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| 南方路机—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 福建南方路面机械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2710.17 | 项目拟募集资金(万元) | 55125.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2710.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 方庆熙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,305,000 | 成立日期 | 1997-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司围绕建筑砂石骨料全生命周期,逐渐形成了自身较为突出的业务体系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本的形成及其变化公司成立于 1997 年 5 月 9 日,公司股本形成及变化过程如下图所示: (二)南方有限设立及历次股本变动 1、1997 年 5 月设立南方有限的前身为泉州市区南方有限。 1997 年 3 月 26 日,方庆熙、方庆泉、机械厂共同签署了《福建省泉州市区南方路面机械有限公司章程》。 1997 年 3 月 28 日,福建省鲤城审计师事务所出具《注册资本验证表》(验总 216 号东海字 07 号),确认截至 1997 年 3 月 27 日,泉州市区南方有限已收到股东缴纳的注册资本合计 50.00 万元,均为货币出资。1997 年 5 月 9 日,泉州市区南方有限领取了泉州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号为鲤 26004393-9),注册资本为 50 万元。2、1998 年 5 月第一次增资1998 年 2 月 18 日,泉州市区南方有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 50.00 万元增加至 300.00 万元,新增 250.00 万元注册资本由机械厂以货币认缴 13.00 万元,方庆熙以货币认缴 199.50 万元,方庆泉以货币认缴 37.50 万元;同意修改公司章程。本次增资的价格为 1.00 元/注册资本。 1998 年 3 月 9 日,泉州公正会计师事务所出具《验资报告》(公会所验字[98]1026 号),确认泉州市区南方有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计250.00 万元,均为货币出资。 1998 年 5 月 26 日,泉州市区南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册资本为 300 万元。3、1999 年 10 月第二次增资及第一次股权转让1999 年 5 月 10 日,泉州市区南方有限召开股东会,决议同意机械厂将所持有的泉州市区南方有限 15.60 万元出资额转让给方庆熙;同意公司注册资本由300.00 万元增加至 1,000.00 万元,新增注册资本由方庆熙以货币认缴 391.00 万元,方庆泉以货币认缴 65.00 万元,剩余 244.00 万元由公司以未分配利润转增同意修改公司章程。本次增资及股权转让的价格均为 1.00 元/注册资本。 同日,机械厂与方庆熙就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》。 1999 年 9 月 16 日,泉州会计师事务所出具《验资报告》(泉会所验[1999]112号),确认截至 1999 年 8 月 31 日,泉州市区南方有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 700.00 万元,其中货币资金 456.00 万元,未分配利润转增资本 244.00万元。 1999 年 10 月 26 日,泉州市区南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册资本为 1000 万元。4、2000 年 3 月第二次股权转让2000 年 2 月 18 日,泉州市区南方有限召开股东会,决议同意方庆熙将所持有的泉州市区南方有限 853.40 万元出资额转让给陈桂华;同意公司更名为福建泉州南方路面机械有限公司;同意修改公司章程。本次股权转让的价格为 1.00元/注册资本。 2000 年 3 月 20 日,方庆熙与陈桂华就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》。 2000 年 3 月 31 日,泉州南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。5、2001 年 3 月第三次增资及第三次股权转让(1)增资及股权转让过程2000 年 9 月 8 日,泉州南方有限召开股东会,决议同意公司更名为福建南方路面机械有限公司;同意公司注册资本由 1,000.00 万元增加至 3,000.00 万元,新增注册资本由方庆熙及张明节等 38 名新股东认缴,其中方庆熙拟以机械厂清算后个人所得(房产、设备)经评估后进行实物增资;同意方庆泉将所持有的公司 116.60 万元出资额转让给方庆熙,陈桂华将所持有的公司 160.40 万元出资额转让给方庆熙;同意修改公司章程。本次增资及股权转让的价格均为 1.00 元/注册资本。 2000 年 9 月 10 日,陈桂华、方庆泉分别就上述股权转让事项与方庆熙签署了《股权转让协议书》。 2000 年 11 月 23 日,泉州名城有限责任会计师事务所出具《资产评估报告书》(泉名会所评[2000]509 号),确认方庆熙、陈桂华委托评估固定资产(机械厂清算资产,方庆熙、陈桂华拟将清算后的部分固定资产投入南方路机)的评估值为 658.96 万元。2000 年 11 月 23 日,泉州名城有限责任会计师事务所出具《验资报告》(泉会所验[2000]317 号),确认截至 2000 年 11 月 23 日,南方有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 2,000 万元,其中货币资金出资 1,342.25 万元,实物出资即由方庆熙以经评估固定资产作价投入 657.75 万元。 