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| 微科光电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波微科光电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2183.80 | 项目拟募集资金(万元) | 54996.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2183.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邱志伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 65,500,000 | 成立日期 | 2004-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 红外线光幕及电梯自动救援装置的设计、研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身设立情况2004 年 3 月 2 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具《关于港商独资宁波经济技术开发区富生光电有限公司章程的批复》(宁开政项[2004]85 号),批复同意富生投资设立宁波经济技术开发区富生光电有限公司;富生光电经营范围为光电感应器、机械配件、电子元器件的研发、生产;富生光电投资总额为70 万港元,注册资本为 50 万港元。2004 年 3 月 4 日,宁波市人民政府签发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资甬外字[2004]94 号)。2004 年 3 月 9 日,富生光电取得企业法人营业执照(企独浙甬总字第 008072 号)。2004 年 4 月 13 日,宁波东海会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(宁东会验字[2004]1034 号),截至 2004 年 4 月 1 日,富生光电已收到了富生投资缴纳的注册资本 50 万港元,占注册资本的 100%。2006 年 11 月 20 日,富生光电更名为宁波微科光电有限公司。 (二)微科光电设立情况2017 年 6 月 30 日,微科有限股东会决议,同意微科有限整体变更为宁波微科光电股份有限公司。根据天健会计师出具的《审计报告》(天健审[2017]1118号),微科有限以截至 2017 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 150,383,775.25元,按 1:0.3990 的折股比例,折合为股本 6,000.00 万股,整体变更设立股份有限公司,股份每股面值 1.00 元,净资产超过股本部分的 90,383,775.25 元计入资本公积。2017 年 7 月 20 日,发起人召开创立大会暨第一次股东大会。2017 年 7 月 24 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2017]298 号),对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验确认。2017 年 7 月 26 日,公司完成工商变更登记,领取了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913302067588649532),注册资本为6,000.00 万元。 (一)2017 年 2 月股权转让2017 年 2 月 22 日,微科有限召开股东会,会议决议同意微科控股将其持有的公司 10%的股权(对应出资额 3,212,787.00 元)转让予邱志伟,其他股东放弃在同等条件下的优先购买权。同日,微科控股与邱志伟签署《股权转让协议》,约定微科控股将其所持微科有限 10%的股权(对应出资额 3,212,787.00 元)转让予邱志伟,转让价格为 12,121,913.00 元。2017 年 2 月 22 日,微科有限就本次股权转让事宜在宁波市北仑区市场监督管理局完成工商变更登记。 (二)2017 年 3 月第一次增资2017 年 2 月 24 日,微科有限召开股东会,会议决议同意增加艾伦博德为微科有限新股东,同时注册资本由 32,127,876.95 元增加至 35,697,640.95 元,增加部分由艾伦博德以货币资金认缴。同日,艾伦博德与微科有限、微科控股、周棣华、邱志伟签订《增资协议书》,约定注册资本由 32,127,876.95 元增加至35,697,640.95 元,增加部分由艾伦博德以货币资金认缴,认购价款为13,468,792.00 元,其中 3,569,764.00 元计入注册资本,9,899,028.00 元计入资本公积金,且其他股东放弃优先增资权。2017 年 3 月 3 日,微科有限就本次增资事宜在宁波市北仑区市场监督管理局完成工商变更登记。2017 年 3 月 4 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2017]133 号)对本次增资事宜予以验证。 (三)2017 年 3 月第二次增资2017 年 3 月 8 日,微科有限召开股东会,会议决议同意增加博创世成为微科有限新股东,同时注册资本由 35,697,640.95 元增加至 37,576,464.95 元,增加部分由博创世成以货币资金认缴。同日,博创世成与微科有限、微科控股、周棣华、邱志伟、艾伦博德签订《增资协议书》,约定注册资本由 35,697,640.95元增加至 37,576,464.95 元,增加部分由博创世成以货币资金认缴,认购价款为27,500,000.00 元,其中 1,878,824.00 元计入注册资本,25,621,176.00 元计入资本公积金,且其他股东放弃优先增资权。2017 年 3 月 14 日,微科有限就本次增资事宜在宁波市北仑区市场监督管理局完成工商变更登记。2017 年 3 月 22 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2017]142 号)对本次增资事宜予以验证。 (四)2017 年 7 月整体变更设立股份有限公司2017 年 6 月 30 日,微科有限股东会决议,同意微科有限整体变更为宁波微科光电股份有限公司。根据天健会计师出具的《审计报告》(天健审[2017]1118号),微科有限以截至 2017 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 150,383,775.25元,按 1:0.3990 的折股比例,折合为股本 6,000.00 万股,整体变更设立股份有限公司,股份每股面值 1.00 元,净资产超过股本部分的 90,383,775.25 元计入资本公积。2017 年 6 月 14 日,坤元资产评估有限公司出具了《评估报告》(坤元评报[2017]418 号),对微科有限拟变更设立为股份有限公司涉及的资产和负债的市场价值进行了评估,资产净额的评估价值为 169,449,752.16 元。2017 年 7 月 20 日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会。2017 年 7 月24 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2017]298 号),对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验确认。2017 年 7 月 26 日,公司在宁波市市场监督管理局完成了工商变更登记。 (五)2018 年 8 月增资2018 年 6 月 17 日,微科光电股东大会通过决议,同意增加金伟投资、林春、冠炬投资为微科光电新股东,同时注册资本由 6,000.00 万元增加至 6,550.00万元,金伟投资以现金出资 33,573,000 元,认购新增股份 3,100,000 股;林春以现金出资 19,494,000 元,认购新增股份 1,800,000 股;冠炬投资以现金出资6,498,000 元,认购新增股份 600,000 股。2018 年 8 月 10 日,微科光电就本次增资事宜在宁波市市场监督管理局完成工商变更登记。2018 年 8 月 18 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2018]293 号)对本次增资事宜予以验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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