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| 恒兴科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王恒秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 120,000,000 | 成立日期 | 2006-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 有机酮、酸、酯等精细化工产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况1、有限责任公司的设立情况公司的前身是恒兴有限,由张翼、陈维斌和卢荣群于 2006 年 12 月 11 日共同出资设立。根据宜兴达华会计师事务所有限公司于 2006 年 12 月 11 日出具的《验资报告》(宜华师内验字(2006)第 642 号)显示,恒兴有限的注册资本已足额缴纳。2006 年 12 月 14 日,恒兴有限取得无锡市宜兴工商行政管理局核发的注册号为 3202822113999 的《企业法人营业执照》。2、股份有限公司的设立情况发行人系恒兴有限整体变更设立的股份有限公司。2019 年 10 月 1 日,发行人前身恒兴有限召开股东会并作出决议,同意公司按经审计净资产值折股将公司整体变更为股份有限公司。2019 年 12 月 26 日,容诚会计师事务所出具了《审计报告》(会审字【2019】8221 号),经审计,截至 2019 年 10 月 31 日,恒兴有限净资产为 42,053.34 万元;江苏中企华中天资产评估有限公司出具《宜兴市恒兴精细化工有限公司拟改制设立股份有限公司涉及净资产价值资产评估报告》(苏中资评报字【2019】第 3061 号),经评估,截至 2019 年 10 月 31 日,恒兴有限的净资产评估值为 52,609.48 万元。2019 年 12 月 27 日,恒兴有限全体股东签署《关于宜兴市恒兴精细化工有限公司整体变更为股份公司的发起人协议》。2020 年 1 月 6 日,公司召开创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会,审议并通过了整体变更设立股份有限公司的议案,以经容诚会计师审计的截至 2019年 10 月 31 日的净资产额 42,053.34 万元折为股份有限公司 12,000.00 万股(每股面值为人民币 1 元),余额扣除专项储备 542.83 万元后计入资本公积。容诚会计师对本次整体变更进行了审验确认,并于 2020 年 1 月 13 日出具了《验资报告》(容诚验字【2020】230Z0004 号)。2020 年 3 月 27 日,无锡市行政审批局向恒兴科技核发《营业执照》(统一社会信用代码号:913202827961054132)。(二)报告期内的股本和股东变化情况1、股权转让2018 年 8 月 22 日,恒兴有限股东作出决议,同意:①中港投资将其持有恒兴有限 255 万元出资份额(占注册资本 5.10%)转让给张千;②中港投资将其持有的恒兴有限 150 万元出资份额(占注册资本 3.00%)转让给王恒秀;③中港投资将其持有的恒兴有限 95 万元出资份额(占注册资本 1.90%)转让给张翼。2018 年 9 月 13 日,恒兴有限就上述股权转让完成相关工商变更登记手续。2、增资2018 年 10 月 31 日,恒兴有限作出股东会决议,同意公司注册资本由 5,000万元增加至 6,000 万元,新增 1,000 万注册资本全部由新增的投资人缴纳,2019 年 12 月 24 日,容诚会计师对本次增资情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字【2019】8288 号)。2019 年 1 月 25 日,恒兴有限完成相关工商变更登记手续。3、整体变更为股份有限公司2020 年 3 月,恒兴有限整体变更为股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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