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汉仪股份—预约批露详细概况
公司名称北京汉仪创新科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2020-12-31
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2500.00 项目拟募集资金(万元)53643.87
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2500.00
保荐人东方证券承销保荐有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人谢立群
公司注册资本(元)75,000,000 成立日期1993-09-04
主营业务 字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务,以及以 IP 赋能方式开展的 IP 产品化业务。
简介 (一)汉仪科印设立情况 公司前身汉仪科印由科印近代和台讯新加坡共同出资设立,注册资本 337.70万美元。其中,科印近代认缴出资额 134.92 万美元(包括 7.92 万美元的人民币现金及 127.00 万美元的设备等非货币资产),占注册资本的 40.00%;台讯新加坡认缴出资额 202.78 万美元(其中 80.00 万美元现金,122.78 万美元的设备等非货币资产),占注册资本的 60.00%。1993 年 8 月 24 日,北京市人民政府向汉仪科印出具《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸京字[1993]1880 号),核准北京汉仪科印信息技术有限公司企业类型为中外合资经营企业,注册资本为 337.70 万美元。北京市工商行政管理局出具《登记主管机关审核意见》,核准北京汉仪科印信息技术有限公司于 1993 年 9 月 4 日设立。1994 年 5 月 19 日,汉仪科印董事会作出决议,同意中外合营双方出资方式调整。1994 年 6 月 4 日,北京市新技术产业开发试验区对外经济办公室对上述出资调整事项进行批复,同意汉仪科印按 1994 年 5 月 19 日董事会决议中出资变更内容执行入资程序。1993 年 11 月至 1994 年 6 月,台讯新加坡将相关出资资产陆续投入汉仪科印。1994 年 6 月 28 日,北京会计师事务所出具《北京汉仪科印信息技术有限公司第三次验资报告》((94)京会师字第 1799 号),确认台讯新加坡 202.78 万美元出资义务已履行完毕。1993 年 12 月至 1994 年 7 月,科印近代将相关出资资产陆续投入汉仪科印。1993 年 12 月 29 日,北京会计师事务所第三分所出具《资产评估报告》((93)京会三评字第 055 号),对科印近代非货币性出资资产的价值完成评估,评估结果合计为 739.27 万元人民币,其中房屋建筑物 140.94 万元、机器设备 78.33 万元、字稿使用权 520 万元。1994 年 7 月 22 日,北京会计师事务所出具《北京汉仪科印信息技术有限公司第四次验资报告》((94)京会师字第 1883 号),确认科印近代 134.92 万美元出资均已出资到位。鉴于台讯新加坡投入的非货币资产未经评估,2019 年 9 月 7 日,北方亚事出具《北京汉仪科印信息技术有限公司拟进行追溯评估所涉及的设备及无形资产项目资产评估咨询报告》(北方亚事咨评字[2019]第 22-003 号),对台讯新加坡非货币出资于基准日 1993 年 12 月 31 日的公允价值进行了追溯评估,评估结果为901,168.53 美元,其中计算机软件 389,649.33 美元、设备 511,519.20 美元。鉴于科印近代用于出资的房屋建筑物产权一直未过户至汉仪科印。2011 年,印刷集团出具《关于解决北京汉仪科印信息技术有限公司投资有关问题的批复》(中印集团财(2011)137 号文件),同意以现金人民币 209.93 万元投入汉仪科印用于置换原房产及建筑物出资。2011 年 6 月 22 日,发行人收到上述资金,其中 140.94 万元用于置换原房产及建筑物出资,其余部分 68.99 万元计入汉仪科印资本公积。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 8 月 4 日出具《验资报告》(利安达验字[2015]第 2009 号),对上述现金出资进行了验资确认。 (二)发行人设立情况 发行人由汉仪科印整体变更设立。2019 年 9 月 23 日,汉仪科印召开 2019年第九次临时股东大会,全体股东一致同意汉仪科印以基准日 2019 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 302,107,249.41 元为结果,折合每股面值为 1 元的普通股75,000,000 股,净资产大于股本部分计入资本公积金,各发起人按各自在汉仪科印的出资比例持有相应比例的股份。2019 年 9 月 28 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。2019 年 10 月 8 日,大信对拟设立股份公司的注册资本实缴情况进行审验,并出具《北京汉仪创新科技股份有限公司(筹)验资报告》(大信验字[2019]第1-00150 号)。2019 年 10 月 21 日,北京市海淀区市场监督管理局向汉仪股份换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111010860002169X7),核准本次变更。 三、发行人股本和股东变化情况 (一)报告期内股本和股东变化情况 1、2017 年 6 月,股权转让 2016 年 7 月 25 日,科印传媒股东文发集团出具《关于转让汉仪科印 35%股权的批复》(中国文发集团发[2016]242 号),同意科印传媒通过产权交易所公开挂牌出让方式转让所持汉仪科印 35.00%的股权,首次挂牌价格不低于经备案的资产评估结果。2016 年 8 月 5 日,汉仪科印股东会作出决议,同意科印传媒转让其所持汉仪科印 35.00%的股权;同意转让以评估价格为基准,在产权交易所公开挂牌出让。