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| 泓淋电力—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 9728.00 | 项目拟募集资金(万元) | 69886.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 9728.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 迟少林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 291,821,800 | 成立日期 | 2017-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电源线组件和特种线缆的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、有限公司的设立情况 发行人前身为成立于 1997 年 11 月的威海市泓淋电子有限公司。 1997 年 11 月 21 日,威海火炬高技术产业开发区审计师事务所出具威高审师所验字[1997]第 135 号《验资报告》,验证截至 1997 年 11 月 21 日,金令圭认缴出资已全部缴纳,泓淋电子 12 万美元注册资本已全额缴足。 1997 年 11 月 24 日,威海火炬高技术产业开发区管理委员会出具《关于颁发外商独资“威海市泓淋电子有限公司”批准证书的通知》(威高管发[1997]80号),同意泓淋电子设立。同日,山东省人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸鲁府威高字[1997]0898 号)。 1997 年 11 月 27 日,泓淋电子依法经威海市工商行政管理局核准登记设立,取得《企业法人营业执照》(注册号:企独鲁威总字第 002052 号)。 2、股份公司的设立情况 发行人是由泓淋电子于 2017 年 12 月 1 日整体变更设立的股份有限公司。 2017 年 11 月 12 日,泓淋电子召开股东会并形成决议:同意以经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计的基准日为 2017 年 7 月 31 日的净资产值为基础整体变更为股份有限公司,公司名称由威海市泓淋电子有限公司变更为威海市泓淋电力技术股份有限公司,依法变更为股份有限公司后,变更前的资产、债权、债务由股份有限公司承继。 2017 年 12 月 1 日,公司在威海市工商行政管理局办理了本次变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为 9137100061375530XH 的《营业执照》,注册资本为 27,500.0000 万元。 2020 年 11 月 20 日,容诚出具的股改净资产审计报告的《复核报告》(容诚专字[2020]518Z0316 号)。经复核,容诚确认 2017 年 7 月 31 日净资产为31,104.3168 万元,较股改时净资产减少 806.6449 万元,仍高于本次净资产折股的股本,符合《公司法》对公司性质变更的规定。 2020 年 11 月 20 日,容诚对本次整体变更的出资情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0049 号),经审验,截至 2017 年 12 月 1日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 27,500.0000 万元,出资方式为净资产。 (二)报告期内股本和股东变化情况 1、2019 年 6 月,泓淋电力增加注册资本 因看好电源线组件、特种线缆行业和发行人的发展前景,宁波世玺驰、深创投、威海红土以认购新增股份的方式入股。2019 年 1 月 23 日及 2019 年 5 月 6日,公司全体股东作出决议,同意由宁波世玺驰出资 1,500.0000 万元认购公司365.6915 万股新增股份,由深创投出资 1,400.0000 万元、威海红土出资 4,000.0000万元合计认购公司 1,316.4894 万股新增股份。本轮增资完成后,公司注册资本由27,500.0000 万元增加至 29,182.1809 万元。本轮增资价格由各方协商确定为4.1018 元/股。 2020 年 11 月 20 日,容诚出具《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0050 号),经审验,截至 2019 年 6 月 10 日,公司已收到世玺驰、深创投、威海红土缴纳的出资款合计 6,900.0000 万元,本次变更后的累计注册资本(实收资本)为29,182.1809 万元。2019 年 6 月 24 日,威海市行政审批服务局签发本次增资后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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