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| 天沅环保—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西天沅环保集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2640.00 | 项目拟募集资金(万元) | 24000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中天国富证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 79,000,000 | 成立日期 | 2011-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以废弃油脂(酸化油、地沟油等)为原料,进行脂肪酸类产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)2011 年 7 月,天沅有限设立公司前身江西天沅高新科技有限公司成立于 2011 年 7 月,由刘伟、刘斌、官保东共同以货币出资设立,2011 年 7 月,天沅有限领取了修水县工商行政管理局核发的注册号为360424210009645 的《企业法人营业执照》,法定代表人为官保东,注册资本为3,000.00 万元,注册地址为修水县工业园吴都项目区,经营范围为:塑料制品的新技术、新材料的研发、塑料制品、橡胶制品的生产和销售及其进出口贸易。(涉及行政许可的项目凭许可证经营)(2)2016 年 8 月,第一次股权转让2016 年 8 月,股东刘伟和刘斌分别与潍坊大明生物科技有限公司签订《股权转让协议》,约定刘伟和刘斌分别将其持有的天沅有限 2,550.00 万元和 300.00万元出资额,以 1.00 元/每元出资额转让给潍坊大明。同日,天沅有限召开股东会,全体股东一致同意以上股权转让事项。2016 年 8 月,天沅有限就本次股权转让在修水县市场和质量监督管理局办理完成了变更登记。(3)2016 年 10 月,第二次股权转让2016 年 9 月,潍坊大明分别与刘伟、刘斌签订《股权转让协议》,潍坊大明将其持有的天沅有限 2,550.00 万元、300.00 万元出资额,以 1.00 元/每元出资额分别转让给刘伟和刘斌。2016 年 9 月,天沅有限召开股东会,全体股东一致同意以上股权转让事项。2016 年 10 月,天沅有限就本次股权转让在修水县市场和质量监督管理局办理完成了变更登记。2016 年 8 月,实际控制人刘伟和股东刘斌原计划以潍坊大明为发行上市主体,故将其合计持有的天沅有限 95.00%股权转让予潍坊大明,通过同一控制下的企业合并消除同业竞争。2016 年 9 月,证监会发布《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,“(四)支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资对注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产经营满三年、缴纳所得税满三年的企业,或者注册地在贫困地区、最近一年在贫困地区缴纳所得税不低于 2000 万元且承诺上市后三年内不变更注册地的企业,申请首次公开发行股票并上市的,适用‘即报即审、审过即发’政策”。天沅有限注册地址为江西省修水县,属于国务院扶贫开发领导小组确定的国家扶贫开发工作重点县和集中连片特殊困难地区县。经综合考虑,2016 年 10 月,实际控制人刘伟和股东刘斌决定改由天沅有限为发行上市主体,故将潍坊大明持有的天沅有限 95.00%股权结构恢复原状。上述两次股权转让间隔时间较为接近,两次股权转让均未进行股权转让价款的支付。(4)2016 年 10 月,第三次股权转让及第一次增资至 7,400 万元天沅有限设立时,股东官保东出资 150.00 万元系由股东刘伟提供,其所持天沅有限 150.00 万元出资额对应的股权系代刘伟持有。2016 年 10 月,刘伟与官保东签订了《委托持股关系解除协议书》,解除代持关系,其中:107.00 万出资额由官保东以零对价转让给刘伟,剩余 43.00 万出资额由官保东以 1.00 元/每元出资额的价格受让取得。上述股权还原和转让完成后,天沅有限不再存在股权代持情况。2016 年 10 月,天沅有限召开股东会,决定增加注册资本 4,400.00 万元。新增注册资本由原股东刘伟和刘斌以及新增股东李若霞、赵修武、丁永超、赵广玺、李彩慧、张希波、吴鹏、邱国生以 1.00 元/每元出资额的价格以货币资金认缴。2016 年 10 月,天沅有限就本次股权转让及增资事项在修水县市场和质量监督管理局办理完成了变更登记。(5)2017 年 2 月,整体变更为股份有限公司2016 年 11 月 18 日,天沅有限召开股东会并作出决议,全体股东一致同意将天沅有限整体变更为股份有限公司。2017 年 1 月 21 日,天沅有限召开股份公司创立大会暨第一次股东大会并作出决议,天沅有限以 2016 年 10 月 31 日经审计的净资产 7,710.22 万元为基数,按照 1:0.9598 的折股比例折为股份公司股本7,400.00 万元,每股面值 1.00 元,剩余 310.22 万元计入资本公积。万隆(上海)资产评估有限公司就此次整体变更设立股份有限公司出具了《资产评估报告》(万隆评报字[2017]第 1005 号),天沅有限截至 2016 年 10月 31 日的净资产评估值为 10,088.97 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大信验字[2020]第 31-00033 号),对本次整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验。2017 年 2 月,公司完成工商变更登记手续,取得了统一社会信用代码为91360424578775582X 的《企业法人营业执照》。公司经营范围为:工业用脂肪酸、工业用油酸、工业用硬脂酸、脂肪酸甲酯(选矿剂)、工业用脂肪酸盐及衍生物的研发;工业用脂肪酸、工业用油酸、工业用硬脂酸、脂肪酸甲酯(选矿剂)、工业用脂肪酸盐及其衍生物的生产和销售及其产品进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(6)2017 年 9 月,第二次增资至 7,900 万元2017 年 9 月,天沅环保召开 2017 年第一次临时股东大会,决定增加注册资本 500.00 万元,新增注册资本由自然人赵笃学按 4.00 元/股的价格以货币资金认缴。赵笃学为山东矿机(002526.SZ)实际控制人。截至 2020 年 9 月 30 日,赵笃学持有山东矿机 37,063.29 万股股份,持股比例为 20.79%。2017 年 9 月,天沅环保就本次增资事项在九江市工商行政管理局办理完成了变更登记。(7)2018 年 3 月,第四次股权转让2018 年 3 月,股东刘斌与张晓波签订《股份转让协议》,约定刘斌将其持有的天沅环保 130.00 万股股份,以 4.00 元/股,总计 520.00 万元的价格转让给张晓波。刘斌转让天沅环保股份主要用于个人投资。刘斌已履行本次股权转让涉及的个人所得税纳税义务,并已取得个人所得税完税凭证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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