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| 梦金园—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7496.67 | 项目拟募集资金(万元) | 109055.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7496.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王忠善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 224,900,000 | 成立日期 | 2000-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | “梦金园”品牌黄金珠宝首饰的设计研发、生产加工、批发零售及品牌加盟业务,产品以高纯度黄金首饰为主,兼营钻宝玉石镶嵌、K 金、铂金等饰品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2000 年 9 月,昌乐华业设立昌乐华业成立于 2000 年 9 月 8 日,由王忠善、朱学德分别以货币出资 25.00万元投资设立,注册资本为 50.00 万元。公司住所为昌乐县城南环路中段,经营范围为珠宝首饰加工、批发、销售。 2000 年 9 月 7 日,昌乐正方有限责任会计师事务所出具了编号为鲁乐会师验字(2000)第 101 号《验资报告》,截至 2000 年 9 月 7 日,昌乐华业收到股东缴纳的货币出资合计人民币 50.00 万元,其中,王忠善、朱学德分别以货币出资人民币 25.00 万元。 昌乐华业已就设立事项在工商行政管理机构完成登记。2、2000 年 12 月,第一次股权转让2000 年 12 月 18 日,昌乐华业股东会通过决议:经全体股东协商同意,公司股东朱学德将其所持有昌乐华业 25.00 万元出资转让给张秀芹。同日,朱学德、张秀芹出具证明,同意上述股权转让。 昌乐华业已就本次股权转让在工商行政管理机构完成变更登记。3、2003 年 3 月,第一次增加注册资本2003 年 3 月 3 日,昌乐华业股东会通过决议:公司注册资本由 50.00 万元人民币增加至 120.00 万元人民币。其中,原股东张秀芹、王忠善分别以 1 元/出资额认缴新增注册资本 35.00 万元。 2003 年 3 月 5 日,昌乐正方有限责任会计师事务所出具了编号为乐正方会师验字(2003)第 17 号《验资报告》,截至 2003 年 3 月 5 日,昌乐华业已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币 70.00 万元,其中,张秀芹、王忠善分别以货币出资人民币 35.00 万元。 昌乐华业已就本次注册资本的变更在工商行政管理机关完成变更登记。4、2011 年 5 月,变更公司名称及公司住所2011 年 5 月 5 日,昌乐华业股东会通过决议:将公司名称由“昌乐华业珠宝有限公司”变更为“天津梦金园珠宝首饰有限公司”,将公司住所由“昌乐县城南环路中段”变更为“天津市华苑产业区华天道 2 号 2100 室-A1015(集中办公区)”。 昌乐华业已就本次名称及住所变更在工商行政管理部门完成变更登记。 5、2011 年 5 月,第二次增加注册资本,并变更公司名称2011 年 5 月 26 日,天津梦金园珠宝首饰有限公司股东会通过决议:公司注册资本由 120.00 万元人民币增加至 12,000.00 万元人民币。其中,原股东张秀芹、王忠善以 1 元/出资额分别认缴新增注册资本 5,940.00 万元,分期缴纳;将公司名称由“天津梦金园珠宝首饰有限公司”变更为“天津梦金园黄金珠宝有限公司”。2011 年 5 月 26 日,天津市新华有限责任会计师事务所出具了编号为津新验(2011)0140 号《验资报告》,截至 2011 年 5 月 26 日止,天津梦金园黄金珠宝有限公司收到各股东以货币形式缴纳的实收资本合计 5,880.00 万元,其中,王忠善缴纳 3,540.00 万元,张秀芹本次缴纳 2,340.00 万元。 天津梦金园珠宝首饰有限公司已就本次名称及注册资本变更在工商行政管理部门完成变更登记。6、2011 年 7 月,第二次增资的增资款缴足2011 年 7 月 6 日,天津梦金园黄金珠宝有限公司股东会通过决议:将实收资本由 6,000.00 万元增加到 12,000.00 万元。 2011 年 7 月 8 日,天津岳信华惟会计师事务所出具了编号为岳信华惟验(2011)第 054 号《验资报告》,截至 2011 年 7 月 8 日,公司已收到王忠善、张秀芹以货币方式缴纳的第二期增资款。其中,王忠善本次缴纳 2,400.00 万元,张秀芹本次缴纳 3,600.00 万元。公司实收资本由 6,000.00 万元增加至 12,000.00 万元。 