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| 赛维时代—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 赛维时代科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4010.00 | 项目拟募集资金(万元) | 62245.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈文平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2016-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 是一家技术驱动的出口跨境品牌电商,通过平台化快速反应能力满足全球消费者高品质、个性化的时尚生活需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 有限责任公司设立情况2012 年 5 月 30 日,陈文平、陈文辉共同出资 50 万元,设立赛维时代前身深圳市哲果服饰有限公司。2012 年 5 月 31 日,赛维时代取得注册号为“440301106284285”的《企业法人营业执照》。股份有限公司设立情况2016 年 6 月 8 日,经有限公司股东会决议通过,同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司。同日,有限责任公司全体发起人签署《发起人协议书》。截至 2015 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产合计为 12,937.45 万元,全体发起人同意以 2015 年 12 月 31 日的赛维时代净资产中 8,000 万元按股东原持股比例折合成股份公司股本 8,000 万股,每股面值 1 元,净资产大于股本部分 4,937.45 万元计入股份公司资本公积金,各股东原有股权比例不变。2016 年 6 月 11 日,深圳道衡美评国际资产评估有限公司出具了“德正信综评报字[2016]第 022 号”《评估报告》,截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日,公司评估后的净资产为 14,463.03 万元。2016 年 6 月 24 日,有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,同意创立股份有限公司,通过股份公司章程,并根据股东提名选举产生了公司董事会、监事会等组织管理机构组成人员。同月,验资机构对发行人整体变更折股情况进行了审验。2020 年 11 月 16日,立信对该次出资的验资报告进行了复核并出具“信会师报字[2020]ZI10658号”《赛维时代科技股份有限公司自 2016 年 6 月 27 日至 2017 年 7 月 10 日验资报告的专项审核报告》,确认各出资方应缴出资已实际缴足。2016 年 6 月 27 日,公司完成了整体变更设立股份公司的工商登记手续,“深圳市赛维云商科技有限公司”整体变更为“深圳市赛维电商股份有限公司”,公司取得统一社会信用代码为“91440300597777727F”的《企业法人营业执照》。报告期内的股本和股东变化情况报告期内,公司实施了两次增资、一次资本公积转增及一次股份转让,具体情况如下:1、2017 年 12 月,股份公司第一次增资2017 年 2 月 9 日,经 2017 年第二次临时股东大会决议通过,同意公司增加股本 888 万股,新增股东鑫瑞集泰以 22,200 万元认缴。同月,验资机构对本次增资的情况进行了审验,确认各方出资已实缴到位。2020 年 11 月 16 日,立信对该次出资的验资报告进行了复核并出具“信会师报字[2020]ZI10658 号”《赛维时代科技股份有限公司自 2016 年 6 月 27 日至 2017年7月10日验资报告的专项审核报告》,确认各出资方应缴出资已实际缴足。2017年 12 月 27 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。2、2019 年 12 月,股份公司第二次增资2019 年 12 月 4 日,经 2019 年第三次临时股东大会决议通过,同意公司增加股本 154.8467 万股,新增股东东证创新及福建赛道分别以 2,000 万元、3,000万元认缴。2019 年 12 月 17 日,立信出具“信会师报字[2019]ZI10713 号”《验资报告》,确认截至 2019 年 12 月 17 日,东证创新、福建赛道已实际缴纳出资 5,000 万元,全部以货币形式出资。2019 年 12 月 13 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。3、2019 年 12 月,资本公积转增股本2019 年 12 月 24 日,经 2019 年第四次临时股东大会决议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》,同意公司使用资本公积 269,571,533 元转增股本,总股本由 90,428,467 股增至 360,000,000 股,注册资本从 9,042.8467 万元增加到36,000 万元。2019 年 12 月 27 日,公司本次资本公积转增事项实施完毕,公司股本总额增至 36,000 万元。2020 年 1 月 10 日,立信出具“信会师报字[2020]ZI10006 号”《验资报告》,确认截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将资本公积 269,571,533.00 元转增股本。2019 年 12 月 27 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。4、2019 年 12 月,公司更名为“赛维时代科技股份有限公司”2019 年 12 月 24 日,经 2019 年第四次临时股东大会决议通过《关于变更公司名称的议案》,同意公司更名为“赛维时代科技股份有限公司”。2019 年 12 月 30 日,深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。5、2020 年 5 月,股份公司第一次股份转让2020 年 5 月 26 日,广发互联网与沣源睿涛签署《股份转让协议》,广发互联网将其所持有的发行人 349.5240 万股以 2,427.2345 万元转让给沣源睿涛,每股价格 6.9444 元。沣源睿涛系由沣源启程、沣源启航实际出资设立的专门用于投资发行人的主体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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