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| 潜阳科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州潜阳科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4376.97 | 项目拟募集资金(万元) | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4376.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 边江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 131,309,200 | 成立日期 | 2020-05-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 潜阳科技是一家专业从事有机酯类精细化学品研发、生产、销售的企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2009 年 10 月 12 日,杭州大自然有机化工实业有限公司与杭州大自然科技股份有限公司签署了《杭州潜阳科技有限公司章程》,出资设立“杭州潜阳科技有限公司”,潜阳有限的注册资本 2,000 万元,各股东均以货币出资,各股东均分二期出资,其中首期出资即认缴出资额的 50%于 2009 年 11 月 30 日前到位,第二期出资即认缴出资额的剩余 50%于 2010 年 12 月 31 日前到位。 2009 年 10 月 21 日,杭州市工商行政管理局出具(杭)名称预核[2009]第477258 号《企业名称预先核准登记通知书》,同意预先核准杭州大自然有机化工实业有限公司与杭州大自然科技股份有限公司投资 2,000 万元人民币设立的企业名称为“杭州潜阳科技有限公司”,该预核准的企业名称有效期自 2009 年 10 月21 日至 2010 年 4 月 20 日。 2009 年 11 月 7 日,杭州钱王会计师事务所有限公司出具钱会所验字(2009)第 348 号《验资报告》:截至 2009 年 11 月 6 日止,潜阳有限已收到各股东缴纳的出资共计 1,000 万元,全部以货币出资。 2009 年 11 月 11 日 , 潜 阳 有 限 登 记 成 立 , 登 记 时 的 注 册 号 为330185000042520。潜阳有限设立时的经营期限自 2009 年 11 月 11 日至 2059 年11 月 10 日止;经营范围为许可经营项目:在临安市於潜镇逸逸村筹建邻苯二甲酸二甲酯的生产项目(筹建期至 2010 年 11 月 10 日);一般经营项目:无。 (二)股份公司设立情况 1、股东会决议 2020 年 2 月 27 日,潜阳有限召开关于同意有限公司股改事宜的股东会并作决议,同意潜阳有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,以 2020 年 2 月29 日为审计、评估基准日;同意聘请华信评估与中审众环会计师分别担任本次变更的评估机构与审计机构。 2020 年 4 月 27 日,潜阳有限召开关于同意有限公司股改事宜(变更为股份有限公司确认审计评估结果)的股东会并作出决议,同意潜阳有限以 2020 年 2月 29 日为基准日,整体变更设立股份有限公司。截至基准日 2020 年 2 月 29 日,潜阳有限经审计的账面净资产额为 275,669,303.95 元,扣除基准日专项储备余额10,870,793.21 元,实际可用于折股的账面净资产额为 264,798,510.74 元。全体股东一致同意将可用于折股的账面净资产值按 1:0.4959 的比例折为股份有限公司股本,变更后的潜阳科技总股本为 13,130.9158 万股,原潜阳有限各股东按照出资比例持有相应数额的股份,实际可用于折股的账面净资产额超过总股本的133,489,352.74 元作为股本溢价列入潜阳科技资本公积。2、审计及评估程序根据中审众环会计师于 2020 年 4 月 27 日出具的“众环审字(2020)330039号”《审计报告》,截至 2020 年 2 月 29 日,潜阳科技经审计后的账面净资产额为275,669,303.95 元。 根据华信评估于 2020 年 4 月 27 日出具的“苏华评报字[2020]第 183 号”《评估报告》,以 2020 年 2 月 29 日为评估基准日,潜阳科技经评估后的市场价值为32,986.20 万元。 3、发起人协议的签署潜阳科技的发起人大自然、潜阳投资合伙、亿新熠合、诺信盛合于 2020 年4 月 27 日签署了《发起人协议》,同意将共同投资设立的潜阳科技按经审计后的净资产整体变更为股份有限公司;股份有限公司的总股本设定为 13,130.9158 万股,每股面值 1 元,注册资本为 13,130.9158 万元。 4、验资2020 年 4 月 28 日,中审众环会计师出具了“众环验字(2020)330004”《验资报告》,对潜阳科技整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况予以审验,截至 2020 年 4 月 28 日,杭州潜阳科技股份有限公司(筹)已收到全体股东以潜阳科技净资产折合的注册资本(股本)13,130.9158 万元。 5、创立大会的召开2020 年 4 月 28 日,潜阳科技召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人参加了本次会议并对相关议案进行表决。会议表决通过了包括《杭州潜阳科技股份有限公司筹建工作报告》、《关于发起设立杭州潜阳科技股份有限公司的议案》、《杭州潜阳科技股份有限公司章程》等议案,并选举产生了发行人第一届董事会和除职工代表监事以外的监事会成员。 6、工商登记2020 年 5 月 25 日,潜阳科技办理完成了整体变更为股份有限公司的工商登记,并取得了工商登记机关核发的统一社会信用代码为 913301856970603792 的《营业执照》,公司注册资本为 13,130.9158 万元。 (三)报告期内股东和股本变化情况 1、2017 年 9 月 21 日,公司增加注册资本 2017 年 9 月 15 日,潜阳有限作出股东决定,同意公司增加注册资本 2,000万元,公司注册资本从 1 亿元增加到 12,000 万元;同意接收潜阳投资合伙为本公司新股东,同意该股东以货币方式对本公司认缴投资 2,000 万元,占注册资本的 16.67%;同意变更公司类型为私营有限责任公司。2017 年 9 月 15 日,潜阳有限召开股东会,同意修改公司章程中关于注册资本、股东等相应条款。 本次增资价格为 1.21 元/注册资本,潜阳投资合伙企业出资款合计 2,420 万元,其中 2,000 万元计入潜阳有限注册资本,420 万元计入潜阳有限资本公积。 2017 年 9 月 21 日,潜阳有限办理完成工商变更登记手续。 2、2019 年 12 月 30 日,公司增加注册资本 2019 年 12 月 25 日,潜阳有限召开股东会,同意公司注册资本增加至13,130.9158 万元,由潜阳投资合伙增资 188.486 万元,由亿新熠合增资 532.6777万元,由诺信盛合增资 409.7521 万元;同意修改公司章程中关于注册资本、股东等相应条款。 本次增资中,亿新熠合出资 1,300 万元,诺信盛合出资 1,000 万元,潜阳投资合伙出资 460 万元,本次增资价格为 2.4405 元/注册资本,三方共认缴注册资本 1,130.9158 万元,余额计入资本公积。 2019 年 12 月 30 日,潜阳有限办理完成工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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