微信公众号
证券之星APP
| 福莱蒽特—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州福莱蒽特股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3334.00 | 项目拟募集资金(万元) | 138126.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3334.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李百春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 100,000,000 | 成立日期 | 1998-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的历史沿革1、1998 年 7 月福莱蒽特有限设立1998 年 7 月 5 日,俞万茂、俞永明、俞亦兴共同制定了《公司章程》。根据章程,注册资本为 50 万元人民币,各股东均以货币出资。 1998 年 7 月 22 日,萧山会计师事务所出具(98)萧会内验字第 393 号《验资报告》,验证截至 1998 年 7 月 22 日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元,出资方式为货币。 1998 年 7 月 24 日,公司经萧山市工商行政管理局核准成立,公司成立时的名称为“萧山德高精细化工有限公司”(后于 2004 年 8 月 2 日更名为“杭州福莱蒽特精细化工有限公司”),注册资本为 50 万元。2、2004 年 8 月第一次股权转让2004 年 8 月 22 日,原股东俞万茂、俞亦兴、俞永明召开股东会,同意俞万茂在公司的出资 30 万元转让给李百春,俞亦兴在公司的出资 10 万元转让给李海鹰,俞永明在公司的出资 10 万元转让给李海鹰。 2004 年 8 月 22 日,原股东俞万茂、俞亦兴、俞永明与新股东李百春、李海鹰根据股东会决议签署《股东转让出资协议》;同日,公司股东会审议通过上述股权转让事宜并相应修改公司章程。 2004 年 8 月 23 日,公司办理完成了工商变更登记手续。3、2004 年 10 月第一次增资至 300 万元2004 年 9 月 20 日,公司股东会审议,同意公司注册资本增至 300 万元,新增的 250万元注册资本由李百春认缴 210 万元,李海鹰认缴 40 万元,并相应修改公司章程。 2004 年 9 月 23 日,杭州萧然会计师事务所出具杭萧会验字(2004)第 1376 号《验资报告》,验证截至 2004 年 9 月 23 日止,公司已经收到李百春、李海鹰缴纳的新增注册资本合计 250 万元,股东以货币出资。 2004 年 10 月 19 日,公司办理完成了工商变更登记手续。4、2006 年 7 月第二次股权转让2006 年 7 月 20 日,公司股东会审议,同意李海鹰将其所持 20%的股权转让给李春卫,并相应修改公司章程。 同日,李海鹰与李春卫签署《股东转让出资协议》,约定李海鹰将其持有的公司 60万元出资额转让给李春卫。 2006 年 7 月 31 日,公司办理完成了工商变更登记手续。5、2008 年 3 月第二次增资至 600 万元2008 年 3 月 15 日,公司股东会审议,同意公司注册资本增至 600 万元,新增的 300万元注册资本由李百春、李春卫同比例认缴,其中李百春认缴 240 万元,李春卫认缴60 万元,并相应修改公司章程。 2008 年 3 月 26 日,杭州萧审会计师事务所出具杭萧审变验字(2008)第 020 号《验资报告》,验证截至 2008 年 3 月 25 日止,公司已经收到李百春、李春卫缴纳的新增注册资本合计 300 万元,股东以货币出资。 2008 年 3 月 28 日,公司办理完成了工商变更登记手续。6、2010 年 3 月第三次增资至 1,600 万元2010 年 3 月 9 日,公司股东会审议,同意公司注册资本增至 1,600 万元,新增的1,000 万元注册资本由李百春、李春卫同比例认缴,其中李百春认缴 800 万元,李春卫认缴 200 万元,并相应修改公司章程。 2010 年 3 月 11 日,杭州萧审会计师事务所出具杭萧审变验字(2010)第 020 号《验资报告》,验证截至 2010 年 3 月 10 日止,公司已经收到李百春、李春卫缴纳的新增注册资本合计 1,000 万元,股东以货币出资。 