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| 华兰疫苗—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 249502.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 安康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2005-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 人用疫苗研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、有限公司设立情况公司前身华兰有限系由华兰生物、香港科康共同出资设立的有限责任公司(台港澳与境内合资)。 2005 年 10 月,华兰生物、香港科康签署《华兰生物疫苗有限公司章程》,共同出资设立中外合资企业华兰生物疫苗有限公司,投资总额为 9,500 万元人民币,注册资本 3,800 万元人民币,其中华兰生物出资 2,850 万元,占比 75%,香港科康出资 950 万元,占比 25%。 2005 年 10 月,新乡市外商投资管理局出具《关于设立华兰生物疫苗有限公司的批复》(新外资审【2005】054 号)同意由华兰生物与香港科康共同出资设立华兰有限。2005 年 11 月,华兰有限取得河南省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资豫府新资字【2005】0026 号)。2005年 11 月,新乡市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(企合豫新总副字第 000303 号)。 2、股份公司设立情况发行人系由华兰有限整体变更设立的股份有限公司。 2020 年 5 月 19 日,大华会计师出具大华审字【2020】0010398 号《审计报告》,截至 2020 年 4 月 30 日,华兰有限净资产为 123,979.08 万元。2020 年 5 月19 日,中联评估出具中联评报字【2020】第 1078 号《资产评估报告》,以 2020年 4 月 30 日为评估基准日,华兰有限经评估的净资产为 143,332.11 万元。 2020 年 5 月 19 日,华兰有限召开董事会,同意将华兰有限依法整体变更为股份有限公司,各发起人共同签署《发起人协议》,同意以华兰有限截至 2020年4月30日经审计的净资产123,979.08万元,按3.4439:1比例折合股份36,000.00万股,每股面值 1 元,净资产超过注册资本的部分 87,979.08 万元计入资本公积。 2020 年 6 月 3 日,公司召开创立大会,审议通过华兰有限整体变更股份公司的相关议案。 2020 年 6 月 3 日,大华会计师出具大华验字【2020】000248 号《验资报告》,确认本次整体变更各发起人的出资已实缴到位。 2020 年 6 月 4 日,公司在新乡市工商行政管理局办理完成变更登记手续,取得注册号为 91410700782203354G 的《营业执照》。2、2020 年 4 月股权转让(注册资本为 10,000 万元)2020 年 4 月 15 日,华兰生物召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》,华兰生物放弃香港科康拟转让的华兰有限 15%股权的优先受让权。同日,经华兰有限董事会审议,同意由高瓴骅盈以 124,200.00 万元受让香港科康持有的华兰有限部分出资 900.00 万元(对应 9%股权);由晨壹启明以 82,800.00 万元受让香港科康持有的华兰有限部分出资 600.00 万元(对应 6%股权)。 3、2020 年 6 月整体变更(注册资本为 36,000 万元)2020 年 6 月,华兰有限整体变更,注册资本增加至 36,000 万元。具体详见本节“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”之“(一)发行人设立情况”之“2、股份公司设立情况”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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