微信公众号
证券之星APP
| 浙版传媒—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江出版传媒股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 23000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 242732.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 23000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 财通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 鲍洪俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 2,000,000,000 | 成立日期 | 2016-05-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2016 年 5 月,浙版有限设立浙版有限于 2016 年由浙版集团和浙版投资共同出资设立。根据浙江省国有文化资产管理委员会《关于浙江出版联合集团有限公司股份制改造方案的批复》(浙文资委〔2016〕1 号)、中共浙江省委宣传部《关于同意设立浙江出版传媒有限公司的批复》(浙宣复〔2016〕1 号)、浙江省财政厅《浙江省财政厅关于同意设立浙江出版传媒有限公司的复函》(浙财文资〔2016〕1 号)及浙江省人民政府《浙江省人民政府关于浙江出版联合集团有限公司改制的批复》(浙政函〔2016〕203 号),浙版集团与其全资子公司浙版投资共同出资设立浙版有限,并通过股权无偿划转形式将浙版集团与出版、发行、印刷等有关的主营业务纳入浙版有限。2016 年 5 月 25 日,浙江省工商行政管理局核准浙版有限设立,并核发《营业执照》。2016 年 7 月 21 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2016〕339 号),经审验,截至 2016 年 7 月 20 日,浙版有限已收到全体出资者缴纳的注册资本(实收资本)合计 10,000 万元,各出资者均以货币出资2、2017 年 3 月,浙版集团将其下属主要资产无偿划转给浙版有限2017 年 3 月,浙版集团将其所持有的从事出版、发行、印刷等与主营业务有关的 16 家公司股权无偿划转给浙版有限3、2017 年 9 月,浙版有限第一次增资2017 年 4 月 16 日,浙版有限召开股东会,决议同意增资扩股,引进若干家投资者,并确定 2017 年 3 月 31 日为增资扩股的审计和评估基准日。根据天健会计师出具的《审计报告》(天健审〔2017〕7593 号),截至 2017年 3 月 31 日,浙版有限母公司净资产为 362,792.08 万元;根据中企华评估出具的《浙江出版传媒有限公司拟引进战略投资者涉及的浙江出版传媒有限公司股东全部权益项目评估报告》(中企华评报字(2017)第 3655 号),截至 2017 年 3 月31 日,浙版有限股东全部权益评估价值为 1,450,827.87 万元。2017 年 8 月 18 日,浙版有限召开股东会,决议同意增加注册资本,新增出资额由新华文投、浙商汇融、杭州骅宇、南昌华章、杭州文广、杭州工商信托、杭报集团、宁波广电等认缴,本次增资认缴出资总额为 162,222 万元,其中1,111.1095 万元计入注册资本,161,110.8905 万元计入资本公积。本次增资后,浙版有限注册资本由 10,000 万元增加至 11,111.1095 万元。2017 年 8 月 24 日,浙江省国有文化资产管理委员会出具《关于同意浙江出版传媒有限公司增资扩股方案的批复》(浙文资复〔2017〕3 号)。2017 年 8 月 25 日,浙江省财政厅出具《浙江省财政厅关于同意浙江出版传媒有限公司增资扩股方案的复函》(浙财文〔2017〕26 号)。2017 年 9 月 7 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2017〕354 号),经审验,截至 2017 年 9 月 6 日,浙版有限已收到各出资方缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 1,111.1095 万元,计入资本公积(资本溢价)161,110.8905 万元,各出资者均以货币出资。浙版有限已就上述增资事项办理了工商变更登记。2017 年 12 月 5 日,国家新闻出版广电总局出具《关于同意浙江出版传媒有限公司增资扩股的批复》(新广出审〔2017〕10044 号)。2018 年 1 月 2 日,浙江省新闻出版广电总局出具《浙江省新闻出版广电局关于同意浙江出版传媒有限公司增资扩股的批复》(浙新广函〔2018〕1 号),同意上述增资扩股方案。4、2018 年 9 月,整体变更为股份公司2017 年 10 月 24 日,浙版有限召开股东会,全体股东通过决议,同意浙版有限开展股份制改造,整体变更为股份有限公司,审计评估基准日为 2017 年 9月 30 日。根据天健会计师出具的《审计报告》(天健审〔2017〕8517 号),截至 2017年 9 月 30 日,浙版有限母公司净资产为 526,830.76 万元,扣除由股东浙版集团和浙版投资享有的母公司 2017 年 1-8 月净利润 58.26 万元后,经审计的可折股净资产为 526,772.50 万元;根据中企华评估出具的《浙江出版传媒有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》(中企华评报字(2017)第 4357 号),截至2017 年 9 月 30 日,浙版有限净资产评估价值为 1,642,398.05 万元,不低于经审计的净资产。2017 年 12 月 18 日,浙版有限召开股东会,决议同意以浙版有限经审计的可折股净资产 526,772.50 万元按 1:0.379670540346 的折股比例折合股份 200,000万股,每股面值 1 元,注册资本为 200,000 万元,未折为股本的部分 326,772.50万元计入资本公积,整体变更设立股份公司。2018 年 2 月 8 日,浙江省财政厅出具《浙江省财政厅关于同意浙江出版传媒有限公司(筹)国有股权设置方案的复函》(浙财文〔2018〕6 号),原则同意浙版有限整体变更为浙版传媒。2018 年 8 月 17 日,浙江省国有文化资产管理委员会出具《关于对浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案的批复》(浙文资复〔2018〕2 号):原则同意《浙江出版传媒有限公司整体变更设立股份有限公司改制实施方案》。2018 年 9 月 3 日,中宣部出具《关于同意浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案的复函》,原则同意浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案。2018 年 9 月 10 日,浙版有限全体股东作为股份公司的发起人签订发起人协议,同意根据《公司法》等有关法律法规的规定,将浙版有限整体变更为股份公司。2018 年 9 月 12 日,浙江省新闻出版广电局出具《浙江省新闻出版广电局关于同意浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案的批复》(浙新广函〔2018〕125 号):原则同意浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案。2018 年 9 月 18 日,浙版传媒召开创立大会,审议通过变更设立股份公司的相关议案,以截至 2017 年 9 月 30 日经审计的可折股净资产 526,772.50 万元,由各发起人根据各自出资比例,按 1:0.379670540346 的折股比例折合股份 200,000万股,2018 年 9 月 18 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2018〕351 号),经审验,截至 2018 年 9 月 17 日,浙版传媒已收到全体出资者所拥有的截至 2017年 9 月 30 日的经审计可折股净资产 526,772.50 万元,其中,折合实收资本200,000.00 万元,资本公积 326,772.50 万元。2018 年 9 月 25 日,浙版传媒完成工商备案登记,领取了统一社会信用代码为 91330000MA27U05D9C 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||