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| 恒伦医疗—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 恒伦医疗科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3875.41 | 项目拟募集资金(万元) | 37167.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3875.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 冀新江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 116,262,200 | 成立日期 | 2007-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 口腔医疗服务、义齿产品的研发、加工及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2007 年 5 月 10 日,公司前身美源医药召开 2007 年第一次股东会,冀新江等 36 名自然人股东就公司设立事宜作出相关决议,全体股东一致通过并签署了《公司章程》。对于上述认缴出资额,美源医药股东分别于 2007 年 5 月 18 日、2007 年 11月 16 日和 2008 年 5 月 16 日进行了出资,山西振华会计师事务所(有限公司)分别出具了验资报告。根据天职国际出具的天职业字[2020]37534 号《验资专项复核报告》,公司设立时注册资本 1,116.00 万元,实收资本 1,116.00 万元分三次缴足,并进行了三次验资,截至 2008 年 5 月 16 日止,公司已收到股东缴纳的注册资本 1,116.00 万元。2007 年 5 月 24 日,美源医药在山西省太原市工商行政管理局登记注册,《企业法人营业执照》注册号为“1401002501619”,法定代表人:冀新江,注册资本:1,116.00 万元,实收资本:334.80 万元,公司类型:有限责任公司。2007 年11 月与 2008 年 5 月,美源医药在山西省太原市工商行政管理局先后登记变更并换发了实收资本分别为 669.60 万元与 1,116.00 万元的营业执照。(二)股份公司设立情况2018 年 9 月 25 日,天职国际出具天职业字[2018]20142 号《审计报告》,确认恒伦有限截至审计基准日 2018 年 3 月 31 日净资产为 162,517,141.02 元。2018 年 12 月 26 日,沃克森出具沃克森评报字(2018)第 1584 号《山西恒伦医疗科技有限责任公司拟进行股份制改造项目涉及山西恒伦医疗科技有限责任公司股东全部权益资产评估报告》,确认恒伦有限截至评估基准日 2018 年 3月 31 日在持续经营前提下股东全部权益价值的评估值为 77,079.49 万元。2018 年 10 月 31 日,恒伦有限全体股东召开临时会议同意:公司依法整体变更为股份有限公司;公司以截止 2018 年 3 月 31 日经审计的净资产为基数,折为股份有限公司的总股本 10,000 万股,净资产超过注册资本部分作为股份有限公司的资本公积,各股东在股份有限公司的持股比例不变。2018 年 10 月 31 日,恒伦有限全体股东签署了《恒伦医疗科技股份有限公司发起人协议》,就股份公司的发起人、注册资本、股本比例、出资方式及股份公司的筹办等事宜进行了约定。2018 年 11 月 16 日,恒伦医疗发起人会议暨第一次股东大会审议通过,恒伦有限以经审计的截至 2018 年 3 月 31 日的净资产 162,517,141.02 元为基准,折成股本 10,000 万股,余额 62,517,141.02 元计入资本公积,整体变更为恒伦医疗。根据天职国际出具的天职业字[2020]37534 号《验资专项复核报告》,公司已将截至 2018 年 3 月 31 日经审计净资产 162,517,141.02 元出资入股,折合股本100,000,000.00 元,其余 62,517,141.02 元净资产转入资本公积。2018 年 12 月 29 日,公司完成了本次整体变更的工商登记手续,取得了太原 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》 ( 统一社会信用代码 :91140106662358757E),公司股本为 10,000 万元,法定代表人为冀新江。(三)报告期内股本及股东变化情况2、2018 年 3 月,增资至 9,200 万元2017 年 12 月 19 日,恒伦有限召开股东会,会议决议:公司注册资本由8,000.00 万元增加至 9,200.00 万元;新增的 1,200.00 万元注册资本由山西美源认购 916.6668 万元、山西中小创认购 83.3333 万元、黄晓霞认购 83.3333 万元、曾忠认购 83.3333 万元、马小庆认购 33.3333 万元;在本次增资扩股过程中,每 1元出资额对应的增资价格为 6 元;原股东放弃本次增资的优先认购权。2018 年 3 月 9 日,恒伦有限完成了本次工商变更登记。根据天职国际出具的天职业字[2020]37534 号《验资专项复核报告》,截至2018 年 1 月 26 日止,公司新增注册资本 1,200.00 万元出资到位。3、2018 年 12 月,股份公司设立(股本 10,000 万元)4、2019 年 8 月,增资至 10,360 万元2019 年 6 月 30 日,恒伦医疗召开 2018 年年度股东大会,会议决议:公司注册资本由 10,000.00 万元增加至 10,360.00 万元;新增的 360.00 万元注册资本由恒伦川至认购 260.00 万股、杜兆军认购 100.00 万股。在本次增资扩股过程中,增资价格均为 8 元/股。2019 年 8 月 9 日,恒伦医疗完成了本次增资的工商变更登记。根据天职国际出具的天职业字[2020]37534 号《验资专项复核报告》,截至2019 年 12 月 23 日止,公司新增注册资本 360.00 万元出资到位。2019 年 8 月 9 日,恒伦医疗完成了本次工商变更登记,并换发了公司股本为 10,360 万元的营业执照。5、2019 年 12 月,增资至 11,626.2221 万元2019 年 12 月 24 日,恒伦医疗召开 2019 年第一次临时股东大会,会议决议:公司注册资本由 10,360.0000 万元增加至 11,626.2221 万元;其中惠每健康、松柏咨询、玖菲特长晟、玖菲特玖富分别认购 460.4444 万股、460.4444 万股、178.4222万股、166.9111 万股。在本次增资扩股过程中,增资价格均为 8.6873 元/股。2019 年 12 月 25 日,恒伦医疗完成了本次增资的工商变更登记。根据天职国际出具的天职业字[2020]37534 号《验资专项复核报告》,截至2019 年 12 月 27 日止,公司新增注册资本 1,266.2221 万元出资到位。6、2020 年 2 月,股份转让2020 年 1 月 10 日,马小庆与冀新江签署《股份转让协议》,马小庆将其持有公司 36.2318 万股股份转让给冀新江,转让价格为 8.6873 元/股。2020 年 2 月 17 日,冀新江将前述股份转让事宜通知公司,公司对《股东名册》进行相应变更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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