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| 优学天下—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市优学天下教育发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 48554.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐本国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 50,000,000 | 成立日期 | 2011-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事智能互动教育设备的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)优学天下的设立情况2011 年 9 月 26 日,唐本国、章秋生、张汝春、郑炜、及小东、黄维、刘定坚、邹远跃、李光照分别以货币资金 610.00 万元、200.00 万元、75.00 万元、50.00 万元、30.00 万元、15.00 万元、10.00 万元、5.00 万元、5.00 万元投资设立益润诺亚舟(公司曾用名)。上述出资额已于 2013 年 9 月 9 日缴足,业经深圳裕达会计师事务所(普通合伙)审验并于 2011 年 10 月 21 日出具“裕达验字[2011]100 号”《验资报告》和 2013 年 9 月 9 日出具“裕达验字[2013]28 号”《验资报告》。2011 年 9 月 29 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。2011 年 10 月 10 日,全体发起人签署公司章程。2011 年 10 月 28 日,深圳市市场监督管理局核发《企业法人营业执照》(注册号 440301105791245)。(二)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 3 月股份转让2017 年 3 月 9 日,郑炜作为转让方,唐本国作为受让方签订《股份转让协议书》,约定郑炜将其持有的优学天下 90.00 万股股份(占总股本的 3.00%,对应认缴出资额 90.00 万元,实缴出资额 90.00 万元)以 450.00 万元的价格转让给唐本国。本次股权转让原因系郑炜因个人原因离职,按计划分批出让其持有的股份。本次股权转让价格为 5.00 元/股,定价依据系参考郑炜 2016 年 8 月首次出让股权的价格。本次股权转让的受让方唐本国已经向出让方郑炜支付了全部股权转让款,支付股权转让款的资金系唐本国的自有资金,资金来源合法。本次股权转让为双方真实意思表示,不存在委托持股的情况,亦不存在纠纷或潜在纠纷。2017 年 3 月 20 日,深圳市市场监督管理局核发 21700125645《变更(备案)通知书》,对优学天下本次变更予以备案。2、2017 年 11 月股份转让2017 年 8 月 4 日,唐本国作为转让方,协利管理作为受让方签订《股份转让协议书》,约定唐本国将其于同年 3 月从郑炜处受让的优学天下 90.00 万股股份(占总股本的 3.00%,对应认缴出资额 90.00 万元、实缴出资额 90.00 万元)以450.00万元的价格转让给协利管理。本次股权转让原因系公司实施股权激励,由激励对象通过协利管理间接持有公司股份。本次股权转让价格为 5.00 元/股,定价依据系参考 2017 年 3 月郑炜出让股权的价格。本次股权转让的受让方协利管理已经向出让方唐本国支付了全部股权转让款,支付股权转让款的资金系协利管理的自有资金,资金来源合法。本次股权转让为双方真实意思表示,不存在委托持股的情况,亦不存在纠纷或潜在纠纷。唐本国、徐洪瑛于 2013 年 2 月 5 日离婚,为便于双方管理各自财产和防止以后发生纠纷,双方于 2017 年 10 月 30 日签订《协议书》约定将登记在唐本国名下优学天下 57.70%股份共计 1,731.00 万股股份进行分割,其中 921.00 万股股份归唐本国所有,810.00 万股股份归徐洪瑛所有。本次股权转让系为离婚进行的财产分割,是双方真实意思表示,不存在委托持股的情况,亦不存在纠纷或潜在纠纷。2017 年 11 月 8 日,深圳市市场监督管理局核发 21700914575《变更(备案)通知书》,对优学天下本次变更予以备案。3、2018 年 11 月股份转让2018 年 11 月 20 日,郑炜作为转让方,唐本国作为受让方签订《股份转让协议书》,约定郑炜将持有优学天下 15.00 万股股份(占总股本的 0.50%,对应认缴出资额 15.00 万元、实缴出资额 15.00 万元),以 75.00 万元的价格转让给唐本国。本次股权转让原因系郑炜因个人原因离职,按计划分批出让其持有的股份。本次股权转让价格为 5.00 元/股,定价依据系参考郑炜 2016 年 8 月首次出让股权的价格。本次股权转让的受让方唐本国已经向出让方郑炜支付了全部股权转让款,支付股权转让款的资金系唐本国的自有资金,资金来源合法。本次股权转让为双方真实意思表示,不存在委托持股的情况,亦不存在纠纷或潜在纠纷。2018 年 11 月 21 日,深圳市市场监督管理局核发 21802377125《变更(备案)通知书》,对优学天下本次变更予以备案。4、2020 年 1 月股份转让2019 年 12 月 13 日,及小东作为转让方,汪杰宁作为受让方签订《股份转让协议书》,约定及小东将持有优学天下 20.25 万股股份(占总股本的 0.675%,对应认缴出资额 20.25 万元,实缴出资额 20.25 万元),以 560.25 万元的价格转让给汪杰宁。2019 年 12 月 18 日,刘定坚作为转让方,施晓亚作为受让方签订《股份转让协议书》,约定刘定坚将持有优学天下 10.50 万股股份(占总股本的 0.35%,对应认缴出资额 10.50 万元,实缴出资额 10.50 万元),以 290.50 万元的价格转让给施晓亚。2020 年 1 月 2 日,及小东作为转让方,汪杰宁作为受让方签订《股份转让协议书》,约定及小东将持有优学天下 9.75 万股股份(占总股本的 0.325%,对应认缴出资额 9.75 万元,实缴出资额 9.75 万元),以 269.75 万元的价格转让给汪杰宁。上述股权转让系及小东、刘定坚因个人原因出让其所持优学天下股份,转让价格为 27.67 元/股,定价依据系综合考虑公司所处行业、成长性、每股收益等多种因素后协商确定。2020 年 1 月 13 日,深圳市市场监督管理局核发 22003997695《变更(备案)通知书》,对优学天下本次变更予以备案。5、2020 年 4 月,优学天下增加注册资本至 5,000 万元2020 年 4 月 10 日,优学天下股东大会综合考虑公司发展需要和上市规划后作出决议,同意增加注册资本至 5,000.00 万元,增加的 2,000.00 万元注册资本,其中 1,200.00 万元由资本公积转增,800.00 万元由未分配利润转增。前述未分配利润转增涉及的个税已缴纳完毕。上述转增已经完成,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天职业字[2020]41148 号”《验资报告》。2020 年 4 月 21 日,深圳市市场监督管理局核发 22004280958《变更(备案)通知书》,对优学天下本次变更予以备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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