2010 年 3 月 15 日,公司办理完成了工商变更登记手续。7、2017 年 4 月第四次增资至 4,000 万元2017 年 4 月 12 日,公司股东会审议,同意公司注册资本增至 4,000 万元,新增的2,400 万元注册资本由新股东宁波百灵认缴,并相应修改公司章程。 2014 年 4 月 24 日,公司办理完成了工商变更登记手续。 2017 年 4 月 28 日,浙江中际会计师事务所出具浙中际会验(2017)第 110 号《验资报告》,验证截至 2017 年 4 月 28 日止,公司已经收到宁波百灵缴纳的新增注册资本2,400 万元,股东以货币出资。上述验资情况已由天健出具天健验[2020]165 号《实收资本复核报告》复核。8、2017 年 8 月第三次股权转让2017 年 5 月 27 日,公司股东会审议,同意宁波百灵将其所持 30%的公司股权转让给维雨投资。 同日,李百春、李春卫、宁波百灵与维雨投资签署《投资协议》及《附属协议》,约定宁波百灵将其持有的公司 30%股权转让给维雨投资,转让价格为 3.9 亿元。 2017 年 8 月 17 日,公司办理完成了变更登记手续。9、2019 年 5 月第四次股权转让2019 年 5 月 9 日,公司股东会审议,同意李春卫将其所持 8%的公司股权对应 320万元的出资额按平价转让给李百春,其他股东放弃优先受让权。 同日,李春卫和李百春签署《股权转让协议》,对上述股权转让进行了约定。 2019 年 5 月 16 日,公司办理完成了变更登记手续。10、2019 年 5 月第五次股权转让因当时维雨投资上层合伙人银河金汇证券资产管理有限公司管理的资产管理计划持有维雨投资 74.79%的出资额,鉴于该资产管理计划系“三类股东”,为清理维雨投资上层资产管理计划,实际控制人李百春和李春卫姐弟与维雨投资协商受让该资产管理计划间接持有的公司股权。 2019 年 5 月 14 日,公司股东会审议,同意维雨投资将其所持 15%的股权转让给李春卫,将 7.5%的股权转让给福莱蒽特控股。同日,维雨投资和李春卫、福莱蒽特控股签署《股权转让协议》,转让价格分别为 215,473,259 元和 107,736,630 元。上述价格系转让各方参考银河金汇证券资产管理有限公司管理的资产管理计划的资金成本及公司整体估值情况协商确定。 2019 年 5 月 17 日,公司办理完成了变更登记手续。11、2019 年 5 月第五次增资至 8,000 万元2019 年 5 月 23 日,公司股东会审议,同意注册资本增加至 8,000 万元,新增的 4,000万元注册资本中,福莱蒽特控股认缴 3,100 万元,维雨投资认缴 300 万元,李春卫认缴600 万元。 本次增资已由天健出具天健验[2019]440 号《验资报告》,经审验,截至 2019 年 5月 24 日,公司已收到上述股东出资合计 4,000 万元。 2019 年 5 月 23 日,公司办理完成了变更登记手续。12、2019 年 9 月第六次股权转让2019 年 9 月 1 日,公司股东会审议,同意李春卫将其所持 15%的股权分别转让给外部自然人股东方东晖 5%、方秀宝 5%和赵磊各 5%,转让价格均为 7,500 万元。 2019 年 9 月 1 日,李春卫分别与方东晖、方秀宝和赵磊签署了《股权转让协议》,对上述转让进行了约定。 2019 年 9 月 11 日,公司办理完成了变更登记手续。13、2019 年 9 月第七次股权转让2019 年 9 月 12 日,公司股东会审议,同意李百春将其所持 4%的股权对应出资额320 万元以 320 万元的价格转让给李春卫,其他股东放弃优先受让权。 同日,李春卫和李百春签署《股权转让协议》,对上述股权转让进行了约定。 2019 年 9 月 12 日,公司办理完成了变更登记手续。14、2019 年 9 月第六次增资至 8,726 万元2019 年 9 月,公司股东会审议:同意灵源投资及维雨投资增资 726 万元;其中,灵源投资认缴 698 万元,维雨投资新增认缴 28 万元,增资对价分别为 8,725 万元和 350万元。 2019 年 9 月 27 日,公司办理完成了变更登记手续。 本次增资已由天健出具天健验[2019]441 号《验资报告》,经审验,截至 2019 年 9月 29 日,公司已收到上述股东出资合计 9,075 万元,其中 726 万元系注册资本,剩余8,349 万元计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||