2011 年 7 月 8 日,天津市工商行政管理局天津滨海高新技术产业开发区分局 向 天 津 梦 金 园 黄 金 珠 宝 有 限 公 司 核 发 本 次 变 更 后 的 注 册 号 为370725228002327 的《营业执照》。7、2012 年 5 月,变更公司名称2012 年 3 月 13 日,天津梦金园黄金珠宝有限公司股东会通过决议:将公司名称由“天津梦金园黄金珠宝有限公司”变更为“梦金园黄金珠宝集团有限公司”。 2012 年 5 月,天津市工商行政管理局向梦金园有限核发《营业执照》。 8、2015 年 12 月,第三次增加注册资本2015 年 12 月 2 日,梦金园有限股东会通过决议:公司注册资本由 12,000.00万元增加至 16,000.00 万元,新股东天津园金梦以 1 元/出资额认缴新增注册资本4,000.00 万元。 2018 年 5 月 8 日,昌乐正方有限责任会计师事务所出具了编号为乐正方会师验字(2018)第 11 号《验资报告》,截至 2015 年 12 月 24 日,梦金园有限已收到天津园金梦以货币形式缴纳的新增注册资本 4,000.00 万元。 2015 年 12 月 10 日,天津市市场和质量监督管理委员会向梦金园有限核发本次变更后的统一社会信用代码为 9112000074242585X1 的《营业执照》。9、2016 年 3 月,第四次增加注册资本2016 年 3 月 28 日,梦金园有限股东会通过决议:公司注册资本由 16,000.00万元增加至 20,000.00 万元,其中,新股东金梦合伙、金园合伙、金隆合伙以 2元/出资额分别认缴新增注册资本 2,200.00 万元、900.00 万元和 900.00 万元。2018 年 5 月 9 日,昌乐正方有限责任会计师事务所出具了编号为乐正方会师验字(2018)第 12 号《验资报告》。截至 2016 年 3 月 31 日,梦金园有限已收到股东金梦合伙、金园合伙、金隆合伙分别以货币形式缴纳的新增注册资本合计4,000 万元。 2016 年 3 月 28 日,天津市滨海区市场和质量监督管理局向梦金园有限核发本次变更后的统一社会信用代码为 9112000074242585X1 的《营业执照》。10、2018 年 3 月,第五次增加注册资本2018 年 3 月 27 日,梦金园有限股东会通过决议:公司注册资本由 20,000.00万元增加至 22,490.00 万元,其中 4 名新增机构投资者天津塘沽投资、平安天煜、成诚鼎晖、嘉兴煜港以 10.00 元/出资额的价格,分别认缴新增注册资本 1,000.00万元、786.00 万元、114.00 万元、90.00 万元,1 名新增自然人股东黄怡(即海清,公司品牌形象代言人,著名演员)以 10.00 元/出资额的价格认缴新增注册资本 500.00 万元。 2018 年 4 月 4 日,永拓会计师山东分所出具了编号为京永鲁验字(2018)第 21001 号《验资报告》,截至 2018 年 3 月 28 日,梦金园有限已收到新增股东缴纳的全额增资款。 2018 年 3 月 29 日,天津市滨海区市场和质量监督管理局向梦金园有限核发本次变更后的统一社会信用代码为 9112000074242585X1 的《营业执照》。11、2018 年 6 月,整体变更为股份公司2018 年 6 月 7 日,梦金园有限召开股东会并通过决议,决定将公司整体变更为股份公司,全体发起人以其持有的梦金园有限截至 2018 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 690,410,898.80 元为基础,按 3.0699:1 的比例折合股本 22,490.00万股,剩余部分计入资本公积。同日,王忠善、张秀芹、天津园金梦、金梦合伙、天津塘沽投资、金园合伙、金隆合伙、平安天煜、黄怡、成诚鼎晖、嘉兴煜港等全部 11 位发起人签署《发起人协议》。 根据永拓会计师出具的京永审字(2018)第 130002 号《审计报告》,梦金园有限截至 2018 年 3 月 31 日经审计的净资产总额为 69,041.09 万元。根据中和谊评估出具了中和谊评报字[2018]第 11098 号《资产评估报告》,截至评估基准日 2018 年 3 月 31 日,梦金园有限净资产评估值 95,736.94 万元。 2018 年 6 月 22 日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了股份有限公司设立的相关议案。 2018 年 6 月 22 日,永拓会计师出具编号为京永验字(2018)第 210036 号《验资报告》,对本次整体变更后的注册资本、资本公积及各股东的出资情况进行了审验确认。2018 年 6 月 29 日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局向公司颁发了变更后的《营业执照》,统一社会信用代码为:9112000074242585X1,公司类型为股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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