2016 年 8 月 10 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《北京科印传媒文化股份有限公司转让汉仪科印 35%股权项目资产评估报告》(天兴评报字[2016]第 0736 号),以 2016 年 5 月 31 日为评估基准日,汉仪科印的股东全部权益价值为 14,792.83 万元。上述评估结果经文发集团股东国新控股备案确认。2017 年 3 月 14 日,科印传媒与谢立群签署《产权交易合同》。2017 年 3 月21 日,北京产权交易所出具《企业国有产权交易凭证》,确认科印传媒将所持汉仪科印 35.00%的股权通过交易所挂牌转让给谢立群,转让对价为 30,000.00 万元。2017 月 3 月 30 日,汉仪科印股东会作出决议,同意科印传媒将所持汉仪科印 35.00%的股权转让给谢立群,并修改公司章程。2017 年 6 月 1 日,北京市工商行政管理局海淀分局向汉仪科印换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111010860002169X7)。 2、2017 年 11 月,股权转让 2017 年 9 月 1 日,汉仪科印股东会作出决议,同意谢立群将其所持汉仪科印 20.00%的股权转让给嘉兴领创、10.00%的股权转让给湖南文旅、5.00%的股权转让给共青城禾光;同意汉喜格投资将其所持汉仪科印 3.00%的股权转让给华道经远、1.00%的股权转让给箴言一创;同意拉萨奕杰将其所持汉仪科印 3.00%的股权转让给嘉兴华控;同意匠心智合将其所持汉仪科印 1.00%的股权转让给杨冀。上述各方签署了相应的转让协议。2017 年 11 月 15 日,北京市工商行政管理局海淀分局向汉仪科印换发《营业执照》(统一社会信用代码:91110101860002169X7)。 3、2018 年 4 月,股权转让 2018 年 3 月 19 日,汉仪科印股东会作出决议,同意嘉兴领创将其所持汉仪科印 20%的股权转让给猪八戒网络。上述双方签署了相应的转让协议。2018 年 4 月 8 日,北京市工商行政管理局海淀分局向汉仪科印换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111010860002169X7)。 4、2018 年 10 月,增加注册资本 2018 年 8 月 8 日,汉仪科印股东会作出决议,同意注册资本由 2,806.46 万元增加至 3,118.29 万元,新增注册资本 311.83 万元,由洪泰酷娱、嘉兴华控、长江浙商、杭州复林及汉之源共同认购,2018 年 10 月 23 日,北京市工商行政管理局海淀分局向汉仪科印换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111010860002169X7)。2019 年 5 月 6 日,大信出具《验资报告》(大信验字[2019]第 1-00038 号),截至 2018 年 12 月 25 日止,汉仪科印已收到本次增资股东的全部出资金额。 5、2019 年 2 月,股权转让 2018 年 11 月 1 日,汉仪科印股东会作出决议,同意猪八戒网络将其所持汉仪科印 0.70%的股权转让给重报创睿、2.00%的股权转让给平潭建发、2.33%的股权转让给中廷投资、1.50%的股权转让给华金慧源、0.60%的股权转让给正山鑫沃;同意汉仪天下将所持汉仪科印 1.00%的股权转让给张楠;同意谢立群将其所持汉仪科印 0.40%的股权转让给正山鑫沃。上述各方签署了相应的转让协议。2019 年 2 月 14 日,北京市工商行政管理局海淀分局向汉仪科印换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111010860002169X7)。 6、2019 年 4 月,股权转让 2019 年 3 月 21 日,汉仪科印股东会作出决议,同意猪八戒网络将其所持汉仪科印 10.87%的股权进行转让,其中,10.17%的股权转让给嘉兴领创,0.70%的股权转让给千贤科技;同意汉喜格投资将其所持汉仪科印 5.40%的股权进行转让,其中,2.25%的股权转让给京仪元投,1.80%的股权转让给朴石同丰,1.35%的股权转让给共青城道盈。上述各方签署了相应的转让协议。2019 年 4 月 18 日,北京市工商行政管理局海淀分局向汉仪科印换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111010860002169X7)。 7、2019 年 7 月,股权转让 2019 年 6 月 28 日,汉仪科印股东会作出决议,同意杭州复林将其所持汉仪科印 0.67%的股权转让给寿光织梦。上述双方签署了相应的转让协议。2019 年 7 月 15 日,北京市海淀区市场监督管理局向汉仪科印换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111010860002169X7)。 8、2019 年 7 月,增加注册资本 2019 年 7 月 24 日,汉仪科印股东会作出决议,同意汉仪科印注册资本由3,118.29 万元增加至 3,312.40 万元,新增注册资本 194.11 万元,由霞光凯旋、天津领富及汉之源共同认购,2019 年 7 月 30 日,北京市海淀区市场监督管理局向汉仪科印换发《营业执照》(统一社会信用代码:9111010860002169X7)。2019 年 8 月 15 日,大信出具《验资报告》(大信验字[2019]第 1-00104 号),截至 2019 年 7 月 29 日止,汉仪科印已收到上述出资对应货币。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)5.315.054.28
速动比率(倍)5.245.034.19
资产负债率(%)11.7210.8711.65
应收账款周转率(次)10.189.259.60
存货周转率(次)14.7613.5611.26
经营活动产生的现金流量(万元)8517.166764.077379.91
净资产收益率(%)16.1414.0720.66
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
13.7714.1120.77
基本每股收益(元)0.910.680.79
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.770.680.80
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