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| 载德科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海载德信息科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 58058.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 齐俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 45,000,000 | 成立日期 | 2010-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 移动网络可视化产品的研发、设计、生产与销售,并为客户提供安装、调试和培训等技术服务,专注于将移动通信技术、数据采集技术、数据融合计算技术应用于移动网络安防领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 载德有限系于 2010 年 5 月 19 日由齐俊、段仕勇、罗军、谢昊、唐皿、刘慈懿、高向友、梅晗、李建文出资设立的有限责任公司。2010 年 1 月 28 日,上海市工商行政管理局向载德有限核发沪工商注名预核字第 01201001280663 号《企业名称预先核准通知书》,预先核准载德有限名称为“上海载德信息科技有限公司”。2010 年 1 月 30 日,载德有限全体股东签署《公司章程》。2010 年 1 月 31 日,载德有限召开临时股东会会议,选举齐俊、段仕勇、高向友、唐皿、梅晗为载德有限董事会董事,选举罗军为载德有限监事。同日,载德有限召开董事会会议,选举齐俊为载德有限董事长并任命为总经理。根据上海申洲大通会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 7 日出具的申洲大通(2010)验字第 159 号《验资报告》,截至 2010 年 4 月 22 日,载德有限已收到全体股东缴纳的注册资本 125 万元,全部为货币出资。根据立信会计师于 2020 年 11 月 27 日出具的《关于上海载德信息科技股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》(信会师报字[2020]第 ZA15964 号),截至 2010 年 4 月 22 日,载德有限账面实际股本数额为(币种)1,250,000 元,与 2010 年 5 月 7 日出具的验资报告注册资本实收数额相一致。2010 年 5 月 19 日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向载德有限核发15000001201005180057 号《准予设立登记通知书》,准予载德有限设立登记,并向载德有限核发企业法人营业执照。 (二)股份公司设立情况 2019 年 10 月 8 日,载德有限作出股东会决议,同意载德有限整体变更为股份公司,同意以 2019 年 8 月 31 日为载德有限变更为股份公司的审计、评估基准日。2019 年 12 月 4 日,立信会计师出具信会师报字[2019]第 ZA15866 号《审计报告》,经审计,截至 2019 年 8 月 31 日,上海载德信息科技有限公司的净资产为人民币 214,418,658.85 元。2019 年 12 月 5 日,银信资产评估有限公司出具银信评报字[2019]沪第 1439 号《资产评估报告》,经评估,截至 2019 年 8 月 31日,载德有限的净资产评估值为人民币 41,772.19 万元。2019 年 12 月 9 日,立信会计师对各发起人投入载德有限的资产进行审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15865 号《验资报告》确认,截至 2019 年 12 月 9日止,发行人已收到全体发起人所拥有的截至 2019 年 8 月 31 日载德有限经审计的净资产人民币 214,418,658.85 元。2019 年 12 月 9 日,载德有限全体股东共同出具《上海载德信息科技股份有限公司发起人协议》,以截至 2019 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币214,418,658.85 元,以 1:0.209870 的折股比例,将载德有限经审计的账面净资产折为股份公司的股本 4,500 万股,其余净资产 169,418,658.85 元计入股份公司资本公积,载德有限整体变更为股份公司。2019 年 12 月 26 日,发行人股份公司的工商登记变更事宜完成,取得上海市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。2020 年 11 月 16 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海载德信息科技有限公司审计报告及财务报表(2018 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日止)》(信会师报字[2020]第 ZA15946 号),因发行人前期会计差错更正,重新出具了股改审计报告。2020 年 11 月 16 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海载德信息科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15965 号),截至2019 年 12 月 9 日止,发行人已收到全体发起人所拥有的截至 2019 年 8 月 31 日载德有限经审计的净资产人民币 190,635,668.49 元。2020 年 11 月 16 日,银信资产评估有限公司出具《资产评估报告》(银信评报字[2020]沪第 1876 号),针对发行人前期会计差错更正重新出具了股改评估报告。2020 年 11 月 16 日,载德科技召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于追溯调整公司整体变更时净资产情况的议案》。2020 年 12 月 1 日,载德科技召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于追溯调整公司整体变更时净资产情况的议案》。因前期会计差错更正事项,减少公司 2019 年 8 月 31日的净资产 23,782,990.36 元,调整后的净资产为 190,635,668.49 元,其中折为股本 45,000,000 股,计入资本公积 145,635,668.49 元。前期会计差错更正事项已经发行人 2020 年第四次临时股东大会股东一致审议通过,且调整后基准日净资产不低于载德有限整体变更设立股份公司时的注册资本。上述调整事项不影响载德有限整体变更时的股本,全体股东出资已到位。发行人报告期内的股本和股东变化情况(二)2018 年 2 月,载德有限增资2018 年 1 月 16 日,载德有限通过股东会决议,同意将注册资本增至 1,000万元,由齐俊认缴新增出资 271.75 万元、段仕勇认缴新增出资 91.25 万元、罗军认缴新增出资 47.25 万元、梅晗认缴新增出资 14.75 万元,另由新增股东嘉兴勤德认缴新增出资 300 万元、新增股东嘉兴宽德认缴新增出资 150 万元,增资价格为 2 元/注册资本,其他股东同意上述增资并放弃参与该次增资,并通过了修改后的公司章程。2018 年 2 月 2 日,载德有限办理完毕工商变更登记,并取得上海市闵行区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。根据立信会计师于 2020 年 10 月 22 日出具的信会师报字[2020]第 ZA15963号《验资报告》,截至 2018 年 4 月 28 日,载德有限已收到齐俊、段仕勇、罗军、梅晗、嘉兴勤德、嘉兴宽德支付的增资款共计 1,750.00 万元。 (三)2018 年 4 月,载德有限股权转让 2018 年 3 月 4 日,载德有限召开临时股东会会议,同意股东段仕勇分别受让唐皿持有的发行人 0.675%股权、刘慈懿持有的发行人 0.550%股权、高向友持有的发行人 0.875%股权、李建文持有的发行人 0.250%股权,股权受让价格为 16元/注册资本,其他股东放弃优先购买权。2018 年 3 月 4 日,唐皿、刘慈懿、高向友、李建文与段仕勇签订《股权转让协议》,约定唐皿将其所持 0.675%股权以 108 万元转让给段仕勇,刘慈懿将其所持 0.55%股权以 88 万元转让给段仕勇,高向友将其所持 0.875%股权以 140万元转让给段仕勇,李建文将其所持 0.25%股权以 40 万元转让给段仕勇。2018 年 4 月 2 日,上海市闵行区市场监督管理局,准予发行人本次股权转让变更登记,并向发行人换发新的企业法人营业执照。 (四)2019 年 12 月,载德有限整体变更为载德科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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