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| 固克节能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 固克节能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2690.00 | 项目拟募集资金(万元) | 46553.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2690.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李坤云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 80,700,000 | 成立日期 | 2001-05-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 功能型建筑涂料、保温装饰板的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司成立发行人前身为科惠生物,成立于 2001 年 5 月 17 日,由惠盈饲料、庄榕以货币资金 50 万元出资设立。2001 年 5 月 16 日,厦门中瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》(厦中瑞验[2001]Y2110 号),对该次出资进行审验。2001 年 5 月 17 日,科惠生物取得厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3502062010442)。 (二)股份公司设立发行人系由固克有限整体变更设立的股份有限公司。2019 年 7 月 10 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(会审字[2019]6640 号),审计确认截至 2019 年 5 月 31 日,固克有限资产总计460,521,548.07 元、负债合计 299,801,743.23 元、所有者权益合计 160,719,804.84元。 2019 年 7 月 13 日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》(大学评估评报字[2019]840018 号),评估确认固克有限资产总额评估值54,330.36万元、负债总额评估值29,980.17万元、所有者权益评估值24,350.18万元。 2019 年 7 月 17 日,固克有限召开股东会会议,同意将有限责任公司整体变更为股份有限公司,以截至 2019 年 5 月 31 日经审计的净资产 160,719,804.84 元按 2.5211:1 的比例全部折为股份公司的股份。其中,63,750,000.00 元作为股份公司的实收资本,超出股本总额部分的净资产 96,969,804.84 元计入资本公积。变更后,本公司的股份总数为 6,375 万股,每股面值 1 元。 2020 年 9 月 23 日,固克节能召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于审计调整事项对股改基准日净资产影响的议案》:对公司股改审计基准日(2019 年 5 月 31 日)的净资产值进行了审计调整,由 160,719,804.84 元调整为159,896,904.60 元。李坤云、李智坤、王安邦、合泰财富、无锡泓石、梅花投资等发起人股东出具的《关于固克节能科技股份有限公司审计调整事项对股改基准日净资产影响的确认意见》对该事项进行了确认。 2019 年 7 月 17 日,李坤云、李智坤、王安邦、合泰财富、青岛泓石、梅花投资签署了《发起人协议》,决定共同发起设立固克节能科技股份有限公司。 2019 年 8 月 1 日,公司召开创立大会,审议通过了《固克节能科技股份有限公司章程》。 2019 年 8 月 1 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(会验字[2019]6641 号),审验确认截至 2019 年 8 月 1 日,固克节能(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计 63,750,000.00 元,出资方式为净资产。 2019 年 8 月 2 日,公司取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:9135021270547410XE)。 三、 报告期内股本和股东变化情况 (一)2017 年 12 月,固克有限增资,注册资本增至 5,328.5 万元 本次增资前,固克有限、李智坤分别持有鼎森服装 95.00%、5.00%股权,分别持有固龙节能 60.375%、39.625%股权。2017 年 8 月 14 日,固克有限、固龙节能、鼎森服装分别召开股东会,审议通过固克有限以 2016 年 12 月 31 日为基准日吸收合并固龙节能、鼎森服装,合并完成后,固克有限存续,固龙节能、鼎森服装予以注销。同日,以上三方签订《吸收合并协议》。通过本次吸收合并,李智坤以其所持鼎森服装 5.00%股权、固龙节能 39.625%股权完成了对固克有限增资,其中 151.50 万元计入注册资本,84.92 万元计入资本公积。 2017 年 11 月 10 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所出具“致同验字(2017)第 350FA0005 号”《验资报告》对本次增资进行了审验确认。 2020 年 7 月 31 日,容诚所出具“容诚专字[2020]361Z0390 号”《验资复核报告》对“致同验字(2017)第 350FA0005 号”《验资报告》进行了复核确认。 2017 年 12 月 11 日,固克有限办理完毕工商变更登记手续。 (二)2017 年 12 月,固克有限增资,注册资本增至 5,775 万元 2017 年 12 月 12 日,固克有限召开股东会,审议通过注册资本由 5,328.5 万元增加至 5,775 万元。合泰财富以货币 1,786 万元认购全部新增出资,其中 446.50万元计入注册资本,其余部分计入资本公积。 2017 年 12 月 12 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字(2017)第 350ZA0068 号”《验资报告》对本次增资进行了审验确认。 2020 年 7 月 31 日,容诚所出具“容诚专字[2020]361Z0390 号”《验资复核报告》对“致同验字(2017)第 350ZA0068 号”《验资报告》进行了复核确认。 2017 年 12 月 15 日,固克有限办理完毕相关的工商变更登记手续。 (三)2017 年 12 月,固克有限增资,注册资本增至 6,375 万元 2017 年 12 月 20 日,固克有限召开股东会,审议通过注册资本由 5,775 万元增加至 6,375 万元。其中,青岛泓石以货币 1,998 万元认购 300 万元新增注册资本,王安邦以货币 1,798.2 万元认购 270 万元新增注册资本,梅花投资以货币 199.8万元认购公司 30 万元新增注册资本,前述差额部分计入资本公积。 2017 年 12 月 22 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字(2017)第 350ZA0069 号”《验资报告》对本次增资进行了审验。 2020 年 7 月 31 日,容诚所出具“容诚专字[2020]361Z0390 号”《验资复核报告》对“致同验字(2017)第 350ZA0069 号”《验资报告》进行了复核确认。 2017 年 12 月 26 日,固克有限办理完毕相关的工商变更登记手续。 (四)2019 年 8 月,整体变更设立股份公司,股本 6,375 万元 (五)2019 年 9 月,发行人增资,股本增至 7,402.1929 万元 2019 年 9 月 11 日,经 2019 年第二次临时股东大会审议通过,共青城齐利以货币 5,499.9995 万元认购公司新增注册资本 877.1929 万元,珠海赢股以货币940.5000 万元认购公司新增注册资本 150.00 万元,前述差额部分计入公司资本公积。本次增资完成后,公司注册资本由 6,375 万元增至 7,402.1929 万元。 2019 年 9 月 27 日,容诚所出具“会验字[2019]7650 号”《验资报告》对本次增资进行了审验确认。 2019 年 9 月 29 日,公司办理完毕相关的工商变更登记手续。 (六)2019 年 9 月,发行人增资,股本增至 7,522.313 万元 2019 年 9 月 26 日,经 2019 年第三次临时股东大会审议通过,英诺嘉业以货币800.00万元认购公司新增注册资本120.1201万元,差额部分计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本由 7,402.1929 万元增至 7,522.313 万元。 2019 年 9 月 29 日,容诚所出具“会验字[2019]7651 号”《验资报告》对本次增资进行了审验确认。 2019 年 9 月 30 日,公司办理完毕相关的工商变更登记手续。 (七)2019 年 11 月,发行人增资,股本增至 8,070 万元 2019 年 11 月 26 日,经 2019 年第四次临时股东大会审议通过,碧桂园创投以货币 2,600.0000 万元认购公司新增注册资本 390.3904 万元,帕拉丁六期以货币 1,047.5954 万元认购公司新增注册资本 157.2966 万元,前述差额部分计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本由 7,522.313 万元增至 8,070 万元。 2019 年 11 月 29 日,容诚所出具“会验字[2019]8268 号”《验资报告》对本次增资进行了审验确认。 2019 年 11 月 28 日,公司办理完毕相关的工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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