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| 华鹏仪表—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2400.00 | 项目拟募集资金(万元) | 28982.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 戴诚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 72,000,000 | 成立日期 | 1998-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电能表等电力计量相关产品的研发、生产和销售,并以电力计量方面的核心技术为依托,逐步开展新能源汽车充电设施产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况华鹏有限系由自然人戴志光、黄全富、朱益民于 1998 年 7 月出资设立的有限责任公司,设立时名称为“溧阳市华鹏电力仪表有限公司”,其中戴志光以现金出资 20 万元,朱益民以实物出资 20 万元,黄全富以实物出资 20 万元。1998 年 7 月 21 日,溧阳市审计事务所出具溧审所[1998]字第 73 号《资产评估报告》,经评估,委托资产(机器设备)评估值为 40.03 万元,其中:属于黄全富的资产评估值为 20.01 万元,属于朱益民的资产评估值为 20.01 万元。对于上述事项,溧阳市审计事务所出具了溧审所验[1998]字第 60 号《验资报告》。1998 年 7 月 28 日,华鹏有限取得《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况2018 年 11 月 9 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会审字[2018]5988 号《审计报告》,截至 2018 年 9 月 30 日,华鹏有限的账面净资产为8,275.93 万元。2018 年 11 月 9 日,中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2018]第 020382 号《资产评估报告》,以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日,华鹏有限净资产评估价值为 9,899.93 万元。2018 年 11 月 25 日,公司召开了创立大会,以上述审计报告、评估报告为基础,华鹏有限以截至 2018 年 9 月 30 日的经审计净资产 8,275.93 万元为基数,按照 1:0.7395 的比例折为股份公司的股本总额 6,120 万股,每股面值 1.00 元,其余计入资本公积。对于上述事项,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字[2018]6415 号《验资报告》。2018 年 11 月 30 日,常州市工商行政管理局核准此次变更。报告期内的股本和股东变化情况及重大资产重组情况(一)报告期内的股本和股东变化情况1、2017 年 6 月,第一次股权转让经公司两名股东协商一致,2017 年 5 月 18 日,戴志光与戴诚签订《股权转让协议》,戴志光将其持有的华鹏有限 878.80 万元的出资额以 878.80 万元的价格转让给戴诚。2017 年 6 月 1 日,溧阳市市场监督管理局核准此次变更。2、2017 年 6 月,第一次增资2017 年 6 月 1 日,华鹏有限召开股东会,通过以下决议:增加公司注册资本至 10,000 万元,新增注册资本 3,880 万元,由股东以货币认缴,其中戴志光认缴出资 1,978.80 万元,戴诚认缴出资 1,901.20 万元。2017 年 6 月 6 日,溧阳市市场监督管理局核准此次变更。3、2018 年 7 月,减少注册资本2018 年 6 月 1 日,华鹏有限召开股东会,通过以下决议:将公司注册资本由 10,000 万元减少至 6,120 万元,其中:戴志光认缴出资额从 5,100 万元减少至3,121.20 万元;戴诚认缴出资额从 4,900 万元减少至 2,998.80 万元。2018 年 7 月 20 日,溧阳市市场监督管理局核准此次变更。4、2018 年 8 月,第二次股权转让2018 年 7 月 20 日,华鹏有限召开股东会,通过以下决议:股东戴志光将其持有的华鹏有限 1,285.20 万元的出资额以 2,570.40 万元的价格转让给伊昂投资,股东戴诚将其持有的华鹏有限2,998.80万元的出资额以5,997.60万元的价格转让给伊昂投资。同日,上述各方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2018 年 8 月 1 日,溧阳市市场监督管理局核准此次变更。5、2018 年 9 月,第三次股权转让2018 年 9 月 12 日,华鹏有限召开股东会,通过以下决议:同意股东戴志光将其持有的华鹏有限 122.40 万元的出资额以 244.80 万元的价格转让给史建群,将 122.40 万元的出资额以 244.80 万元的价格转让给邵顺,将 61.20 万元的出资额以 122.40 万元的价格转让给董宸良,将 25.00 万元的出资额以 50.00 万元的价格转让给晏韵童,将 30.60 万元的出资额以 61.20 万元的价格转让给沙庆。同日,上述各方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2018 年 9 月 17 日,溧阳市市场监督管理局核准此次变更。6、2018 年 9 月,第四次股权转让2018 年 9 月 25 日,华鹏有限召开股东会,通过以下决议:同意新增股东溧阳市华诚投资合伙企业(有限合伙);股东戴志光将其持有的华鹏有限 440.36万元的出资额以 880.72 万元的价格转让给华诚投资。同日,上述各方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。2018 年 9 月 29 日,溧阳市市场监督管理局核准此次变更。7、2018 年 11 月,整体变更为股份有限公司8、2019 年 12 月,第二次增资,第五次股权转让2019 年 12 月 13 日,公司召开股东大会,审议通过将公司股本由 6,120 万元增加至 7,200 万元,新增普通股 1,080 万股,由俊康汇中以每股 2.5 元的价格认购,总计缴纳的新增股份认购款 2,700 万元,其中 1,080 万元计入股本,1,620万元计入资本公积。同时,戴志光、伊昂投资以每股 2.5 元的价格向俊康汇中分别转让 200 万股和 520 万股。2019 年 12 月 23 日,常州市市场监督管理局核准此次变更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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