入公司股本,剩余 1,458.7160 万元计入资本公积。2018 年 12 月 12 日,一博科技通过 2018 年第一次临时股东大会决议,同意一博科技增加新股东杰博创、凯博创、众博创、鑫博创,合计新增出资 1,850 万元,其中 391.2840万元计入公司股本,剩余 1,458.7160 万元计入资本公积;本次增资后,一博科技注册资本由4,896.2880万元变更为5,287.5720万元,总股本由4,896.2880万股变更为5,287.5720万股。同日,一博科技就本次增资签署《公司章程修正案》。2018 年 12 月 13 日,一博科技就本次增资办理了工商变更登记手续。2018 年 12 月 18 日,天健出具编号为“天健验[2018]3-77 号”的《验资报告》,经审验:截至 2018 年 12 月 13 日,一博科技已收到杰博创、凯博创、众博创、鑫博创缴纳的新增注册资本(实收股本)合计 391.2840 万元,计入资本公积(股本溢价)1,458.7160万元,各出资者合计以货币出资 1,850 万元。 4、2018 年 12 月,一博科技第二次引入新股东并增资至 6,000 万元 2018 年 8 月 22 日,领誉基石、明新一号、曾琴芳、赵瑞与一博有限及其股东汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均、杰博创、凯博创、众博创、鑫博创共同签署了《关于深圳市一博科技有限公司之投资协议》及《关于深圳市一博科技有限公司之投资协议之补充协议》,约定领誉基石、明新一号、曾琴芳、赵瑞在公司已将其公司形式从有限责任公司变更为股份有限公司等交割条件得到满足的前提下,以现金共计 12,800 万元认购公司新增注册资本 218.2561 万元(其中,领誉基石的投资金额为 9,550 万元,认购增资额为 162.8395 万元,获得公司 8.8590%的股权比例;明新一号的投资金额为 2,800 万元,认购增资额为 47.7435 万元,获得公司 2.5974%的股权按比例;曾琴芳的投资金额为 150 万元,认购增资额为 2.5577 万元,获得公司 0.1391%的股权比例;赵瑞的投资金额为 300 万元,认购增资额为 5.1154 万元,获得公司 0.2783%的股权比例);认购价款超出增资额的部分将计入公司的资本公积金。2018 年 12 月 13 日,领誉基石、明新一号、曾琴芳、赵瑞与一博科技及其股东汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均、杰博创、凯博创、众博创、鑫博创共同签署了《关于深圳市一博科技股份有限公司之投资协议之补充协议二》,鉴于一博科技于 2018 年 11 月 27 日完成由有限公司整体变更为股份有限公司,注册资本发生了变化,各方重新约定了领誉基石、明新一号、曾琴芳、赵瑞分别认购的增资额:领誉基石的投资金额为 9,550 万元,认购增资额为 531.5400 万元,获得一博科技 8.8590%的股权比例;明新一号的投资金额为 2,800 万元,认购增资额为 155.8440 万元,获得一博科技 2.5974%的股权按比例;曾琴芳的投资金额为 150 万元,认购增资额为 8.3460万元,获得一博科技 0.1391%的股权比例;赵瑞的投资金额为 300 万元,认购增资额为16.6980 万元,获得一博科技 0.2783%的股权比例;认购价款超出增资额的部分将计入一博科技的资本公积金。2018 年 12 月 27 日,一博科技通过 2018 年第二次临时股东大会决议,同意一博科技增加新股东领誉基石、明新一号、曾琴芳、赵瑞,合计新增出资 12,800 万元,其中712.4280 万元计入公司股本,剩余 12,087.5720 万元计入资本公积;本次增资后,一博科技注册资本由 5,287.5720 万元变更为 6,000 万元,总股本由 5,287.5720 万股变更为6,000 万股。同日,一博科技就本次增资签署《公司章程修正案》。2018 年 12 月 27 日,一博科技就本次增资办理了工商变更登记手续。2019 年 1 月 17 日,天健出具编号为“天健验[2019]3-39 号”的《验资报告》,经审验:截至 2018 年 12 月 27 日,一博科技已收到领誉基石、明新一号、曾琴芳、赵瑞缴纳的新增注册资本(实收股本)合计 712.4280 万元,计入资本公积(股本溢价)12,087.5720万元,各出资者合计以货币出资 12,800 万元。 5、2020 年 6 月,一博科技第三次引入新股东并增资至 6,250 万元 2020 年 6 月 5 日,晨道投资与一博科技及其控股股东、实际控制人汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均共同签署了《关于长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)投资于深圳市一博科技股份有限公司之投资协议》及《关于长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)投资于深圳市一博科技股份有限公司之投资协议之补充协议》,约定晨道投资以增资的方式向公司投资 10,000万元,获得增资完成后公司 4%股份,增资款中 250 万元用于认购公司新增的注册资本,其余部分计入资本公积金。2020 年 6 月 16 日,一博科技通过 2020 年第一次临时股东大会决议,同意公司引入新股东晨道投资。同日,一博科技就本次增资签署《公司章程修正案》。2020 年 6 月 20 日,天健出具编号为“天健验[2020]3-71 号”的《验资报告》,经审验:截至 2020 年 6 月 9 日,一博科技已收到晨道投资缴纳的新增注册资本(实收股本)合计 250 万元,计入资本公积(股本溢价)9,750 万元,出资者以货币出资 10,000 万元。2020 年 6 月 23 日,一博科技就本次增资办理了工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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