微信公众号
证券之星APP
| 深圳铭利达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 78111.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陶诚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2004-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售,以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心,以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础,为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立 公司的前身铭利达有限成立于 2004 年 7 月 27 日,注册资本为 50 万元,实收资本为 50 万元,由股东张贤明、陶诚共同以货币方式出资。 2004 年 7 月 21 日,深圳市华鹏会计师事务所有限责任公司出具“华鹏验字[2004]897 号”《验资报告》。根据前述验资报告,截至 2004 年 7 月 21 日止,铭利达有限(筹)已收到股东张贤明、陶诚缴纳的注册资本合计 50 万元,股东均以货币出资,其中张贤明出资 45 万元,出资比例为 90%;陶诚出资 5 万元,出资比例为 10%。 2004 年 7 月 27 日,深圳市工商行政管理局向铭利达有限核发了注册号为4403012148947 的《企业法人营业执照》。 (二)股份有限公司的设立 2019 年 10 月 8 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具“上会师报字(2019)第 6173 号”《审计报告》,铭利达有限在评估基准日 2019 年 5 月 31日经审计的母公司净资产为 369,487,032.18 元。 2019 年 10 月 15 日,中联国际评估咨询有限公司出具《深圳市铭利达精密机械有限公司拟变更为股份有限公司涉及其于评估基准日经审计后的净资产价值资产评估报告》(中联国际评字【2019】第 XHMPZ0609 号)。根据该评估报告,铭利达有限在评估基准日 2019 年 5 月 31 日的净资产评估价值为 58,158.35万元。 2019 年 10 月 16 日,铭利达有限股东会作出决议,同意铭利达有限全体股东作为发起人发起设立股份有限公司;同意铭利达有限按照上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“上会师报字(2019)第 6173 号”《审计报告》,以铭利达有限截至 2019 年 5 月 31 日经审计的母公司净资产 369,487,032.18 元,按1:0.9743 的比例折成 36,000 万股,每股面值 1 元,超出股本部分的 9,487,032.18元计入股份公司的资本公积。发起人各自在铭利达有限所占的注册资本比例对应折为各自所占股份公司的股本比例;同意铭利达有限整体改制后名称为“深圳市铭利达精密技术股份有限公司”。针对上述事项,上会会计师已出具了“上会师报字(2020)第 5636 号”《验资报告》。 2019 年 10 月 16 日,铭利达有限全体股东达磊投资、张贤明、赛铭投资、赛腾投资、陶诚、陶晓海、陶红梅、陶美英、卢常君、郑素贞、邵雨田、谢宇翔、李巨、马烈、潘玉贵、应良中、杭州剑智、深创投、红土投资签署《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》及《发起人协议》,一致同意依照《公司法》等法律、法规的有关规定将铭利达有限依法整体变更为股份公司。 2019 年 11 月 1 日,发行人召开创立大会,全体股东审议通过《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司筹办情况的报告》、《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司设立费用的报告》、《关于审议发起人出资的议案》、《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》、《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关议案。 2019 年 11 月 12 日,深圳市市场监督管理局依法核准铭利达有限整体变更为股份公司事项,并核发了统一社会信用代码为 91440300764970779B 的《营业执照》。 (三)发行人报告期内的股本和股东变化情况 1、2018 年 12 月,报告期内第一次增资 2018 年 10 月 25 日,铭利达有限召开股东会并作出决议,同意杭州剑智将其对铭利达有限享有 5,280 万元的债权转为对铭利达有限的投资款,其中158.6252 万元计入铭利达有限注册资本,其余 5,121.3748 万元计入资本公积。 2019 年 12 月 27 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了“上会深报字(2019)第 0207 号”《验资报告》,经审验,截至 2018 年 10 月25 日,铭利达有限已将应付杭州剑智的 5,280 万元的债务转增为实收资本,变更后累计实收资本为 3,304.6926 万元。2018 年 12 月 12 日,铭利达有限就上述增加注册资本事项办理完毕工商变更登记手续。 2、2018 年 12 月,报告期内第二次增资 2018 年 12 月 13 日,铭利达有限召开股东会并作出决议,同意铭利达有限注册资本由 3,304.6926 万元增加至 3,478.6238 万元,新增注册资本 173.9312万元由深创投及红土投资认缴。其中深创投以 2,000 万元认缴注册资本 32.0033万元,红土投资以 8,900 万元认缴 141.9279 万元。 2019 年 12 月 27 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了“上会深报字(2019)第 0207 号”《验资报告》,经审验,截至 2018 年 12 月13 日,铭利达有限已收到深创投、红土投资以货币缴纳的出资 10,900 万元,其中人民币 173.9312 万元计入实收资本,溢价部分 10,726.0688 万元计入资本公积。 2018 年 12 月 13 日,铭利达有限就上述增加注册资本事项办理完毕工商变更登记手续。 3、2019 年 11 月,整体变更为股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||