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| 思柏精密—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 思柏精密科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35135.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 龙德云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 180,000,000 | 成立日期 | 2005-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以精密模具制造技术为核心,通过与客户同步设计开发,并采用业内先进的注塑和组装技术,为客户提供高品质的注塑件及模具产品的专业精密制造企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况1、有限公司设立情况思柏有限系唯一股东香港思柏出资设立的有限公司。2005 年 4 月 20 日,香港思柏签署了《思柏精密模具注塑(无锡)有限公司章程》。 2005 年 4 月 26 日,江苏省人民政府核发商外资苏府资字[2005]57893 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,载明思柏有限注册资本为 1,300 万美元,投资总额为 2,990 万美元。 2005 年 5 月 9 日,江苏省无锡工商行政管理局向思柏有限核发了营业执照,根据该营业执照,思柏有限注册资本为 1,300 万美元(实收资本:0 万美元)。2、股份公司设立情况公司前身为思柏有限,系由思柏有限原股东香港思柏、思柏共创作为发起人,以思柏有限截至 2019 年 10 月 31 日经审计净资产中的 30,150.64 万元折为股本,其余计入公司的资本公积。2019 年 12 月 20 日,思柏有限完成工商变更登记手续。 2019 年 12 月 2 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具编号为“天健深审(2019)1275 号”的《审计报告》,经审计,截至 2019 年 10 月 31日,思柏有限经审计的净资产为 30,150.64 万元。 2019 年 12 月 3 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联评报字(2019)第 2-1541 号”《资产评估报告》。以 2019 年 10 月 31 日为评估基准日,思柏有限净资产评估值为 37,630.69 万元。 2019 年 12 月 3 日,思柏有限召开董事会并作出决议,同意思柏有限整体变更为股份有限公司,以思柏有限截至2019年10月31日经审计的净资产30,150.64万元按 1.6750:1 的比例折合成股份有限公司股本 18,000 万股,每股面值 1.00元,超出注册资本部分计入股份有限公司资本公积。思柏有限公司股东按原持股比例对应的经审计后的净资产作为出资投入股份有限公司。 2019 年 12 月 18 日,思柏有限全体股东签署《发起人协议》,对发起人、公司设立、公司经营范围、公司注册资本及股份、公司章程、发起人的权利及义务等重要事项进行了约定。 2019 年 12 月 18 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了《关于设立思柏精密科技股份有限公司的议案》、《关于思柏精密模具注塑(无锡)有限公司按原账面净资产值折股情况的报告》等相关议案。2019 年 12 月 20 日,无锡市市场监督管理局核发“(02000505-1)外商投资公司变更登记[2019]第 12200003 号”《外商投资公司准予变更登记通知书》,核准公司的企业类型变更为股份有限公司(台港澳与境内合资,未上市),公司的名称变更为思柏精密科技股份有限公司,公司的注册资本变更为 18,000 万元。 2020 年 4 月 1 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验(2020)3-30 号”《验资报告》,验证截至 2019 年 12 月 31 日,公司已收到全体出资者所拥有的截至 2019 年 10 月 31 日思柏有限经审计的净资产 30,150.64 万元,上述净资产折合实收股本 18,000 万元,资本公积 12,150.64 万元。 2019 年 12 月 20 日,无锡市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91320214770506163Y 的营业执照,企业类型变更为股份有限公司。 (二)报告期内的股本和股东变化情况1、报告期期初的股本情况(总股本为 1,800 万美元)2、2019 年 10 月,注册资本由美元折算成人民币 13,301.77 万元,增加注册资本 3,137.64 万元,增加实缴注册资本 3,137.64 万元2019 年 10 月 8 日,思柏有限董事会作出决议,同意将公司注册资本 1,800万美元折算成 13,301.77 万元,同时香港思柏以其持有的重庆思柏 100%股权向思柏有限增资。同日,香港思柏签署章程修正案,对公司章程相关条款进行修改。 2019 年 8 月 28 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具“天健深审(2019)1157 号”《审计报告》。根据该报告,重庆思柏截至 2019 年 5月 31 日的净资产为 3,137.64 万元。 2019 年 8 月 29 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联评报字(2019)第 2-1153 号”《资产评估报告》。根据该报告,以 2019 年 5 月31 日为评估基准日,采用收益法,重庆思柏的净资产评估值为 3,932.29 万元。 2019 年 10 月 28 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具“天健深验(2019)40 号”《验资报告》,验证截至 2019 年 10 月 28 日,思柏有限收到香港思柏以持有的重庆思柏 100%股权认缴的新增注册资本(实收资本)合计 3,137.64 万元,累计实收资本 16,439.42 万元。 2019 年 10 月 22 日,无锡市新吴区市场监督管理局向思柏有限换发了更新后的营业执照,根据该营业执照,思柏有限注册资本为 16,439.42 万元。 2019 年 12 月 25 日,思柏有限取得了由无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)商务局出具的外商投资企业备案回执。3、2019 年 11 月,增加注册资本 1,049.32 万元人民币,增加实缴注册资本1,049.32 万元人民币2019 年 10 月 18 日,思柏有限召开董事会同意增加注册资本,同意新增思柏共创为新股东,思柏共创以 1,200 万元全额认购思柏有限 1,049.32 万元注册资本。 2019 年 11 月 5 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具“天健深验(2019)41 号”《验资报告》,验证截至 2019 年 10 月 31 日,思柏有限已收到无锡思柏共创投资企业(有限合伙)缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 1,049.32 万元,计入资本公积 150.68 万元。无锡思柏累计实收资本人民币 17,488.74 万元。 2019 年 11 月 21 日,无锡市新吴区市场监督管理局向思柏有限换发了更新后的营业执照,根据该营业执照,思柏有限注册资本为 17,488.74 万元。 2019 年 12 月 25 日,思柏有限取得了由无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)商务局出具的外商投资企业备案回执。4、2019 年 12 月,整体变更为股份有限公司整体变更情况参见本节之“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”之“(一)发行人设立情况”之“2、股份公司设立情况”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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