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| 采纳科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 采纳科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2350.88 | 项目拟募集资金(万元) | 40389.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2350.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陆军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 70,526,320 | 成立日期 | 2004-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 公司前身为江阴采纳科技有限公司,由陆军、赵晓东两名自然人于 2004 年以货币方式出资设立,设立时注册资本为 100 万元,根据当时《公司法》第二十条第一款规定:有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立,为满足上述要求,陆军个人出资 80 万元,并委托赵晓东代为出资 20 万元。 2004 年 7 月 22 日,无锡普信会计师事务所有限公司江阴分所出具“锡普澄内验字(2004)0260 号”《验资报告》,表明截至报告出具日,采纳有限的所有注册资金均已缴足。 2004 年 7 月 23 日,采纳有限在无锡市江阴工商行政管理局登记注册,取得注册号为 3202812124332 的《企业法人营业执照》。 2006 年 8 月 8 日,采纳有限召开股东会,同意赵晓东将其持有的 20%股权转让给陆军;同日,双方签署了股权转让协议。2006 年 8 月 13 日,公司换发了新的《企业法人营业执照》。至此,陆军和赵晓东的代持关系得以解除,代持解除后,陆军直接持有采纳有限 100%股权。保荐机构及发行人律师认为:上述股权代持行为已解除,不存在纠纷或被处罚风险,发行人股权权属清晰,对本次发行上市不构成实质性障碍。 (二)股份有限公司设立情况 2017 年 6 月 23 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中汇会审(2017)4303 号”《审计报告》,确认截至 2017 年 3 月 31 日,采纳有限账面净资产为 83,794,134.41 元。 2017 年 7 月 3 日,天源资产评估有限公司出具了“天源评报字(2017)第0238 号”《评估报告》,确认截至 2017 年 3 月 31 日,采纳有限净资产评估值为10,032.07 万元。 2017 年 7 月 3 日,采纳有限召开股东会,全体股东一致同意作为发起人,将采纳有限整体变更为股份有限公司,以截至 2017 年 3 月 31 日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产值 83,794,134.41 元,折合股本 6,000万股,其余 23,794,134.41 元计入资本公积;同日,全体股东签署了《发起人协议书》。 2017 年 9 月 20 日,采纳有限召开创立大会,通过了采纳科技成立事宜。 2017 年 9 月 20 日,中汇会计师对上述情况出具了“中汇会验(2017)4900号”《验资报告》并确认:全体发起人已按约定足额缴纳相应出资。 2017 年 9 月 27 日,公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记,并领取了编号为 320200000201709270016 的《营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 报告期内,公司发生了两次增资及一次股权转让,具体情况如下: 1、2019 年 6 月,第一次增资 2019 年 1 月 8 日,无锡宝光资产评估有限公司出具了《采纳科技股份有限公司股东全部权益的估值咨询意见》(锡宝光评咨字(2019)第 0001 号,以下简称“《估值咨询意见》”),2019 年 4 月 18 日,新国联召开第五届第四次董事会会议,审议通过对采纳科技投资及相关事宜,投资作价以前述《估值咨询意见》为定价参考依据;2019 年 4 月 22 日,上述事项通过江阴市人民政府国有资产监督管理办公室备案。 2019 年 5 月 20 日,采纳科技召开 2019 年第一次临时股东大会,同意新国联以货币方式出资 3,000.00 万元对公司进行增资,取得公司 5%股份,对应新增注册资本 315.79 万元,其余 2,684.21 万元计入资本公积,对应每股价格 9.50 元。本次增资后,公司的注册资本增加至 6,315.79 万元。 2019 年 5 月 27 日,中汇会计师出具了“中汇会验(2019)3503 号”《验资报告》对本次增资进行审验确认。 2019 年 6 月 6 日,采纳科技就此次增资在无锡市行政审批局完成工商变更登记。 2、2020 年 6 月,第二次增资 2020 年 6 月 17 日,采纳科技召开 2020 年第二次临时股东大会,同意中信保诚以货币方式出资 7,000.00 万元对公司进行增资,取得公司 10.45%股份,对应新增注册资本 736.84 万元,其余 6,263.16 万元计入资本公积,对应每股价格9.50 元。本次增资后,公司的注册资本增加至 7,052.63 万元。 2020 年 6 月 22 日,采纳科技就此次增资在无锡市行政审批局完成工商变更登记。 2020 年 6 月 23 日,中汇会计师出具了“中汇会验(2020)5006 号”《验资报告》对本次增资进行审验确认。 2020 年 6 月 29 日,中信保诚向中国银行保险监督管理委员会提交了《中信保诚人寿关于报送<中信保诚人寿保险有限公司投资采纳科技股份有限公司股权的报告>的报告》(中信保诚[2020]186 号),完成了对本次增资的投资备案。 3、2020 年 6 月,股份转让 2020 年 6 月 30 日,陆军、陆维炜和炜达尔签署了《股份转让协议》,约定由陆军向炜达尔转让其所持有的发行人股份 400 万股,由陆维炜向炜达尔转让其所持有的发行人股份 100 万股;转让作价均为 1 元/股。(此时,炜达尔出资人为陆军和陆维炜,双方出资比例分别为 80%和 20%)当日,炜达尔向陆军及陆维炜支付了股份转让款项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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