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| 金道科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江金道科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 45000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 金言荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2003-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 发行人系由金道有限整体变更设立的股份有限公司。 1、金道有限的设立情况 绍兴前进传动机械有限公司(后更名为“绍兴金道齿轮箱有限公司”,以下简称“金道有限”)成立于 2003 年 8 月 28 日,由绍齿前进、杭齿前进及金言荣共同以货币形式出资设立,设立时公司注册资本为 1,000.00 万元,其中绍齿前进出资 930.00 万元,占注册资本的 93.00%;杭齿前进出资 38.50 万元,占注册资本的 3.85%;金言荣出资 31.50 万元,占注册资本的 3.15%。2003 年 8 月 20 日,绍兴兴业会计师事务所有限公司出具绍兴业会验字【2003】第 603 号《验资报告》,对本次出资予以审验。2003 年 8 月 28 日,金道有限取得绍兴市工商局袍江分局核发的《企业法人营业执照》。 2、金道科技设立情况 2018 年 6 月 10 日,金道有限召开股东会并作出决议,同意将金道有限整体变更为股份有限公司,委托天健会计师进行审计、坤元评估进行评估,审计评估的基准日为 2018 年 2 月 28 日。2018 年 6 月 15 日,天健会计师出具“天健审【2018】7138 号”《审计报告》,确认截止 2018 年 2 月 28 日,金道有限经审计净资产为人民币 27,326.19 万元。2018 年 7 月 9 日,坤元评估出具“坤元评报【2018】366 号”《资产评估报告》,确认截止 2018 年 2 月 28 日,金道有限经评估后的净资产为 41,348.89 万元人民币。2018 年 7 月 10 日,金道有限召开股东会并作出决议,同意公司以现有 7名股东作为发起人变更为金道科技,将截至 2018 年 2 月 28 日经审计的净资产27,326.19 万元折合为变更后的金道科技股本 7,500 万元,每股面值 1 元,净资产中剩余的人民币 198,261,852.82 元列入股份有限公司的资本公积。2018 年 7 月 10 日,金言荣、金刚强、金晓燕、金道控股、金及投资、金益投资、普华兰亭签署《浙江金道科技股份有限公司(筹)发起人协议书》。2018年 7 月 26 日,金道科技召开创立大会,审议通过《浙江金道科技股份有限公司章程》等议案。2018 年 7 月 26 日,天健会计师出具“天健验【2018】271 号”《验资报告》,对本次整体变更的出资予以审验。2018 年 8 月 21 日,绍兴市市场监督管理局向金道科技核发变更后的《营业执照》。 (二)发行人报告期内股权变动情况 1、2018 年 1 月,金道有限第一次增资 2018 年 1 月 29 日,金道有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由 6,375.00 万元增加至 6,600.00 万元,新增注册资本由公司的股权激励平台金益投资以现金认缴,认购价格为 5.67 元/注册资本。2018 年 2 月 2 日,绍兴天清会计师事务所(普通合伙)出具“绍天会内验字【2018】第 067 号”《验资报告》,对本次增资予以审验。2018 年 1 月 29 日,金道有限就本次增资事项完成工商变更登记手续。 2、2018 年 2 月,金道有限第二次增资 2018 年 2 月 25 日,金道有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本有 6,600.00 万元增加至 7,500.00 万元。新增注册资本由金及投资和普华兰亭分别以现金认缴 525 万元及 375 万元,认购价格为 6.67 元/注册资本。2018 年 2 月 28 日,绍兴天清会计师事务所(普通合伙)出具“绍天会内验字【2018】第 072 号”《验资报告》,对本次增资予以审验。2018 年 2 月 27 日,金道有限就本次增资事项完成工商变更登记手续。2020 年 10 月 10 日,天健会计师出具“天健验【2020】599 号”《实收资本复核报告》,对报告期内的增资情况进行了复核。经复核,上述三次增资新增实收资本 4,500 万元已全部到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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