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| 风光新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 营口风光新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 90000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 150,000,000 | 成立日期 | 2003-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高分子材料化学助剂研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 公司的前身是营口市风光化工有限公司。2003 年 11 月 17 日,王文忠、韩秀兰签署了《营口市风光化工有限公司章程》,决定出资设立风光有限,约定公司的注册资本为 100 万元,出资方式为实物出资。其中王文忠认缴注册资本 60万元,韩秀兰认缴注册资本 40 万元。 根据辽宁中衡会计师事务所有限责任公司于 2003 年 11 月 14 日出具的《资产评估报告书》(辽中衡评报字[2003]第 2038 号),对王文忠和韩秀兰用以进行上述实物出资的机器设备进行评估,经评估,王文忠委估资产的评估价值为人民币 74.652572 万元,韩秀兰委估资产的评估价值为人民币 46.87732 万元。 根据辽宁中衡会计师事务所营口分所于 2003 年 11 月 14 日出具的《验资报告》(辽中衡营验字[2003]第 2022 号),截至 2003 年 11 月 14 日,风光有限已收到全体股东实缴的注册资本合计人民币 100 万元,其中,王文忠以机器设备出资,该等机器设备的评估价值为人民币 74.652572 万元,其中人民币 60 万元计入注册资本,溢价人民币 14.652572 万元,计入资本公积;韩秀兰以机器设备出资,该等机器设备评估价值为人民币 46.87732 万元,其中人民币 40 万元计入注册资本,溢价人民币 6.87732 万元,计入资本公积。截至 2003 年 11 月14 日,上述机器设备已办理资产移交手续。 2003 年 11 月 17 日,风光有限取得了营口市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册证号:2108113300229)。 (二)股份有限公司设立情况 股份公司系由风光有限全体股东王磊、风光实业、王文忠、隋松辰、韩秀兰为发起人,通过整体变更方式设立。 2017 年 5 月 12 日,致同会计师出具致同专字(2017)第 110ZC3834 号《审计报告》,审计结果为截至 2016 年 11 月 30 日,风光有限净资产值为330,195,700.25 元。2017 年 5 月 15 日,同致信德(北京)资产评估有限公司出具以 2016 年 11 月 30 日为评估基准日的同致信德评报字(2017)第 0155 号《营口市风光化工有限公司拟拟股份制改制项目资产评估报告书》,评估结论为:于2016 年 11 月 30 日,风光有限账面净资产的评估值为 37,737.13 万元。 2017 年 5 月 16 日,风光有限召开股东会,同意有限公司整体变更为股份公司。有限公司全体股东作为发起人,以 2016 年 11 月 30 日为改制基准日,以有限公司经审计的净资产值330,195,700.25元扣除专项储备14,838,158.76元后,折为 140,700,000 股,每股面值为人民币 1 元,其余部分计入资本公积金。 2017 年 5 月 16 日,风光有限全体股东签署《营口风光新材料股份有限公司发起人协议》。 2017 年 6 月 1 日,股份公司召开创立大会通过设立股份公司的决议。致同会计师事务所(特殊普通合伙)就上述整体变更的实收资本情况进行了审验,并于 2017 年 6 月 2 日出具了“致同验字(2017)第 110ZC0309 号”《验资报告》。 2017 年 6 月 29 日,股份公司取得营口市行政审批局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91210811716479918H)。法定代表人为王磊,注册资本为14,070 万元。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 报告期内,公司发生了一次增资,具体情况如下: 2017 年 9 月 9 日,股份公司召开第一届董事会第二次会议,通过《关于增加公司注册资本的议案》;2017 年 9 月 25 日,股份公司召开第二次临时股东大会,全体股东一致同意将注册资本由原来的 14,070.00 万元人民币增至 15,000.00万元,新增注册资本由营口市风光企业管理咨询中心(有限合伙)认缴。 2017 年 9 月 27 日,风光新材与风光合伙签署《增资协议》,双方约定由风光合伙认缴风光新材新增注册资本 930 万元,认购对价为 2,817.90 万元,2017年 9 月 30 日前,风光合伙以现金形式支付认购对价,其中,930 万元计入公司的注册资本,1,887.90 万元计入资本公积。 2017 年 10 月 30 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2017)第 110ZC0384 号《验资报告》,验证:截至 2017 年 9 月 29 日止,公司已收到风光合伙缴纳的新增注册资本(股本)930.00 万元;截至 2017 年 9月 29 日,变更后公司的累计注册资本为 15,000.00 万元,实收 15,000.00 万元。 2017 年 9 月 29 日,公司获得营口市行政审批局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91210811716479918H)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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