2001 年 3 月 27 日,南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。6、2003 年 3 月第四次增资及第四次股权转让2002 年 2 月 21 日,南方有限召开股东会,决议同意公司的注册资本由3,000.00 万元增加至 4,500.00 万元,新增注册资本由公司以税后未分配利润转增260.00 万元,其余部分由股东以现金认缴;同意宋志亮将其持有的 50.00 万元出资额转让给方庆熙,戴朝辉将其持有的 20.00 万元出资额转让给方庆熙,胡章定将其持有的 20.00 万元出资额股权转让给方庆熙,谢荣生将其持有的 5.00 万元出资额转让给吴国华;詹国富将其持有的 10.00 万元出资额转让给高欲晓;同意修改公司章程。本次增资及股权转让的价格均为 1.00 元/注册资本。 2001 年 12 月至 2002 年 1 月,相关股权转让方与受让方就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。 2002 年 9 月 25 日,泉州丰华有限责任会计师事务所出具泉丰华会所验字[2002]335 号《验资报告》,确认截至 2002 年 9 月 24 日,南方有限已经收到股东缴纳的新增注册资本合计 1,500.00 万元,其中货币资金 1,240.00 万元,税后未分配利润转增资本 260.00 万元。7、2004 年 9 月第五次增资及第五次股权转让2004 年 2 月 21 日,南方有限召开股东会,决议同意陈全省等 12 名股东将其持有的股权转让给方庆熙等 9 名股东;同意公司的注册资本由 4,500.00 万元增加至 5,550.00 万元,新增注册资本全部由公司以税后未分配利润转增;同意修改公司章程。本次增资及股权转让的价格均为 1.00 元/注册资本。 2004 年 7 月 3 日,泉州丰华有限责任会计师事务所出具泉丰华会所验字[2004]542 号《验资报告》,确认截至 2004 年 7 月 3 日,南方有限已经收到股东缴纳的新增注册资本 1,050.00 万元,全部以税后未分配利润转增。 2004 年 9 月 21 日,南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。8、2007 年 5 月第六次增资及第六次股权转让2005 年 3 月 21 日,曾碧华、王双敏、庄亨伟、吴国华、张永生、王建雄 6名股东分别与方庆熙签署《股权转让协议》,将其持有的南方有限股权转让给方庆熙,转让价格均为 1.00 元/注册资本。 2007 年 3 月 2 日,南方有限召开股东会,决议同意曾碧华、王双敏、庄亨伟、吴国华、张永生、王建雄 6 名股东将其持有的股权转让给方庆熙,并同意该6 名股东此前与方庆熙签署的《股权转让协议》;同意公司的注册资本由 5,550.00万元增加至 6,000.00 万元,新增注册资本全部由公司以税后未分配利润转增;同意修改公司章程。 2007 年 5 月 15 日,泉州丰华有限责任会计师事务所出具《验资报告》(泉丰华会所验字[2007]088 号),确认截至 2005 年 3 月 21 日,南方有限已经收到股东缴纳的新增注册资本合计 450.00 万元,全部以税后未分配利润转增。 2007 年 5 月 16 日,南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。9、2009 年 11 月第七次股权转让2009 年 11 月 5 日,南方有限召开股东会,决议同意黄建军等 12 名股东将其持有的南方有限股权转让给方凯;同意修改公司章程。本次股权转让的价格均为 1.00 元/注册资本。 同日,黄建军等 12 人就上述股权转让事宜与方凯分别签署了《股权转让协议书》。 2009 年 11 月 27 日,南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。10、2011 年 3 月第八次股权转让2011 年 3 月 24 日,南方有限召开股东会,决议同意郑燕斌将其持有的 4.50万元出资额转让给方凯;同意修改公司章程。本次股权转让的价格为 1.00 元/注册资本。11、2011 年 6 月第九次股权转让2011 年 6 月 13 日,南方有限召开股东会,决议同意程学政将其持有的 5.00万元出资额转让给方凯;同意修改公司章程。本次股权转让的价格为 1.00 元/注册资本。 同日,就上述股权转让事宜,程学政与方凯签署了股权转让协议。 2011 年 6 月 21 日,南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。12、2011 年 7 月第七次增资2011 年 5 月 9 日,南方有限召开股东会,决议同意公司注册资本由 6,000.00万元增加至 7,000.00 万元,新增注册资本由方庆熙以货币认缴 721.00 万元,由方凯以货币认缴 279.00 万元;同意修改公司章程。 2011 年 7 月 8 日,泉州市久益华瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》(泉久瑞内验字(2011)第 QH061 号),确认截至 2011 年 7 月 6 日,南方有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 1,000.00 万元,均以货币出资。 2011 年 7 月 20 日,南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。13、2013 年 9 月第十次股权转让2013 年 8 月 16 日,南方有限召开股东会,决议同意姚剑平将其持有的 2.00万元出资额转让给方凯;同意修改公司章程。本次股权转让的价格为 1.00 元/注册资本。 同日,就上述股权转让事宜,姚剑平与方凯签署了股权转让协议。 2013 年 9 月 2 日,南方有限领取了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。14、2014 年 7 月第十一次股权转让2014 年 6 月 30 日,南方有限召开股东会,决议同意陈黎明、汪碧晖等 23名自然人股东将其持有的公司股权转让给方凯;同意修改公司章程。本次股权转让的价格均为 1.00 元/注册资本。 同日,就上述股权转让事宜,转让各方分别签署了《股权转让协议》。 2014 年 7 月 14 日,南方有限领取了泉州市丰泽区工商行政管理局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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