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| 华智股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华智机器股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3110.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49230.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蒋笑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 93,282,400 | 成立日期 | 2014-04-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专业的电子制造服务商,致力于为客户提供差异化和多样化的电子制造服务,包括工程技术支持、供应链管理、生产制造和测试等整体解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立深圳东洲成立于 2014 年 4 月 2 日,注册资本 3,000.00 万元,由上海东洲出资设立。 2014 年 4 月 2 日,深圳市市场监督管理局向深圳东洲核发了注册号为440301109088439 的《企业法人营业执照》。(二)股份公司的设立情况公司系由深圳东洲全体股东作为发起人整体变更设立的股份有限公司。2018年 9 月 12 日,深圳东洲召开股东会并通过决议,同意将深圳东洲整体变更为股份有限公司,并以 2018 年 7 月 31 日作为改制基准日,公司名称变更为“华智机器股份公司”。 2018 年 9 月 21 日,沃克森出具了“沃克森评报字(2018)第 1233 号”《资产评估报告》,确认在评估基准日 2018 年 7 月 31 日公司净资产账面价值为18,193.97 万元,评估值为 20,264.94 万元,评估增值 2,070.97 万元,增值率为11.38%。 2018 年 9 月 28 日,原公司股东作为拟变更设立的股份有限公司发起人签署了《发起人协议》。同日,公司召开创立大会,决定以大华会计师出具的《审计报告》(大华审字[2018]0010098 号)审计的深圳东洲截至 2018 年 7 月 31 日的净资产 181,939,720.52 元,按 1:0.5127 的比例折合股本为 9,328.2397 万股,剩余部分计入资本公积。上述出资已经大华会计师 2018 年 9 月 28 日出具的《验资报告》(大华验字[2018]000572 号)验证。 2018 年 10 月 26 日,公司在深圳市市场监督管理局注册登记,并领取了统一社会信用代码为 91440300094349544E 的《营业执照》,公司变更为股份有限公司,法定代表人为蒋笑,注册资本 9,328.2397 万元。(三)报告期内的股本和股东变化情况1、2017 年 12 月,深圳东洲增资至 9,000 万元2017 年 12 月 20 日,深圳东洲召开股东会,决议同意新增注册资本 6,000.00万元,其中深圳蒋氏企业管理咨询中心认缴深圳东洲新增注册资本 3,600.00 万元,深圳沈氏企业管理咨询中心认缴深圳东洲新增注册资本 2,400.00 万元。 2017 年 12 月 25 日,大华会计师出具《验资报告》(大华验字[2017]001016号),经审验,深圳东洲已收到深圳蒋氏企业管理咨询中心缴纳的投资款 3,600.00万元、深圳沈氏企业管理咨询中心缴纳的投资款 2,400.00 万元。 2017 年 12 月 20 日,深圳东洲在深圳市市场监督管理局完成变更登记。2、2017 年 12 月,深圳东洲股权转让2017 年 12 月 25 日,深圳东洲召开股东会,决议同意沈坚将其持有深圳东洲 5%股权以 488.40 万元转让给东洲创富,同意沈坚将其持有深圳东洲 4.33%股权以 422.95 万元转让给东洲泰富,同意深圳沈氏企业管理咨询中心将其持有深圳东洲 0.67%股权以 65.45 万元转让给东洲泰富,其他股东一致同意放弃优先购买权。 同日,沈坚分别与东洲创富、东洲泰富签署股权转让协议,深圳沈氏企业管理咨询中心与东洲泰富签署股权转让协议,约定每 1 元出资额作价 1.09 元。 2017 年 12 月 28 日,深圳东洲在深圳市市场监督管理局完成变更登记。3、2018 年 2 月,深圳东洲股权转让2018 年 2 月 10 日,深圳东洲召开股东会,决议同意深圳蒋氏企业管理咨询中心将其持有的深圳东洲 40.00%股权以 3,600.00 万元转让给深圳蒋氏,深圳沈氏企业管理咨询中心将其持有的深圳东洲 26.00%股权以 2,340.00 万元转让给深圳沈氏。 同日,深圳蒋氏企业管理咨询中心、深圳沈氏企业管理咨询中心分别与深圳蒋氏、深圳沈氏签订股权转让协议,约定每 1 元出资额作价 1 元。 2018 年 2 月 12 日,深圳东洲在深圳市市场监督管理局完成变更登记。4、2018 年 7 月,深圳东洲增资至 9,328.2397 万元2018 年 7 月 16 日,深圳东洲召开股东会,决议同意新增注册资本 328.2397万元,新增注册资本由新股东高略智汇以 2,957.00 万元进行认购,其中 328.2397万元进入公司注册资本,剩余 2,628.7603 万元进入公司资本公积。 2018 年 7 月 18 日,大华会计师出具《验资报告》(大华验字[2018]000463号),经审验,深圳东洲已收到高略智汇缴纳的投资款 2,957.00 万元,新增实收资本 328.2397 万元。 2018 年 7 月 20 日,深圳东洲在深圳市市场监督管理局完成变更登记。5、2018 年 10 月,深圳东洲整体变更为股份有限公司2018 年 10 月 26 日,深圳东洲整体变更为股份有限公司,具体情况详见本节“二、(二)股份公司的设立情况”。6、2019 年 12 月,华智股份第一次股权转让2019 年 12 月 20 日,蒋笑与邹晓丹签订股权转让协议,将其持有的华智股份 1%的股权即 93.28 万股转让给邹晓丹,转让价格为 850.71 万元。本次股权转让的定价依据主要系参考高略智汇入股价格由双方协商确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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