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| 纽泰格—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏纽泰格科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 25552.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2010-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、发行人前身纽泰格有限设立情况 2010 年 11 月 8 日,张义以货币出资 2,000 万元,设立江苏纽泰格有限公司。2010 年 11 月 8 日,淮安天盛会计师事务所出具淮天会验[2010]816 号验资报告,确认截至 2010 年 11 月 8 日,张义缴纳的注册资本 2,000 万元已全部到位。2010 年 11 月 8 日,淮安市淮阴工商行政管理局核发了注册号为320804000066389 的《企业法人营业执照》。 2、发行人设立情况 2017 年 1 月 26 日,纽泰格有限召开临时股东会,同意整体变更为股份公司,纽泰格全体股东作为发起人,以改制基准日 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产40,017,142.02 元为基础,按 1.48:1 比例折合为股本 2,700 万元,每股面值 1 元,剩余 13,017,142.02 元计入资本公积。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]001430 号《审计报告》,截至 2016 年 12 月 31 日,纽泰格有限经审计的净资产为 40,017,142.02元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2017)第 3063号《江苏纽泰格有限公司拟变更为股份有限公司涉及的资产及负债价值评估报告》,截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日,纽泰格有限净资产评估价值为 5,775.25万元。2017年2月20日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字(2017)000152 号《验资报告》,验证上述出资已全部到位。2017 年 2 月 20 日,股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会。2017 年 3 月 2 日,淮安市工商行政管理局向纽泰格换发了新的营业执照。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年对发行人 2017 年财务数据进行审计的过程中发现前期会计差错事项,并进行追溯调整,更正后的截止 2016年 12 月 31 日净资产与大华验字(2017)000152 号《验资报告》中确认的净资产出现差异。前述调整事项合计调增公司 2016 年 12 月 31 日净资产 181,065.05 元,调整后的净资产为 40,198,207.07 元,折合股本 27,000,000.00 元,净资产大于股本部分 13,198,207.07 元计入资本公积。上述调整系调增净资产,未导致发行人整体变更时实缴出资不到位。2018 年 4 月 16 日,发行人召开 2017 年度股东大会,审议通过《关于审核确认公司实收资本情况的议案》,对上述调整事项予以确认。天健会计师事务所于 2019 年 8 月 26 日出具了天健验[2019]529 号《关于江苏纽泰格科技股份有限公司设立时实收资本到位情况的复核报告》,对发行人2017年设立时的出资情况进行了复核,确认发行人实收资本2,700元已全部到位。 (二)报告期内的股本和股东变化情况报告期期初,发行人的股本和股东情况如下: 1、有限公司整体变更为股份公司 2、2017 年 11 月,增资至 2,727 万元 2017 年 10 月 31 日,纽泰格召开 2017 年第二次临时股东大会并通过决议,同意公司注册资本由 2,700 万元变更为 2,727 万元,本次增加的 27 万元由王学洁以货币资金认购,增资价格为 2.43 元/股。2017 年 11 月 16 日,淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发了新的营业执照。2018 年 3 月 19 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验(2018)69 号),确认上述新增注册资本已足额缴纳。 3、2017 年 12 月,增资至 3,012 万元 2017 年 11 月 20 日,纽泰格召开 2017 年第三次临时股东大会并通过决议,同意公司注册资本由 2,727 万元变更为 3,012 万元,本次增加的 285 万元由朱江明和陈爱玲以货币资金认购。其中,朱江明认购 142.5 万元,陈爱玲认购 142.5万元,增资价格为 17.6 元/股。2017 年 12 月 5 日,淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发了新的营业执照。2018 年 3 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2018〕68 号),确认上述新增注册资本已足额缴纳。 4、2018 年 12 月,股权转让 2018 年 12 月 19 日,张义与权先锋签订《股份转让协议》,张义将其所持的纽泰格 27 万股作价 112.59 万元转让给权先锋,转让价格为 4.17 元/股。 5、2019 年 3 月,增资至 3,130.5827 万元 2019 年 1 月 18 日,纽泰格召开 2019 年第一次临时股东大会并通过决议,同意公司注册资本由 3,012 万元变更为 3,130.5827 万元,本次增加的 118.5827 万元由绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)及德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)以货币资金认购,其中,财通春晖认购71.1496 万元,德清锦烨财认购 47.4331 万元,增资价格为 21.08 元/股。2019 年 3 月 7 日,淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发了新的营业执照。2019 年 4 月 11 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2019〕109 号),确认上述新增注册资本已足额缴纳。 6、2019 年 7 月,增资至 3,384.4972 万元 2019 年 6 月 25 日,纽泰格召开 2019 年第二次临时股东大会并通过决议,同意公司注册资本由 3,130.5827 万元变更为 3,384.4972 万元,本次增加的253.9145 万元由江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)和扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)以货币资金认购,其中疌泉毅达认购169.2763 万元,扬中毅达认购 84.6382 万元,增资价格为 23.63 元/股。2019 年 7 月 15 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2019〕259 号),确认上述新增注册资本已足额缴纳。2019 年 7 月 17 日,淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发了新的营业执照。 7、2019 年 8 月,资本公积转增股本(增资至 6,000 万元) 2019 年 8 月 1 日,纽泰格召开 2019 年第三次临时股东大会并通过决议,同意公司以资本公积 26,155,028 元向全体股东转增股本 26,155,028 股,转增后公司股本为 6,000 万股。2019 年 8 月 19 日,淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发了新的营业执照。2019 年 8 月 31 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2019〕333 号),确认资本公积 26,155,028 元已转增为 26,155,028 股股本。 8、2019 年 11 月,股权转让 2019 年 11 月 4 日,盈八实业、张建平与淮安高投毅达创新创业投资基金(有限合伙)签订《关于江苏纽泰格科技股份有限公司之股份转让协议》,盈八实业和张建平分别将其所持纽泰格 1,057,178 股和 443,197 股转让给淮安毅达,转让价格为 13.33 元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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